Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Tartak]

мошейники

Для информации

 

[BigMan.]

мошейники

Для информации

Разве проверочное слово не "мойша"?

 

[Maxxx]

Разве проверочное слово не "мойша"?

"Мошонники" им больше подходит по смыслу, и проверочному слову..))

 

[BigMan.]

"Мошонники"

Неотрицаю.

 

[ПотапаПапа]

мошейники

Для информации

Разве проверочное слово не "мойша"?

тогда правильно писать не мошейники, а мойшенники

 

[BigMan.]

тогда правильно

Боюсь и этот
"свод правил" и правописание
писали люди близкие к мойшам.

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

мошейники

Для информации

Для информации
Ха-ха-ха, так мошеЙНики и в Африке мошеЙНики...Сарказм .

У Харкові зловили шахраїв, які привласнили понад 36 млн грн - Події в Україні - Курс України

Поліція під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури затримала членів групи, які шляхом шахрайства привласнили понад 36 млн грн з особистого рахунку співвласниці та гендиректора одного з харківських сільгосппідприємств

kurs.com.ua

 

[Optimus]

36-летняя жительница Волыни, используя личные документы бывшего мужа, оформила и получила на его имя кредитов на 200 000 грн. Чтобы их не возвращать, решила от экс-мужа избавиться и подыскала для этого киллера за 10 000 грн.

Замовила колишнього чоловіка, аби не повертати оформлений на нього кредит – на Волині поліцейські затримали організаторку замовного вбивства

За «проведену роботу» фігурантка обіцяла кілеру заплатити 10 000 гривень. Аби врятувати життя чоловікові, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі обласної поліції провели поліцейську спецоперацію.

npu.gov.ua

 

[BigMan.]

По нашему законодательству долги мужа опосля "прикрого самогубства"
На нее не перевесят?
Пардон. Не увидел. Бывший.

А если муж в статусе действующий?

 

[Optimus]

А если муж в статусе действующий?

Киллер чуток дороже обойдется, главное - не спалиться и не принимать наследство.
ps А если серьезно, самому любопытно, как оно юридически нынче трактуется.

 

[Gena_Black]

Сегодня была попытка угона аккаунта Приват24. В 10:08 посыпались СМС от Привата с временными одноразовыми паролями. Сразу же входящий с номера 099 487 04 01. Я трубку не брал. Позже позвонила сестра, давно живет в другом городе. Говорит тоже самое было, и в то же время. Трубку сняла, т.к. ей постоянно звонят с левых номеров по работе. Там " Вас беспокоит служба безопасности банка бла-бла-бла". Задала пару вопросов, на которые ей не ответили, и послала на три буквы. Бросили трубку. При входе в приват24, затребовали сменить пароль. Т.е. были попытки входа и что то типа "Я забыл пароль".
Схема банальная, но суть не в этом. Кто то в Привате сливает им по фамильные списки клиентов с номерами карт и контактными телефонами. Походу обзвон идет по списку с фамилиями. Звонили нам практически в одно время, фамилии одинаковые, больше ничего общего.
П.с. Главное не паниковать и ничего им не сообщать. Без Вашего участия обломятся.

 

[andreuskas]

Обычно просят назвать пароль в смс, а у вас прям назвали имя фамилию держателя карты?

 

[yahoo]

Обычно просят назвать пароль в смс, а у вас прям назвали имя фамилию держателя карты?

В привате узнать фио намного проще, чем фин номер (который у мошенников уже был).

 

[Captain]

оформила и получила на его имя кредитов на 200 000 грн

Хіба якісь кредитні спілки дають кредити без особистої присутності позичальника? Документами були скоріш за все лише ксерокопії. Бо навіщо колишньому чоловіку зберігати оригінали документів у відкритому доступі, якщо вони вже розлучені. Та навіть із справжніми документами не можна давати кредит якщо позичає інша особа (не та, що в документах). Адже стає зрозуміло що це шахрайство. Бо документи можна поцупити.

 

[Maxxx]

навіщо колишньому чоловіку зберігати оригінали документів у відкритому доступі, якщо вони вже розлучені.

Та що завгодно може бути... Багато є, що живуть навіть після розлучення в одній хаті.
А говно-мікро-кредитним спілкам взагалі пофігу, то шахраї в квадраті, прибутки перекривають ризики, оформлюють як хочеш, просто на документи.

 

[Captain]

оформлюють як хочеш, просто на документи

Це ж не 500 гривень а 200000. Значить той, хто видає в кредитній спілці будь кому на будь які вкрадені документи - лох і не отримає кредит назад. А у випадку кримінального розслідування (як в історії вище) може ще й втратити ліцензію (якщо там передбачена ліцензія).

 

[Stigmated]

оформлюють як хочеш, просто на документи

Це ж не 500 гривень а 200000. Значить той, хто видає в кредитній спілці будь кому на будь які вкрадені документи - лох і не отримає кредит назад. А у випадку кримінального розслідування (як в історії вище) може ще й втратити ліцензію (якщо там передбачена ліцензія).

Ну так 200 тысяч общей суммы она могла набрать в нескольких организациях, их же сейчас развелось дофига )

 

[Optimus]

Хіба якісь кредитні спілки дають кредити без особистої присутності позичальника?

Сплошь и рядом такие, даже в этой теме встречается регулярно подобное. Не должны давать, но дают, сознательно нарушая законодательство.

Це ж не 500 гривень а 200000.

Она набрала несколько мелких кредитов на эту общую сумму.
А потом, видимо, бывшему мужу позвонили коллекторы и он поднял бучу.

 

[Captain]

А якщо припустимо вкрали твої документи і на них набрали кредитів. Дзвонять колектори, але ж особисто ти не брав кредит. Чи є це підставою не повертати кредит? Якщо тебе, звичайно, не встигли вбити як в історії вище. Який вихід з такої ситуації буде правильний?

 

[Кочевник]

А якщо припустимо вкрали твої документи і на них набрали кредитів. Дзвонять колектори, але ж особисто ти не брав кредит. Чи є це підставою не повертати кредит? Якщо тебе, звичайно, не встигли вбити як в історії вище. Який вихід з такої ситуації буде правильний?

Віддавати борги, а вже потім наш гуманний суд.