Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[ГеоргийК]

Не изучал, но точно такая же ситуация была с моим сыном в мае.
В итоге всё закончилось хорошо, а Водафон ещё и подарил скидку 20% на тариф на 3 месяца.

P.S. Номер был финансовый, если что (Приват и Моно).

 

[Poison2029]

Сегодня сразу после полуночи пошли входящие СМС на регистрации во всяких шлакопозиках и прочее: швидкогроши, аська, протон, фрісон и КУЕВУ ТУЧУ других. Телефон родственниці, которая решила увидеть и спросить только сейчас. Что делать?

Планирую подписать номер ватафона на ее паспортные данные, поменять номер в банкингах на другой, вернуть телефон в дефолт (андроид 10) и обновить до последней безопасности. В эл. полицию еще написать и может спросить у контор, не давали ли они кредит на этот номер, но врядли они ответят.

Не оставляли заявку на карту? Например в форварде?

 

[AjvarD]

Не оставляли заявку на карту? Например в форварде?

Вписал я этот номер родственника в http://30razom.pumb.ua/ Правда не только этот, но и свой, и других. Человек говорит, что ничего нового не устанавливал.
Кстати, оператор написал, что если зарегистрировал номер на себя, то уже не нужно блокировать отдаленную замену (не делается) - якобы и так уже только по паспорту. Правда или нет? Где-то читал, что у человека поменяли номер, хотя он зарегистрирован был.

 

[romrom]

Оголошення OLX.ua: сервіс оголошень України — купівля/продаж бу та нових товарів, різноманітні послуги на сайті OLX.ua

OLX.ua — купівля/продаж товарів на сервісі оголошень України. Велика база оголошень у розділах: нерухомість, робота, транспорт, послуги та багато іншого на OLX.ua!

www.olx.ua

-что это может быть? в чём тут обман?

 

[Poison2029]

Не оставляли заявку на карту? Например в форварде?

Вписал я этот номер родственника в http://30razom.pumb.ua/ Правда не только этот, но и свой, и других. Человек говорит, что ничего нового не устанавливал.
Кстати, оператор написал, что если зарегистрировал номер на себя, то уже не нужно блокировать отдаленную замену (не делается) - якобы и так уже только по паспорту. Правда или нет? Где-то читал, что у человека поменяли номер, хотя он зарегистрирован был.

У меня такое было, и у родственников, друзей.
Обычно это происходит после заявки на карту - начинают сыпаться смс и звонки практически непрерывно. Потом успокаиваются. Ни одного левого кредита ни у кого не обнаружено.
ИМХО, это автоматический скрипт заливает данные во все конторы, и если "клиент" что-то оформит - создатель скрипта получит "лид"(?), или по-свинорыльски - рефералку

 

[dzidzio]

Оголошення OLX.ua: сервіс оголошень України — купівля/продаж бу та нових товарів, різноманітні послуги на сайті OLX.ua

OLX.ua — купівля/продаж товарів на сервісі оголошень України. Велика база оголошень у розділах: нерухомість, робота, транспорт, послуги та багато іншого на OLX.ua!

www.olx.ua

-что это может быть? в чём тут обман?

Набір лохів-рефералів під прикриттям продажі стартових.
Прийняти участь в цій шарагі можна і без лоховода покупки стартового.

 

[r0m1rez]

ну просто "гениальная" попытка развода
+380916275370
(091) 627-53-70

 

[ПотапаПапа]

r0m1rez, а в чём развод то? Кристина пыталась развести тебя на поболтать в вайбере? И что тут страшного?

 

[drmz]

romrom, а чо там было? Килльнули уже объявку.

 

[r0m1rez]

ПотапаПапа, на izi, как и на olx, всю переписку лучше вести во внутреннем чате, чтобы потом, в случае развода, модеры могли проверить, а эта "Кристина", со свежим аккаунтом в 8 часов, под тупым предлогом, попыталась перенести переписку в вайбер, даже номер скриншотом кинула, чтобы в чате не сработало предупреждение при передаче номера, а потом бы пошли фишинговые ссылки или ещё какая-то муть, да и учитывая вид товара, который у меня выставлен в той объяве, такие мамаши Кристины его не стали бы брать точно)

 

[Maxxx]

И что тут страшного?

Все признаки готовящегося нагибалова. Конечно, можно продолжить "игру" и выяснить в чем именно, но зачем тратить свое время? (даже если нет - за скриншот вместо текста - надо убивать)))

 

[yahoo]

Я стараюсь перевести обсуждение в разговор по телефону, чтобы за 1 разговор все обсудить. Если нет, то хотя бы в вайбер-телеграм, особенно, если нужно доп. фотками обменяться.

Переписка в олхе - геморрой, люди его читают не так оперативно, тратишь время, чтобы просто увидеть одно несчастное сообщение, тогда как в нормальном мессенджере сразу был бы пуш с самим текстом сообщения.

И собственно ради чего? Чтобы чел не прошел по фишинговой ссылке с лох оплатой? Так может на это и нужно натаскивать людей, чтобы они адрес сайта хорошо читали?

 

[Prorab]

После покупки нового девайся с гуглозвонилкой из-коробки, оценил работу гугловского антиспама.. Хорошо отсеивает левые звонки. Узнаю о них только когда захожу в журнал вызовов. Остальные звонки (по работе, знакомые, и т.д) проходят.

 

[r0m1rez]

yahoo, это если действительно покупатель, а не разводила, лохотронщики зачастую на звонки морозятся, ссылаясь на любые нелепые отмазки

 

[cuser]

Так может на это и нужно натаскивать людей, чтобы они адрес сайта хорошо читали?

Ви пропонуєне навчити всіх користувачів досить складних дій.
А якщо виконувати нескладні правила ОЛХ та IZI, то модератори зможуть швидше блокувати зловмисників і може буде менше розводів.

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

Починайте вже Когда уже ваша контора разорится на смсах

 

[monter]

А може не всі ці смс з нагадуваннями про борги є брехнею?
1 млн

 

[debugger]

Начался суд над основательницей Theranos, шьют 20-ку:

Elizabeth Holmes' trial begins with opening statements

Elizabeth Holmes and the US government faced off in a San Jose federal courtroom in the long-awaited criminal trial of the founder and former CEO of Theranos.

edition.cnn.com

Theranos founder Elizabeth Holmes 'lied and cheated', trial hears

Elizabeth Holmes pretended her blood-testing technology worked in order to enrich herself, prosecutors say.

www.bbc.com

Theranos scandal: Who is Elizabeth Holmes and why was she on trial?

"She just seemed absolutely confident of her own brilliance," a Stanford professor remembers of the former student.

www.bbc.com

Подробнее об истории компании есть книжка.

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

monter, мне чьи-то борги по барабану. Эти шайтаны шлют смсы даже не зная, кому этот номер принадлежит и где сейчас тот позичальник, который брал у них денег, видимо, в долг...

 

[monter]

@monter, мне чьи-то борги по барабану.

Безумный ГоНЩиК, про що стаття?