Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[LiquidStrm]

тільки для вихідних

Типово - вхідних дзвінків [оператор короткого номера може приймати дзвінки на нього] та вихідних СМС [оператор може надсилати СМС із позначенням відправника коротким цифровим або символьним номером]

 

[Vitalik]

LiquidStrm, там чуть не верно была формулировка у Tsarsky, но речь шла именно про то, что ты написал. Но были ведь входящие конечному пользователю (исход от офа) ранее, как написал drmz . Интересно, если изменилось то когда, данные условия? Вопрос не конкретно тебе, так, в общий эфир.

 

[LiquidStrm]

входящие конечному пользователю

Навіть КС, коли дзвонить з 466, номер ідентифікується як 044*** хоча собі вони могли б і короткий висвічувати.

Провайдери, що надають зв'язок протоколом SIP, мали би блокувати спроби підставити сторонній номер при виконанні вихідного дзвінка, тоді абонент би бачив справжній номер, з якого робиться виклик.

Наразі з лєвими номерами зустрічався тільки з Датагруп / Айпішка.

 

[Vitalik]

Навіть КС, коли дзвонить з 466, номер ідентифікується як

466
И действительно робобаба говорила. Да, это было до войны, поэтому и был вопрос выше. Но факт что было имеется.

 

[Captain]

Дзвонять з +380443508573 кажуть вам грошовий переказ, натисніть 1 щоб узнати умови. Тиснеш 1 і одразу дзвінок завершено. Пробив по базі - шахраї. https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/380443508573
Як натискання на 1 під час розмови може списати гроші або ще які можуть бути нюанси? Я ж не надіслав короткий код з SMS.
Може я хочу конференцію зробити і теоретично можу під час розмови натиснути цифри номерів інших абонентів (телефонів). Лише натискання цифри 1 один раз під час розмови може призвести до поганих наслідків, зокрема списати гроші? І звідки тоді спише?

 

[debugger]

Лише натискання цифри 1 один раз право час розмови може призвести до поганих наслідків?

Внесли номер в базу с пометкой «Любопытный лох».

 

[OlegKiev]

вам грошовий переказ, натисніть 1 щоб узнати умови

Напевне автообзвон, а 1 - це зв'язок з живою людиною. Якщо всі живі зайняті, то, напевне, роз'єднує.

 

[Captain]

Напевне автообзвон, а 1 - це зв'язок з живою людиною. Якщо всі живі зайняті, то, напевне, роз'єднує.

Я і думав послухати їхню легенду, звичайно здогадуючись що це скоріш за все шахраї. А дзвінок завершено.

 

[LiquidStrm]

Дзвонять з +380443508573 кажуть вам грошовий переказ

Аналогічно, тільки +380443508564. Коли почув про "натисніть 1" - скинув і зарепортив спамера в гугл-звонилці.

 

[ПотапаПапа]

Напевне автообзвон, а 1 - це зв'язок з живою людиною. Якщо всі живі зайняті, то, напевне, роз'єднує.

Я і думав послухати їхню легенду, звичайно здогадуючись що це скоріш за все шахраї. А дзвінок завершено.

ну так перезвони им

 

[Stigmated]

Приветствую! Где-то мелькал сайт с базой мошенников. Поделитесь ссылкой, пожалуйста ) Вроде и сохранял в закладки, но, наверное, провтыкал. Спасибо!

 

[drmz]

ну так перезвони им

у них таксофон старого образца(без обратного дозвона).

Ээх были времена.
Можно было телеграм/вайбер на таксофон зарегать.

 

[kapetan]

Где-то мелькал сайт с базой мошенников. Поделитесь ссылкой, пожалуйста

Если по Новой Почте, то вот

BlackBox – черный список покупателей

Черный список покупателей, которые не забрали груз после заказа услуги пост-сервис (наложенный платеж), при этом продавец понес убытки

blackbox.net.ua

 

[RuslanMikhay]

Родственникам на Vodafone и мне на lifecell навязчиво предлагают "получить" 375000грн. Конкретно не представляются. Просят нажать "1". Я понимаю, когда мошенники звонят с мобильных номеров, чтобы вовремя слиться. Но когда внаглую звонят с городских номеров и ещё оставляют голосовые сообщения (уже на украинском языке) во время военного положения, то возникает логичный вопрос: "Чем собственно занимаются ведомства, которые за это отвечают?" Ну кроме того, что показывают про них в роликах по всей сети. Номер мошенников 0443508543 (голосовое + пропущенный). Также пропущенный из этой конторы 0443508574. На Vodafone, если случайно взял трубку, просто молчат.

Post automatically merged: 10.10.23

Ещё есть мобильный номер мошенников 0735760497. Даже есть отзывы про мошенников по указанным выше номерам. Но телефонное мошенничество процветает и дальше.

 

[monsterrr]

RuslanMikhay, вы заявление написали в те самые органы? а то жони могут не знать. Это раз.

Два - подделать номер не стоит ничего. Хоть из СБУ тебе позвонят.

 

[RuslanMikhay]

И ещё один номер мошенников в коллекцию 0735748415. В сети пишут, что по перечисленным мобильным номерам звонят какие-то коллекторы/предлагают конкурс по разводу на деньги/лохотрон. Никто такие мошеннические конторы никогда не закрывает, объясняя тупой отговоркой, что будто бы это всё законно.

Post automatically merged: 10.10.23

"вы заявление написали в те самые органы? а то жони могут не знать. Это раз."
"Два - подделать номер не стоит ничего. Хоть из СБУ тебе позвонят."
На самом деле, все всё знают. Мобильное мошенничество появилось не сегодня и, естественно, крышуется. А чтобы обращаться в соответствующие инстанции, нужно, чтобы человеку был нанесён какой-то ущерб. На упреждение никто работать не будет. Помните фразу из 90х: "Когда вас ограбят, изнасилуют и убьют, тогда обращайтесь"? Эта тупая отговорка не потеряла своей актуальности и сегодня.

 

[Перемедон]

У Закарпатській області чоловіка викрито на шахрайстві, він ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн, повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 17 жовтня. Зловмисника відправили під варту з можливістю внести 13,2 млн грн застави.
За даними слідства, підозрюваний залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Зловмисники телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

by NV

 

[drmz]

У Закарпатській області чоловіка викрито на шахрайстві, він ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн, повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 17 жовтня. Зловмисника відправили під варту з можливістю внести 13,2 млн грн застави.
За даними слідства, підозрюваний залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Зловмисники телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

by NV

Это ж получается кто-то из своих, приближенных чертов.

 

[Кочевник]

Это ж получается кто-то из своих. приближенных.

З одного підрозділу могли бути.

 

[Перемедон]

або Центр комплектування.