Ограничение в Системе Portmone.com при проведении платежей
ТОВ «ФК МБК» является субъектом первичного финансового мониторинга согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Для исполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга и препятствования мошенническим действиям при проведении платежей в системе Portmone.com,
ТОВ «ФК МБК» оставляет за собой право на введение следующих критериев для ограничения услуг по переводу денег без открытия счетов:
- Общие суточные ограничения по количеству и сумме платежей;
- По количеству и сумме платежей одной не верифицированной картой по одному сервису за период;
- По количеству и сумме платежей одной верифицированной картой по одному сервису за период;
- По количеству и сумме платежей одной не верифицированной картой за 1 месяц;
- По количеству и сумме платежей одной верифицированной картой за 1 месяц;
- По количеству и сумме платежей по одному сервису за период;
- Другие ограничения при такой необходимости.