Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[debugger]

FB:

До слідчих з Красилівського відділу поліції за допомогою звернулася місцева жителька, яка повідомила, що після встановлення мобільного додатку на телефон з її кредитної картки зникли гроші.
22 вересня на мобільний телефон жінки зателефонувала невідома особа та, представившись працівником одного з відомих банків, запропонувала з метою покращення безпеки завантажити мобільний додаток швидкої підтримки.
Як тільки потерпіла скачала та встановила цей додаток, з її кредитної картки були списані 25 000 гривень.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Ведеться розслідування.

 

[Terabajtik]

FB:

До слідчих з Красилівського відділу поліції за допомогою звернулася місцева жителька, яка повідомила, що після встановлення мобільного додатку на телефон з її кредитної картки зникли гроші.
22 вересня на мобільний телефон жінки зателефонувала невідома особа та, представившись працівником одного з відомих банків, запропонувала з метою покращення безпеки завантажити мобільний додаток швидкої підтримки.
Як тільки потерпіла скачала та встановила цей додаток, з її кредитної картки були списані 25 000 гривень.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Ведеться розслідування.

А по ссылке: с ее кредитной карты было списано 25 грн.

 

[debugger]

Terabajtik, нажми «Показать оригинал».

 

[Vitalik]

Чет последняя история про "25" сразу напомнила историю про международные 2 звонка. Настолько мало инфы, и вот параллель: "ничего не делала, это все они, а вы там это, разбирайтесь". Еще больше удручают подобные сообщения от полиции, точнее даже стает немного жутко, а если еще точнее обидно, что наши налоги летят в какую-то трубу бесконечную, при чем не газовую, хотя и туда тоже)) Сами позвонили, сами поставили, сами съели деньги, вообще у этих "сами" надо подумать над автоматизацией процесса, уж слишком много лишних телодвижений, можно оставить просто "сами съели" и на этом хватит.

 

[Terabajtik]

Terabajtik, нажми «Показать оригинал».

Ох уж эти переводчики нажал, выдало: 25 000 гривень

 

[Arbitr]

Чую развести хотят
Продаю на олх гаджет
В вайбере с неукраинским номером объявился англоязычный покупатель, который хочет его купить, но не себе, а своему племяннику на ДР, племянник мол уезжает в Восточную Африку и просит узнать стоимость отправки товара Укрпочтой или EMS

 

[ПотапаПапа]

племянник мол уезжает в Восточную Африку

чо ты очкуешь? Может племянник уезжает получать миллиарды того умершего африканского миллиардера, который письма слал. там стопудово хватит на твой гаджет!

 

[Terabajtik]

Чую развести хотят
Продаю на олх гаджет
В вайбере с неукраинским номером объявился англоязычный покупатель, который хочет его купить, но не себе, а своему племяннику на ДР, племянник мол уезжает в Восточную Африку и просит узнать стоимость отправки товара Укрпочтой или EMS

ну так если чуйка срабатывает, шли их лесом

 

[Vitalik]

шли их лесом

В Африке с лесами туго.

 

[Captain]

Написане далі не те щоб прямий розвод але ця тема найбільш підходить.
Історія про те, чому не варто повертати знайдені телефони

Спойлер

Эта история произошла со мной 4 года назад. Я шёл домой из института, и услышал откуда-то сбоку, из кустов, звонок телефона. Несколько минут я лазил по этим кустам, пока не нашёл, собственно, смартфон — это был довольно популярный и не дорогой Samsung.
Зарядка батареи составляла 2%. Учитывая, что мой телефон выключался при 5% аккумулятора, я не стал отвечать на вызов, чтобы телефон не разрядился во время разговора (вдруг там надо будет потом при включении PIN-код вводить) — я переключил его в режим полёта, и заблокировав экран, пошёл домой.
Придя домой, поставил на зарядку и включил сеть. За это время пришла СМС с просьбой вернуть телефон дочери, и несколько пропущенных вызовов.
Ошибка номер один была оставить SIM’ку в смартфоне, а номер два — послушаться совести (которая у меня была в то время) и перезвонить для возврата телефона.
Трубку взяла женщина. В общих словах рассказав ей о том, при каких обстоятельствах был найден аппарат, я назвал свой адрес, предложив приехать сейчас и забрать находку. К слову, меня дико удивило, что никаких претензий, криков и угроз в мой адрес не было — я до этого уже находил телефоны

А это была ошибка номер три — назвать свой адрес. Причём, самая фатальная.
Спустя 3 часа звонок в домофон — женщина пришла за смартфоном. Открыв ей подъездную дверь, выхожу на лестничную площадку и жду.
Поднимается тётя лет 40-ка в сопровождении двух полицейских, которые молча хватают меня и пакуют в наручники, пока дама злорадствует:
«Ага, попался!» «И не стыдно у детей воровать?» И всё в таком духе. На просьбу объяснить, что происходит, говорят только взять паспорт и что в отделении объяснят.
Приезжаем в отделение, заводят меня к следователю. Там уже сидит их 15-летняя дочь и её батя.
Кладут телефон на стол, проводят опознание. Естественно, малолетняя п%&#а узнаёт свой телефон и грабителя (меня, то есть).
В сердце похолодело. На негнущихся ногах меня выводят из кабинета и оставляют ждать в коридоре под присмотром товарища сержанта.
После были двухнедельные разбирательства, в течение которых я был на свободе (под подпиской) и бегал как электровеник, бегая по универу, чтобы собрать людей, доказавших бы моё алиби и почти ежедневно посещал отделение полиции, где в очередной раз давал показания.
Хочу отметить следака — отличный мужик, который после нескольких разговоров поверил в мою невиновность и был на моей стороне. А малолетка своими путанными показаниями окончательно убедила его.

Обвинения с меня сняли. И по совету этого же следака, я обратился в суд по поводу клеветы. В итоге дело я выиграл — компенсация морального ущерба и судебных расходов, а для родителей малолетки — штраф.
Мораль сей истории: Если вы нашли на улице телефон — либо забирайте себе, при этом сразу же избавившись от SIM’ки, либо проходите мимо — возможно, найдется другой благодетель. Испорченных нервов и потраченного времени это не стоит.

 

[ПотапаПапа]

А нахрен они это делали?... женить хотели? денег хотели? Что за бред?

 

[Sanyok77]

Написане далі не те щоб прямий розвод але ця тема найбільш підходить.
Історія про те, чому не варто повертати знайдені телефони

Так этих проблем легко можно избежать!
Звоним контакту Мама/Папа, Сын/Дочь, Муж/Жена, говорим "этот телефон найден" и берём у них реквизиты отделения Новой Почты.
Куда и заносим телефон. При отправке паспорт не требуют, можно назваться Лохматовым Семёном Васильевичем. Можно даже с другого отделения отправить: типа я нашёл смартфон у себя на районе (отделения 4 и 18), но отправил с центра (отделения 6, 10, 12, 14)
Ну и номер можно дать не свой основной, а другой - можно даже предварительно купить стартовый пакет lifecell или Киевстар в АТБ.

 

[Captain]

А нахрен они это делали?

Всіх апріорі вважають злодіями. Від цього, як бачимо, можуть постраждати і не злодії. Тому питання - чи варто допомагати якщо ти не злодій?

Ну и номер можно дать не свой основной, а другой - можно даже предварительно купить стартовый пакет lifecell или Киевстар в АТБ.

Ти серйозно став би цим займатись?
P.S. Домашню адресу дійсно не варто називати. Можна назвати подвір'я якогось супермаркета де людно.

 

[Sanyok77]

А нахрен они это делали?

Всіх апріорі вважають злодіями. Від цього, як бачимо, можуть постраждати і не злодії. Тому питання - чи варто допомагати якщо ти не злодій?

Ну и номер можно дать не свой основной, а другой - можно даже предварительно купить стартовый пакет lifecell или Киевстар в АТБ.

Ти серйозно став би цим займатись?
P.S. Домашню адресу дійсно не варто називати. Можна назвати подвір'я якогось супермаркета де людно.

Не знаю. С одной стороны, если реально телефон утерян, надо бы его помочь вернуть. Но вот такие побочные эффекты заставляют задуматься. Хотя по идее я ничем не рискую при возврате через Новую Почту.

 

[Captain]

Хотя по идее я ничем не рискую при возврате через Новую Почту

Еге ж. Накупи побільше стартових пакетів щоб потім сліди замітати.

 

[dzidzio]

Так этих проблем легко можно избежать!
Звоним контакту Мама/Папа, Сын/Дочь, Муж/Жена, говорим "этот телефон найден" и берём у них реквизиты отделения Новой Почты.
Куда и заносим телефон. При отправке паспорт не требуют, можно назваться Лохматовым Семёном Васильевичем. Можно даже с другого отделения отправить: типа я нашёл смартфон у себя на районе (отделения 4 и 18), но отправил с центра (отделения 6, 10, 12, 14)
Ну и номер можно дать не свой основной, а другой - можно даже предварительно купить стартовый пакет lifecell или Киевстар в АТБ.

Допоміг перевести бабульку через світлофор, бабулька написала заяву про згвалтування. Але цієї ситуації можна було "избежать": замовити кур'єра Нової Пошти і доставити бабульку з одної сторони дороги на іншу погружчиком))

 

[ПотапаПапа]

Тому питання - чи варто допомагати якщо ти не злодій?

Я придерживаюсь мнения что помогать нужно только:
1) если просят,
2)если хочется.
И я следую этому принципу. Например: когда меня не просят - я не помогаю. К примеру телефон я бы 100% не вернул. Я бы положил его где нибудь в магазине на прилавке, чтобы прод мог выдать тупой П, после правильно названного номера телефона.

Спойлер: как то так

Второй пример: я шёл на нову почту, а перед переходом стоял древний дед, чисто одетый, но уже настолько древний, шо как сухая палка, и еле двигался, я грю ему мол: "пошли?", и потащил за локоть через дорогу, притормаживая рукой прущих автодятлов. Когда перешли - дед начал горячо благодарить шо я его перевёл. Мне чото так жалко стало деда, что когда он поплёл дальше - я пошёл незаметно за ним и кинул ему в авоську двести гривен. Крч он НЕ просил, но он и стопудово не узнает откуда деньги. А мне стало приятно. пункт 2.
И третий пример: когда в 14 году мы без бабла были, и сыну нужна была небольшая операция- какай то совершенно левый чел скинул 2000гривен наташке на карту (я подозреваю что либо с этого, либо с другого форума, где я светил номера карточек по каким то старым делам).

Post automatically merged: 28.09.20

Забыл главное сказать: надо делать добро и бросать его в воду (с) мульт. Крч - не светить своё жало.

 

[Terabajtik]

Написане далі не те щоб прямий розвод але ця тема найбільш підходить.
Історія про те, чому не варто повертати знайдені телефони

Так этих проблем легко можно избежать!
Звоним контакту Мама/Папа, Сын/Дочь, Муж/Жена, говорим "этот телефон найден" и берём у них реквизиты отделения Новой Почты.
Куда и заносим телефон. При отправке паспорт не требуют, можно назваться Лохматовым Семёном Васильевичем. Можно даже с другого отделения отправить: типа я нашёл смартфон у себя на районе (отделения 4 и 18), но отправил с центра (отделения 6, 10, 12, 14)
Ну и номер можно дать не свой основной, а другой - можно даже предварительно купить стартовый пакет lifecell или Киевстар в АТБ.

И сделал бы величайшую глупость, после того как принес телефон на Новую Почту и отправил (или просто оставил, и сказал кто будит забирать) ты автоматом палишься на камеры (маска на лице не спасет, полицаи спокойно могут пробить тебя по передвижению по улице, скверу, при входе в магазин и тд…) дальше пробивается человек и начинается свистопляска

Если хочешь отдать телефон, то оставляй его в определенном месте (где нет камер видеонаблюдения) и говори хозяину подробно где оставил, пускай подходит и забирает, если хочешь вознаграждение то используй анонимные кошельки, чтоб не пропасли.

P.S. а вообще лучше не впутываться в такой блудняк, симки с телефона сразу в урну и на рынок к бегунку, за штуку скинуть

 

[горіх]

А нахрен они это делали?... женить хотели? денег хотели? Что за бред?

Например, девочка врала родителям. Или о том, что телефон потеряла. Или о том, что вообще шлялась по кустам, когда ей это запретили родители делать.
Ну а родители скорее поверят в то что нашедший вор, чем их святая Машенька по кустам занималась непойми чем с непойми кем.

 

[luytel]

а вообще лучше не впутываться в такой блудняк, симки с телефона сразу в урну и на рынок к бегунку, за штуку скинуть

Не в каждом городе есть "Гертруда".....