Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

utwer, да, действительно, номер легко сменить.. (( Значит, только сложные пароли, и главная ошибка - когда логин в виде этой же почты и ее же пароль используется для реги на различных сервисах, откуда их легко уводят гигабайтами. Конечно же, вход на условный "чат для мамочек" не так интересен, но пара "почта - пароль" проверяется сразу.

 

[Себастьян Перейро]

utwer, да, действительно, номер легко сменить.. (( Значит, только сложные пароли, и главная ошибка - когда логин в виде этой же почты и ее же пароль используется для реги на различных сервисах, откуда их легко уводят гигабайтами. Конечно же, вход на условный "чат для мамочек" не так интересен, но пара "почта - пароль" проверяется сразу.

Редко пользовался этой почтой, поэтому не помню к чему была привязка - точно помню, что к ФБ, но акк там чисто для коммъюнити с операторами и прочей поддержки, а также эта почта была указана как резерв для гмейл, но в этих сервисах я поменял уже почту, и на фейсе включил 2хфакт.идент.

 

[debugger]

Игрок не смог через суд забрать выигрыш в Пари Матч

Суд отказал жителю г. Покров Днепропетровской области во взыскании с компании Пари Матч 130000 грн выигрыша в спортивной лотерее. Об этом пишут Наші Гроші со ссылкой на решение Орджоникидзевского горсуда от 28 ноября 2018 года.

Пари Матч заблокировал выигранные деньги игрока из-за "несоответствия персональных данных": его никнейм на сайте был вымышленным именем, а покупка лотерейных билетов осуществлялась через банковскую карту, открытую на настоящее имя. Предоставив компании копии своих документов, он получил ответ, что "его счет не подлежит корректировке персональных данных".

Суд отказал игроку в удовлетворении требований, сославшись на недостаточность доказательств.

Фирма предоставила суду финансовые отчеты за 2016 и 2017 годы, согласно которым она не ведет деятельности и не получает доходов. Кроме того, компания заявила, что у нее нет лицензии на организацию и проведение лотерей и деятельность в данной сфере она не осуществляет.

Как отметил суд, между сторонами не было заключенного письменного договора. Согласно украинскому законодательству, договор мог быть и устным, но иметь подтверждение в виде квитанции, чека, билета, талона и пр.

Игрок предоставил суду скриншот с веб-страницы Пари Матч и копию выписки по карте. Но скриншот не является надлежащим доказательством, а выписка по карте не содержит сведений о переводе денег на счет какого-либо организатора лотерей, включая Пари Матч. Кто был получателем денег - неизвестно.

Учредителями компании Пари Матч являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская.

Ежесуточный оборот фиктивных фирм составлял около 20 млн грн. Общий объем легализованных доходов в год - около $350 млн.

В октябре 2018-го уголовное производство было закрыто, отмечает издание. Сейчас Пари Матч осуществляет деятельность под лицензией от Украинской Национальной Лотереи.

 

[fono]

+38-050-468-38-94
(он же 050-468-3894 или 050-4683894 или 0504683894 или +380504683894)

Приятный молодой голос назвался Максимом, сотрудником «[неразборчиво]с-Україна» и попытался сказать, что они что-то проводят, но связь прервалась. Не перезвонил.

Коллективный разум подсказывает, что это звонило нечто под названием KantarTNSUkraine

 

[webracer]

судячи з діяльності kantartns, хотіли запитати за кого ви будете голосувати у другому турі))

 

[Mr.Alex]

Телефонные звонки и смс уже достали до такой степени

Заноси номера "звонарей" и "смсчиков" в "черный список" - и не парься. Сам так делаю.

Спойлер

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[Vitalik]

Плюс в бан спамщиков, которые пишут чушь, ради ссылки. Редкий случай, когда для небольшого мошенничества с поисковиками, бот отписывается в разделе про мошенничество))

 

[mrx]

СМС с номера +380666805685:
Vasha karta bude zablokovana bankom. Terminovo proidit avtorizaciu, abo zatelefonuite:
+38(095)0321182
+38(050)2553609
Уже не пишут название банка, чтобы сразу мимо не попасть.

 

[current]

СМС с номера +380 66 391 1282.
" Perekaz z Vashoi karty na kartu
UKRSIBBANK
na summy 1281.11UAH
zdijsneno uspishno.
+38(066)672-34-86
+38(066)676-90-12"
Перезвонил для интереса с другого номера на тот, с которого пришла СМС - номер не в сети.
На первый, который в СМС - не берут трубку.

 

[mrx]

СМС с номера +380 66 391 1282.
" Perekaz z Vashoi karty na kartu
UKRSIBBANK
na summy 1281.11UAH
zdijsneno uspishno.
+38(066)672-34-86
+38(066)676-90-12"
Перезвонил для интереса с другого номера на тот, с которого пришла СМС - номер не в сети.
На первый, который в СМС - не берут трубку.

Не берут, потому что СМС они на этот (ваш другой) номер не слали.

 

[andreff24]

Кто хочет развлечься?
Позвоните в "Службу безопасности банка"
+380950295064
0950295064

Vasha kartka budet zablokovana Bankom.
Balance 0.00 UAH.
Proidit avtorizaciu
0567855514

 

[Хрюшкин]

Кто хочет развлечься?
Позвоните в "Службу безопасности банка"
+380950295064
0950295064

Этот пацык здорово разводит СББ, да и для общей информации полезно послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=UJtr0OC8gRs
https://www.youtube.com/watch?v=Z5hb_Vhem6s&list=PL6tRwyU4KoUT4dOknO367jM7oivyJgKNb&index=36

 

[Перемедон]

@ Vovcha как разрешилась ваша эпопея с мебелью?

 

[debugger]

Никому ещё не звонил президент?

 

[aurowl]

...если что перезвоните

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[xameleon]

...если что перезвоните ***скрытый текст***

Выключен уже

 

[aurowl]

В вотсап

 

[Roman_UA]

Никому ещё не звонил президент?

Коллеге звонил, я слышал (включал громкую связь)

 

[current]

Вчера вечером звонил, с кода 044...
29 секунд о том, что надо прийти на выборы и сделать правильный выбор.

 

[Chаtik]

Щойно і мені поступив дзвінок з номера з кодом 089