Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Горецкий]

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік зросла на 46%
Сума таких збитків у минулому році склала 481 млн гривень.

Фінансове шахрайство. Як протидіяти кібершахрайству у фінансовому секторі — Delo.ua

Під час повномасштабної війни в Україні платіжне шахрайство не зникло та набуло особливого цинізму. Користуючись війною та скрутним становищем українців,…

delo.ua

 

[Vitalik]

Главное чтоб "законные", по типу забитого везде и вопреки всему рекламой "космического лох как охота" работала, все остальное - мелочи жизни.

 

[Historiker]

Vitalik, а чий той космолот, хто власник?

 

[Vitalik]

Та кто его знает, думаю что скоро какие-нить "Схемы" расскажут.

 

[debugger]

Из статьи, что выкладывал в теме про ставки (о степени правдивости не знаю):

Містком між азартним бізнесом часів Порошенка та азартним бізнесом часів Зеленського є т. зв. "архітектор економічного цифрового концтабору" нардеп Гетманцев, який володіє акціями лотерейного оператора МСЛ. За дивним збігом обставин, після того, як Володимир Зеленський став президентом, МСЛ Гетманцева встановила контроль й над одним з найбільш популярних інтернет-казино "Космолот".

 

[Vitalik]

Тоже про него первым делом подумал. Уж слишком при принятии закона об азартных разбрасывался "яркими красками".

 

[chelavek]

+380443508562
з номеру набрав робот з дівочим голосом і запропонував натиснути "1" щоб вони прислали лінк на реєстрацію в розіграші 317 000 грн
я нічого не натискав і мовчав ))
зкинули через 29 сек

 

[stone]

chelavek, ага, вчора дзвонили з 061 коду. тут або вхід у приватбанк, або заміна сім карти

 

[chelavek]

або вхід у приватбанк, або заміна сім карти

дзвонили не на фінансовий і на контракт
тому *** на 32 ушльопкам

 

[debugger]

Чогось згадались листи від нігерійського принца:

Щоб повернути "скіфське золото" треба сплатити 100 тис. євро за його зберігання

Коли і за яких умов до України повернеться так зване "скіфське золото", що на 9 років застрягло в Нідерландах через претензії Росії?

life.pravda.com.ua

 

[drmz]

Из статьи, что выкладывал в теме про ставки (о степени правдивости не знаю):

Містком між азартним бізнесом часів Порошенка та азартним бізнесом часів Зеленського є т. зв. "архітектор економічного цифрового концтабору" нардеп Гетманцев, який володіє акціями лотерейного оператора МСЛ. За дивним збігом обставин, після того, як Володимир Зеленський став президентом, МСЛ Гетманцева встановила контроль й над одним з найбільш популярних інтернет-казино "Космолот".

То то теперь понятно, чего Фридман от мобильных КС грошей отказался: через Космолох можно спокойно мыть без дрочева(по суммам и найма тюремных бригад). МСЛ-то более офлайновый, тоже потеть надо.
Кто еще сомневается? - Почему Фридман душевный олигарх, которого обижать нельзя, а Альфабанка/Сенсбанка/Киевстар "стратегический партнер" жидитализации.
Кремль рейдернул вип-ложи для олигархов на концерте каденции 95-го квартала.

 

[monter]

Якщо продавати армії яйця по 17 грн/шт, то це:
1. Комерція
2. Шахрайство
3. Мародерство
4. Свій варіант
Тільки не треба писати, що зараз це "не на часі", бо це просто геніальна відмазка, яка придумана крадіями.

Спойлер: Ще не все втрачено

 

[Горецкий]

Правоохоронці викрили групу зловмисників, яка обікрала іноземців на мільйон гривень
Обшуки провели на території Києва та Чернігівської області за місцями проживання підозрюваних.

Офіс Генерального прокурора

Викрито злочинну організацію, яка обікрала іноземців на мільйон гривень 🔷 За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора п’яти особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, участі у ній та крадіжці майна (за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК...

t.me

 

[Горецкий]

Злочинна організація під виглядом місцевої влади назбирала з підприємств по всій Україні понад 3 млн грн нібито на потреби ЗСУ
За рік обвинувачені ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання у різних регіонах. Організатор схеми знаходиться на окупованій частині Луганщини.

Офіс Генерального прокурора

Видаючи себе за представників місцевої влади, збирали кошти нібито для ЗСУ – судитимуть 8 учасників злочинної організації 🔷 Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації за фактом шахрайства (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст...

t.me

Post automatically merged: 21.06.23

У Києві викрили "шлюбного" шахрая, який пропонував чоловікам "знайомства" за 699 доларів
Аферист сам реєстрував акаунти під виглядом жінок.

Поліція Києва

Столичні поліцейські викрили «шлюбного» шахрая, який створив сайт із організації фейкових знайомств і побачень Аферист реєстрував акаунти під виглядом жінок та пропонував чоловіками познайомитися...

www.facebook.com

 

[Горецкий]

Правоохоронці викрили чотири call-центри, які обманом заволоділи коштами іноземців
На заблокованих рахунках перебуває понад 15 млн грн.

Офіс Генерального прокурора

Припинено діяльність чотирьох call-центрів, які заволоділи коштами іноземних громадян 🔷 За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом громадянам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України). 🔹 За даними слідства, підозрювані разом з пособниками у...

t.me

 

[drmz]

Офіс Генерального прокурора

Видаючи себе за представників місцевої влади, збирали кошти нібито для ЗСУ – судитимуть 8 учасників злочинної організації 🔷 Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації за фактом шахрайства (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст...

t.me

У Києві викрили "шлюбного" шахрая, який пропонував чоловікам "знайомства" за 699 доларів
Аферист сам реєстрував акаунти під виглядом жінок.

Поліція Києва

Столичні поліцейські викрили «шлюбного» шахрая, який створив сайт із організації фейкових знайомств і побачень Аферист реєстрував акаунти під виглядом жінок та пропонував чоловіками познайомитися...

www.facebook.com

Оооо войны брачек, наталидэйт не только на контекстную рекламу раскошелились, еще и конкурентов подставляют. Лихие времена "нэ начасья".

 

[Горецкий]

Харків'янин привласнив понад 1,3 млн грн, обіцяючи знайомим високі відсотки від "депозиту"
Наразі чоловік переховується від слідства.

«Гроші на депозит під шалені відсотки»: харків‘янину, який обманув людей на понад 1,3 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)

Слідством встановлено, що харків‘янин тривалий час проводив аферу, представляючись працівником відомої іноземної компанії. Для імітації добросовісної ділової репутації він зак...

khar.gp.gov.ua

 

[Cricket]

А кто-то в наше время незнакомому человеку с olx высылают полную предоплату за товар?

Да полно еще таких. Спрашивают например - как отследить посылку на новой почте по треку 9483534584903853 от продавца, которому было предоплачено 2700грн за товар, да еще и обижаются за то, когда говоришь им, что их - банально "развели" и таких "треков" в НП - не существует...

Доброго времени суток! Разрешите вставить свои 5коп. Вообщем лохонулся так: Решил купить барометр написал в чате OLX ответа небыло целый день да и сайт показывал что подавец ондайн был месяц назад. Позвонил-сброс написал на вайбер через несколько часов дождался ответа посмотрел видео товара и видео перемотанной(наверное гниющей ноги) выслушал слезную просьбу оплатить наперед т. к. срочно нужны лекарства, думаю ладно рискну, платил 300гр за барометр на карту 5168745130511105 Хабарова Светлана Влерьевна И не получил товар. Желаю что бы эти 300гр пошли на похороны.

 

[Vitalik]

Cricket, ни один адекватный человек, не переложит свое реальное горе на другого, лишь по той причине, что этого не желает прочувствовать другому. Все остальное - манипуляция и развод.

 

[Pahan2k]

Cricket, ни один адекватный человек, не переложит свое реальное горе на другого, лишь по той причине, что этого не желает прочувствовать другому. Все остальное - манипуляция и развод.

Це маніпулятивно, бо цей інший - кривдник. І бажати зла (помсти) кривднику - абсолютно нормальна реакція.