Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Паук]

Не бачив на форму даної схеми тому коротко опишу.
Схема вже давно не актуальна, але теоретично може повторитись в будь-який момент.

В 2008 схоже було у прівєта з грузинським ларі, але там в Грузії потрошили картки, знімаючи з гривневих ларі. Потім приват вєрнул всьо взад перерахував курси та нагнув свинорилів.

 

[yahoo]

24.09.22

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[Kritik]

Дешево отделался. Могло быть отмывание денег или финансирование терроризма.

 

[горіх]

Нелегке життя тємщіков…

 

[debugger]

Недавно дізнався як знайомий заборгував ПУМБу більше 9 тис. євро.

Из той же серии, 1 BYN = 15 UAH

Житель Бреста нашел «волшебный терминал», который удваивал сумму при пополнении карты. Чуда не произошло — на него завели дело

При помощи «волшебного» терминала 55-летний мужчина «заработал» более 23 тысяч рублей. На допросе он рассказал, что так хотел раздобыть деньги для погашения кредита.

news.zerkalo.io

В августе прошлого года брестчанин случайно наткнулся на терминал самообслуживания, который ошибочно удваивал сумму средств, которыми мужчина пополнял свою карту. Оценив открывшиеся возможности, он не стал об этом сообщать банку, а несколько дней зачислял на карт-счет деньги через сломанный терминал.
При помощи «волшебного» терминала 55-летний мужчина «заработал» более 23 тысяч рублей. На допросе он рассказал, что так хотел раздобыть деньги для погашения кредита.
В отношении него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере. Он возместил ущерб банку в полном объеме.

 

[yahoo]

Поліція затримала шахраїв, які дроном викрадали гроші при "обміні валют"​

Поліцейські викрили групу шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час "обміну валют".
"Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют і відразу проводили "ремонт": робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один - у стіні для втечі "касира".

Поліцейські затримали зловмисників під час спроби ошукати чергового клієнта. Сума збитків, завдана трьом потерпілим, становить майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США".

Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для "облаштування" обмінного пункту. У підготовленому МАФі вони робили спеціальний "ремонт". Так у приміщенні з’являлося два отвори: в стелі - для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні - для втечі "працівниці".

Коли "касирка" отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала "керівнику" з проханням "відкрити сейф" - це і був сигнал для спільника- оператора безпілотника. Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу просила "закрити сейф": після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця "обмінника" втікала через "запасний вихід". Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

 

[debugger]

Мабуть, цинічні Бандери жартують:

Мошенник убедил пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке, чтобы тот «поймал преступников» — Baza

72-летний москвич открыл стрельбу из пистолета в отделении Сбербанка, так как телефонные мошенники убедили его, что он участвует в «спецоперации» и должен «поймать преступников»

theins.ru

72-летний москвич открыл стрельбу из пистолета в отделении Сбербанка, так как телефонные мошенники убедили его, что он участвует в «спецоперации» и должен «поймать преступников». Об этом сообщает Baza.
Пенсионер Михаил пришел в отделение банка в Неманском проезде и сел возле одной из сотрудниц — всё это время он говорил по телефону. Работница попросила его отойти, но пенсионер отказался, заявив, что находится на «спецзадании» и сейчас разговаривает по телефону с «капитаном полиции». «Капитан» обещал, что скоро приедет и разоблачит мошенников, которые крадут личные данные Михаила. По данным издания, в трубку пенсионеру кричали: «Это они! Это они твои данные сливают мошенникам! Это она! Стреляй! Стреляй, но не по людям, стреляй вверх».
Мужчина выстрелил в потолок из пистолета, сидевший рядом мужчина смог сразу обезоружить его. После этого, по данным канала, к банку приехали полицейские и задержали пенсионера. Других подробностей произошедшего не приводится.

 

[LiquidStrm]

yahoo, хм, сюжет із потерпілим знімався у Львові на пл.Митній, а кантор кажуть київський ... шота не сходіца

 

[Lets]

yahoo, хм, сюжет із потерпілим знімався у Львові на пл.Митній, а кантор кажуть київський ... шота не сходіца

ну и тут мошенничество, всё сходится...

 

[Кочевник]

Тут пишуть, що у Львові викрили

У Львові викрили шахраїв, які дронами викрадали гроші клієнтів обмінників

Шахраї викрадали гроші з «обмінника» за допомогою дрона - ZAXID.NET

zaxid.net

 

[beroal]

Навіщо дрон?

 

[Кочевник]

Якщо псевдооператора будки піймають, щоби в нього не було грошей.

 

[SP777]

Сегодня от имени нацбанка звонили мошенники с номера 057-7661899, типа ваша карта заблокирована. Пошли за русским кораблем.
Будьте внимательны!

 

[Maxxx]

Сегодня шел по улице - лежали грабли. Не наступил - обошел стороной. Будьте осторожны, не наступите - получите древком по башке!

 

[Sashkent]

Не наступил - обошел стороной.

А чому не перевернув, щоб інші не наступили ?

 

[Maxxx]

Sashkent, нащо? А якщо їх якесь спідозне торкалось? Я просто попередив.

 

[debugger]

Ще якась довгограюча офлайн-піраміда з офісом, про яку раніше не чув:

Служба безпеки України

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проект «Life is good». Організатори «піраміди» пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок...

t.me

 

[Odind]

Украинский студент украл более 5 миллионов гривен из банка и отмыл их через «Binance»

Злоумышленник похитил 5.1 миллиона гривен из банка «Восток». Для этого он вместе с группой сообщников искали дропов, которые регистрировали новые банковские счета через личные аккаунты и предоставляли доступ к своим счетам в приложении «Банк Восток».

Когда мошенники получали доступ к банковским счетам, они делали фиктивные покупки, получали кэшбэк, оформляли возврат товаров и принимали средства обратно, при этом, оставляя кэшбэк у себя.
via TG

 

[luytel]

получали кэшбэк, оформляли возврат товаров и принимали средства обратно, при этом, оставляя кэшбэк у себя.

Оберсвинорыл.

 

[monter]

Ошукали військових на понад пів мільйона гривень. Кіберполіція викрила шахрайську схему

Ошукали військових на понад пів мільйона гривень. Кіберполіція викрила шахрайську схему

Злочинці створили фейковий магазин військової амуніції

glavcom.ua

Таких спочатку треба віддавати військовим на три дні на перевиховання, а вже потім сізо, зала суду і колонія.