Екс-голову НБУ підозрюють у створенні злочинної організації
Національне антикорупційне бюро оновило підозру екс-голові Нацбанку
Кирилу Шевченку. Справа стосується діяльності Шевченка в Укргазбанку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації. Про це йдеться в
повідомленні НАБУ.
Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його екс-заступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та екс-директору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому. За версією слідства, керівництво Укргазбанку підробило низку документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку «допомогу» упродовж 2014-2019 років їм нараховано агентську винагороду на понад 206 млн грн.
ВІДЕО ДНЯ
При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ Укргазбанк. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.
«Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації», – зазначили в НАБУ. У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн.
Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів».
.
