Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Кочевник]

Не вона, але вона їм дає дах.

 

[Unnicked]

Лысенко Виктория и Лысенко Александр из города Сумы, номера телефонов 0508856267 и 0664594018, карта приватбанка 5168745604301264

На olx продавали детскую книгу как новую. В сообщениях уточнили у них "книга новая, без пометок / записей?" Ответ - "да, новая". В итоге прислали книгу, которая частично заполнена, с вписанной фамилией ребенка и т.д. На резонный вопрос "почему так" был получен ответ "Вам что в магазин продавать, не проблема заклеять" (орфография сохранена).

Сумма смешная, но блин, зачем так делать?

 

[drmz]

Unnicked, поведение типичной ТП яжематери. Не зачем, а "почему". А потому что можно всё, если нет угрозы, что сделают больно.

 

[Vitalik]

Не вона, але вона їм дає дах.

И я даю, и что? Мне надо предвидеть возможность "снятия крыши" у кого бы то либо в любой момент? Я и так являюсь маркетологом, психологом, психоаналитиком, фин аналитиком, банкиром, бизнесменом, фопа из меня хотят сделать в добавок с пипикалкой за мои деньги, владельцем ТМ, каких вам @ть реформ еще надо? Не в защиту Розетки, но они не гребут столько, сколько на первый раз кажется.

 

[Кочевник]

каких вам @ть реформ еще надо?

Щоби виганяли лохотронщиків.

 

[Terabajtik]

Лысенко Виктория и Лысенко Александр из города Сумы, номера телефонов 0508856267 и 0664594018, карта приватбанка 5168745604301264

На olx продавали детскую книгу как новую. В сообщениях уточнили у них "книга новая, без пометок / записей?" Ответ - "да, новая". В итоге прислали книгу, которая частично заполнена, с вписанной фамилией ребенка и т.д. На резонный вопрос "почему так" был получен ответ "Вам что в магазин продавать, не проблема заклеять" (орфография сохранена).

Сумма смешная, но блин, зачем так делать?

Почему не воспользовались ОЛХ доставкой?

 

[Vitalik]

Щоби виганяли лохотронщиків.

Как? Ты обращаешься ко мне, хочешь разместить у меня на площадке свой товар/услугу, ты кидала? Нет, я вижу в тебе партнера, а ты во мне человека, который даст тебе клиентов. Тебя в определенный момент "покусали оборотни", ты кидаешь клиента, не выходишь на связь ни к нему, ни мне не отвечаешь, мне что делать? Давай ужесточим: что делать в порядке закона в таком случае? Просто опиши процедуру.

 

[Кочевник]

Давай ужесточим: что делать в порядке закона в таком случае? Просто опиши процедуру.

Тебе потягнуло не в ту сторону. Якщо покупці поскаржилися, що продавець - шахрай, припинити з ним співпрацю.

 

[alfredhaos]

luytel, ссылку на закон дадите или говносайты постите?

 

[Vitalik]

Тебе потягнуло не в ту сторону. Якщо покупці поскаржилися, що продавець - шахрай, припинити з ним співпрацю.

Кочевник, как это определить, просто заявлением от любого человека? Как идентифицировать продавца-мудилу от покупателя, а как идентифицировать покупателя-мудилу от продавца?
Не просто так говорю. Если есть такой алгоритм, клянусь что создам проект согласно ему, дай его. Не туда точно я клоню?)

 

[debugger]

Тут обман не в том смысле, что продавец кидает (берёт деньги и не высылает), но сам товар — общеизвестная «пустышка», о которой писали в СМИ и есть упоминание в шапке этой темы. С таким же успехом можно наклейки на телефон с защитой от радиации продавать.

 

[Кочевник]

как это определить, просто заявлением от любого человека? Как идентифицировать продавца-мудилу от покупателя, а как идентифицировать покупателя-мудилу от продавца?

Певно потрібно задуматися, чого на нього негативні відгуки. Скільки, від кого... І прийняти рішення.

В тебе ж є алгоритм що ось той магазин класний, а той алгоритм - обвішують, зіпсований товар продають. Так і випадку з шахраєм.

 

[Vitalik]

В тебе ж є алгоритм що ось той магазин класний, а той алгоритм - обвішують, зіпсований товар продають. Так і випадку з шахраєм.

Да, я полностью согласен, но здесь мы "бьем кошельком", а вот как это законодательно сделать. Пусть даже не на уровне ВР. Если создать подобное своими силами, я про это...

 

[debugger]

Как идентифицировать продавца-мудилу от покупателя, а как идентифицировать покупателя-мудилу от продавца?

Пример можно адаптировать к тематике форума: если в западных областях сейчас продавать телефоны и модемы «Интертелекома», то таки, наверное, продавец, а не покупатель. Или продавать модемы под CDMA-450 (всего за 49 грн, товар заканчивается, налетай).

 

[luytel]

luytel, ссылку на закон дадите или говносайты постите?

Этот сайт норм?

Уважаемый, не напрягайтесь, я сам, read-only на неделю".

 

[drmz]

как это определить, просто заявлением от любого человека?

Эти обмудки

вообще ничего не модерируют: II абзац
https://red-forum.com/threads/Интернет-аукционы-и-доски-объявлений.14785/post-1651942

 

[Перемедон]

Виталий, очевидно хочет сказать, что лохотронщиков он хочет единолично определять опуская причинно-следственные связи и информационное пространство. И отзывы о "прадоване" по удобному моменту рассматривать.

как это законодательно сделать

Уже в коммерцию царя Вам подавай?

 

[AjvarD]

Если как-то на всех уважаемых форумах умудряются не допускать подобного лохотрона с чудо-антеннами, то уж Розетка как-нибудь дложна это уметь.

 

[Alf]

Як сказав один мудрець, "гроші не пахнуть"!!!)

 

[Себастьян Перейро]

Лысенко Виктория и Лысенко Александр из города Сумы, номера телефонов 0508856267 и 0664594018, карта приватбанка 5168745604301264

На olx продавали детскую книгу как новую. В сообщениях уточнили у них "книга новая, без пометок / записей?" Ответ - "да, новая". В итоге прислали книгу, которая частично заполнена, с вписанной фамилией ребенка и т.д. На резонный вопрос "почему так" был получен ответ "Вам что в магазин продавать, не проблема заклеять" (орфография сохранена).

Сумма смешная, но блин, зачем так делать?

Отзыв влепил в их профиле на олх?