Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[debugger]

А хиба Хрюшкин в этих движах был замечен?

Речь о месте жительства.

 

[Kritik]

А раньше было "Бюро находок"... И даже мультфильм был.

 

[Arbitr]

Ну с моим нигерийским другом схема оказалось простой и банальной. Сообщил, что оплатил, и мне на емейл мол упадет письмо банка с подтверждением, ну получил такую маляву:

Спойлер: Малява от Королевского банка

You have received a Payment of ***.00USD from Mr Mason Smith been APPROVED The money has been deducted from the buyer's online account and it is ready to be credited into your account number (XXXX-2666)

We've placed a temporary hold on the funds of this transaction

As mentioned in the receipt of Payment and as per New Royal Bank® Payment policy, we have fully debited the total amount above from the buyer's account which included the Shipping charges / Tax charges

In order to complete this transaction We advise you go to the nearest UKRPOSHTA, and ship the (Parcel) as soon as possible,so after you have made the shipment,send us a Scanned Copy/Photograph of your Shipping receipt (in .JPG Format) so that we can CONFIRM the shipment with the UKRPOSHTA receipt Your Account will be credited accordingly upon the receipt of the details requested. Should either be sent in JPG format.
You may contact Royal Bank® customer service at Royal Bank Of Canada and Quote the Above Transfer Number for quick recognition of this transaction or reply to this message directly using the reply button in your email to submit the required information

THANK YOU FOR USING ROYAL BANK

Краткое содержание - отправь товар, фото квитанции тоже отправь и жди несуществующих денег.

Я расстроен, этой схеме то минимум лет 5, ждал чего то поинтересней.

Телефон афериста - +79912038933

 

[ПотапаПапа]

Скажи ему что аглицкого не знаешь, пусть нотариально заверенный перевод письма шлёт.

 

[Arbitr]

Скажи ему что аглицкого не знаешь, пусть нотариально заверенный перевод письма шлёт.

Надоел он мне, написал, что огорчен его работой по очень старой схеме развода.

 

[Mr.Alex]

О! У меня - карта подписана, а у тебя?
https://Говноисточник/finance/292302-pojavilas-novaja-skhema-krazhi-deneh-s-bankovskikh-kart.html

Спойлер: карта

 

[drmz]

https://Говносайт/finance/292302-pojavilas-novaja-skhema-krazhi-deneh-s-bankovskikh-kart.html

Не читал, но поржал
со спойлера.
Теперь это имеет уважительную причину, имя которой "говносайт".

 

[ПотапаПапа]

Я читал. Там шлось про то что тупорылым аленям звонят зеки, и втираю дичь типа: "Мадам! Вы в магазе платили картой, а она у вас не подписана! Магаз опротестовывает операцию и вам кабзда если вы немедленно не сфоткает нам свою карту с обох сторон и мы убедимся шо подписана!" а заодно и СВВ код срисуем и дату и номер...

 

[BigMan.]

"PUMB BANK" Uvaga vash rahunok zablokovano, terminovo proidit avtorizaciu za nom. +38(094)144-89-21 pumb.ua

С номера +380916223552

При этом блокируют интернет банкинг
3 раза вводя левый пасс в андроидное приложение.

Решение: Звонок на горячка с финномера.
Или смена пароля из самого приложения.
У меня бетта, поэтому не уверен что это есть в публичной версии.

О такой возможности ни сном ни духом, ни тёплая линия, ни отделение.

 

[EricX]

Получил sms от smartiway.ua :
ТОВ "Смартівей Юкрейн" МФО 305299, ЄДРПОУ 42038225, п/р № UA50 305299 0000026503036200062 Сума боргу-2436.10грн Призначення платежу: Сорока Денис Олександрович,№2794429894,38093097xxxx
Разумеется, фамилию впервые слышу

Post automatically merged: 04.10.20

Перед этим, примерно за неделю:
100грн новим клієнтам!
Низький % постійним!
smartiway.ua

 

[AjvarD]

Получил sms от smartiway.ua : ТОВ "Смартівей Юкрейн" МФО 305299, ЄДРПОУ 42038225, п/р № UA50 305299 0000026503036200062 Сума боргу-2436.10грн Призначення платежу: Сорока Денис Олександрович,№2794429894,3809*09****1

А номер, разумеется, ваш и опубликовать желали?

 

[ПотапаПапа]

0443345375
звонили школьнику и

сегодня с номера 0443441578 звонили уже мне (а может переадрессация с другого моего номера, я хз, не успел глянуть. Начало у номеров похожее, неужели им там не могут прищемить яйца как то?

 

[monter]

Начало у номеров похожее, неужели им там не могут прищемить яйца как то?

044-3 ?

 

[ПотапаПапа]

044

 

[Ящер]

0994156179
Шахраї. Дзвонять і розповідають, що ви виграли 400 000 гривень. Далі не слухав. Дзвінок на 111 і скарга-побажання блокнути хоча б номер падлюк.

 

[Мимоходом]

розповідають, що ви виграли 400 000 гривень. Далі не слухав.

І так багато років призові кошти не можуть знайти собі господаря..

 

[грець]

ребят, кто из Днепра, есть такой вот сайт, склад техники типа http://www.yugholodtorg.com.ua/kontakti
интересно совпадают ли координаты с действительностью?
добавляют значит некоторые товарищи в группы в вайбер с бытовой техникой, с предложениями купить со скидками технику
пробил в гугле картинку этого типа склада и попал на российский сайт
на вопрос модератору - а это ваш склад в Днепре на картинке?
мне отвечают
- это просто картинки, что тут такого...
ага, и заплачу я за пылесос нарисованный видать

 

[Citizen]

грець, по этому адресу куча всяких офисов. Можешь сам в гугле найти фото этого здания . Склад там маловероятен.

 

[Vitalik]

а это ваш склад в Днепре на картинке?

Аналогично бы ответил. ТОВку можешь легко пробить, люди занимаются в основном оптом, а такие вопросы 1:1000. Это визитка, куда редко кто заходит, ради вот того 0,001% вопроса нанимать проф фотографа, да это глупо как минимум. И с каких пор, подобное стало показателем кидка? Можно не отвечать, подразумеваю опыт на олхах, и там он ограничен. Бред и чушь написанная без каких либо аргументов, абы мозги поиметь людям ради разовой покупки.
Сразу опережу возражения: насколько далеко залез по поиску, абы найти на 10 грн дешевле? Тоже можно не отвечать) А если контекст, то у них и посадки толковой для лендинга даже нет.

 

[Мимоходом]

Пару лет назад Югхолодторг выиграл у нас тендер на поставку 12 холодильников в Киеве. Подробностей не помню, но проблем никаких не было. В тендерном комитете у нас своё местное "гестапо" - однодневки и "метелики" сбивались на подлёте к тендеру Что еще сказать - холодильники Атлант обычные - работают.