Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Roma88]

Вам призначено виплату 400000грн. Ваш код 21352. Тел: 0800300669 FondVuplat.И зачем работать? Если в стране такие фонды)))

 

[Бурун]

Может кто-то сталкивался.
Товарищу прислали смс с номера b4 (w4), что он должен до 05.07. погасить задолженность по кредиту, он его соответственно не брал и безработный. Как узнать от куда растут долги? Странное что подпись в смс b4, а в подробностях ( в обычной звонилке) пошет w4.
Думаю, что это микрокредитные организации. Если более знает напишите, плиз.
Выплыла доп.информация это компания Манивео, на телефони которых не отвечают, когда звонишь по ним.
Может кто-то из ЭГР подскажет телефоны компании или точное юридическое название.

 

[Мимоходом]

это компания Манивео, на телефони которых не отвечают, когда звонишь по ним.
Может кто-то из ЭГР подскажет телефоны компании или точное юридическое название.

Я не из ЭГР (кстати что это?) но у них на сайте написано крупными буквами
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 38569246, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б" и телефон 0 800 21 9393 вполне рабочий.

 

[Olexa]

Выплыла доп.информация это компания Манивео, на телефони которых не отвечают, когда звонишь по ним.
Может кто-то из ЭГР подскажет телефоны компании или точное юридическое название.

Я не из ЭГР (кстати что это?) но у них на сайте написано крупными буквами

В этом месте мы имеем сюжетное разветвление: или Пользователь "Известный Бурун" Известный Пользователь "Бурун" разъяснит, что есть такое "ЭГР", или получит пару баллов за циничное игнорирование правил форума в части орфографии (ведь правда же, Администрация?).
И да, как "человек из ЕГР", подтверждаю: к нашему общему сожалению, богопротивное "МАНІВЕО" работает совершенно легально.

 

[tyler]

когда звонишь по ним.

Бурун, на світі ще дуже багато грабель, на які не ставала нога людини.

 

[Бурун]

это компания Манивео, на телефони которых не отвечают, когда звонишь по ним.
Может кто-то из ЭГР подскажет телефоны компании или точное юридическое название.

Я не из ЭГР (кстати что это?) но у них на сайте написано крупными буквами
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 38569246, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б" и телефон 0 800 21 9393 вполне рабочий.

Выплыла доп.информация это компания Манивео, на телефони которых не отвечают, когда звонишь по ним.
Может кто-то из ЭГР подскажет телефоны компании или точное юридическое название.

Я не из ЭГР (кстати что это?) но у них на сайте написано крупными буквами

В этом месте мы имеем сюжетное разветвление: или Пользователь "Известный Бурун" Известный Пользователь "Бурун" разъяснит, что есть такое "ЭГР", или получит пару баллов за циничное игнорирование правил форума в части орфографии (ведь правда же, Администрация?).
И да, как "человек из ЕГР", подтверждаю: к нашему общему сожалению, богопротивное "МАНІВЕО" работает совершенно легально.

Единый госуд. реестр

 

[fudor]

Сегодня написал один в вайбер. "Александр" с номера +380957661746
Захотел купить ноут. Путем нехитрых доводов (типа никак не получается оплатить через ОЛХ доставку), привел меня на следующую страничку.
хттп://olx-pay.gq/product/39596141267
На всякий случай прикрепляю скриншоты. Скорее всего не долго оно еще будет активно. Схема очень подозрительная с самого начала. Но, несмотря на это, не менее интересная
P.S. Ссылка уже не работает. Но на скринах все видно.

 

[dzidzio]

fudor, цей мошоннік пару сторінок тому вже був)

Чувак навіть не напрягається з скріншотами))

 

[Бурун]

Пришло на корпоративную почту:

проект

От миссис Джойс Филип

Меня зовут миссис Джойс Филипп, я родился в Кувейте. Я женат на мистере Джошуа Филипе, который работал с посольством Кувейта в Турции в течение девяти лет, прежде чем он умер в 2015 году. Мы были женаты в течение одиннадцати лет без ребенка. Когда мой покойный муж был жив, он внес в банк сумму в 4 миллиона долларов. здесь, в Турции, а недавно мой доктор сказал мне, что я не буду продолжать в течение следующих шести месяцев из-за моей проблемы с раком, в настоящее время эти деньги все еще находятся в банке. Зная мое состояние, я нуждаюсь в человеке со слухом, что я буду использовать этот фонд так, как я собираюсь проинструктировать его или ее. Я хочу, чтобы кто-то использовал этот фонд в соответствии с желанием моего покойного мужа помочь бедным людям. Я принял это решение, потому что у меня нет ребенка, который унаследует этот фонд. Как только я получу ваш ответ, я предоставлю вам контакт с Банком в Турции. Я также отправлю вам письмо с разрешением, которое подтвердит, что вы являетесь нынешним бенефициаром этого фонда.
Да благословит тебя Бог

Миссис джойс филип

 

[Barin]

Бурун, Робингуды хотят поделится своим состоянием Интересно дальше к чему приведёт афёра...

 

[Бурун]

Бурун, Робингуды хотят поделится своим состоянием Интересно дальше к чему приведёт афёра...

У нас с другом был такой случай с наследством, надо чего-то заплатить какую-то малость и все деньги твои 12.5 мил.долл. Мы на указанные ими реквизиты сбросили 1 фунт стерлингов, потом долго упрашивали полицию одного из Ландонских округов принять это дело к расследованию, но а конце они отказались, и рекомендовали обратиться в милицию.

 

[Barin]

Ну, да. Сразу не подумал. Любое наследство, перед тем как им завладеть, нужно оформить. В оформлении и есть кидалово.

 

[Себастьян Перейро]

Пришла смс от DG FINANCE {мое ФИО, ТОВ «ФК«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» отримало виключне право грошової вимоги за Дог.№357ххххх16 укладеним Вами з ПАТ «КБ«НАДРА». Увага! Змінено реквізити. Терміново зверніться за тел.: 0673693337}. Внадре был счет ФОПа. После того как они схлопнулись - остались мне должны. Писал заяву в фондгарантвыпл. Это смс разводняк?

 

[Бурун]

Пришла смс от DG FINANCE {мое ФИО, ТОВ «ФК«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» отримало виключне право грошової вимоги за Дог.№357ххххх16 укладеним Вами з ПАТ «КБ«НАДРА». Увага! Змінено реквізити. Терміново зверніться за тел.: 0673693337}. Внадре был счет ФОПа. После того как они схлопнулись - остались мне должны. Писал заяву в фондгарантвыпл. Это смс разводняк?

Перезвоните со стац. Или Корп. Номера на всякий случай. Обычно у них Киевские номера 044...

 

[Себастьян Перейро]

Пришла смс от DG FINANCE {мое ФИО, ТОВ «ФК«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» отримало виключне право грошової вимоги за Дог.№357ххххх16 укладеним Вами з ПАТ «КБ«НАДРА». Увага! Змінено реквізити. Терміново зверніться за тел.: 0673693337}. Внадре был счет ФОПа. После того как они схлопнулись - остались мне должны. Писал заяву в фондгарантвыпл. Это смс разводняк?

Перезвоните со стац. Или Корп. Номера на всякий случай. Обычно у них Киевские номера 044...

А стОит еще перезванивать им?

 

[Бурун]

Пришла смс от DG FINANCE {мое ФИО, ТОВ «ФК«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» отримало виключне право грошової вимоги за Дог.№357ххххх16 укладеним Вами з ПАТ «КБ«НАДРА». Увага! Змінено реквізити. Терміново зверніться за тел.: 0673693337}. Внадре был счет ФОПа. После того как они схлопнулись - остались мне должны. Писал заяву в фондгарантвыпл. Это смс разводняк?

Перезвоните со стац. Или Корп. Номера на всякий случай. Обычно у них Киевские номера 044...

А стОит еще перезванивать им?

Думаю да, если вы хотите получить свои денежки

 

[tyler]

право грошової вимоги за Дог.№357ххххх16

Себастьян Перейро, це колектори.

А стОит еще перезванивать им?

Ні. Хіба передзвонити у фонд гарантування, якщо номер договору справжній.

Думаю да, если вы хотите получить свои денежки

Бурун, читай букви уважно.

 

[Kritik]

Я думаю, коллекторы скопом приобрели право на требование денег. А среди договоров с отрицательным балансом могли быть и договора с положительным (хз, почему не отфильтровали). Есть вариант, что с Себастьян Перейро будут требовать ровно ту сумму, которую банк должен ему (кто там смотрит, с плюсом или с минусом сумма, главное - требовать). Ну разве что проценты прибавят.

Я бы попробовал разобраться - коллекторы тоже обладают ограниченным ресурсом, иногда они довольно вменяемы, если удается им доказать, что звонят не по адресу.

 

[al-m]

5354663003971740
Какой это банк ?

 

[Set]

5354663003971740
Какой это банк ?

Укргазбанк