Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[yahoo]

Підміняв посилки на пошті на муляжі: у Харкові поліція викрила неодноразово судимого чоловіка у скоєнні крадіжок
Для здійснення злочинної діяльності чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу «Дія». Він вставляв своє фото та особисті дані інших осіб. Крім того, використовував підроблені паспорти громадян України.
У вересні минулого року до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора відділення поштового зв’язку про те, що невідомий вчинив крадіжку мобільного телефону, поклавши замість нього муляж при поверненні посилки.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП, оперативники відділу поліції, управління кримінального аналізу, з використанням можливостей УОТЗ та УОС ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури встановили особу, яка причетна до скоєння злочину. Зловмисником виявився 39-річний раніше неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів харків’янин, який розшукується відділом поліції у місті Сміла Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за скоєння шахрайських дій.
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого вилучили 55 муляжів мобільних телефонів, коробки з-під мобільних телефонів різних марок, пломби для пакування телефонів «Apple іPhone», сім-картки різних операторів мобільного зв’язку, паспорти громадян України та інше.
Встановлено, що чоловік причетний до скоєння 10 аналогічних злочинів на території Холодногірського, Новобаварського, Слобідського районів Харкова та Харківського району Харківської області.
7 травня зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

 

[Kseniya]

Позвонили на ЛС-номер.
-Вы куда-говорит-пропали?
-Никуда я не пропала. Но интересно, где же меня так не хватает?
-О!-он прямо так обрадовался (кстати, Максимом представился) и...и включил пластинку. Причем в буквальном смысле. Запись какую-то.
Что, де, я давно не была на каком-то казиношном сайте, а у меня уже там 12 тысяч денег/бонусов и хорошо было бы их забрать.
Ну я ему сказала, что лудоманией не увлекаюсь и положила трубку.
Но Максим, видимо, не услышал (пластинка же играла) и поэтому через месяц где-то перезвонил опять.
Но уже с городского (1 раз было с ЛС).
Снова Максим, я опять спросила чего же от меня надобно (не сообразила сразу, потом только сопоставила все).
Он опять запись включил.
Тут я уже слушать не стала и трубку положила).
Если позвонит в третий раз-подарю ему все эти деньги с бонусами. Мне не жалко. Добрая я

Смысл, как я понимаю, что бы заманить человека на сайт и он, не удержавшись, стал играть?

Или тут что-то связно с бонусами? Что бы их получить-введите код, сообщите пароль, сфотографируйте банковскую карту (сзади)?

 

[chelavek]

Kseniya, напевно щоб отримати ті бонуси потрібно поставити їх разом зі своїми декілька разів

 

[Себастьян Перейро]

Можливо просто реклама

️Запоріжців дістають рекламою казино

Кажуть, що таргетинг реклами онлайн-казино тепер заборонений на Запорізьку область. Але "кмітливі" власники бізнесу знайшли вихід: тепер на телефони мешканців Запоріжжя та області телефонують "оператори" та у телефонному режимі рекламують свої "послуги" і пропонують акційні умови

 

[В дин@мике]

Я так понимаю когда вводишь свой номер про пополнении карты в коробке сити или изипэй при пополнении кеша ,то на следующий день звонят всякие спамы -кредиты , казино ….

 

[monter]

Для здійснення злочинної діяльності чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу «Дія». Він вставляв своє фото та особисті дані інших осіб.

Дія втрачає довіру

 

[Тара]

monter, Ніт. Треба перевіряти кьюар
І не втратить довіру

 

[LiquidStrm]

телефонують "оператори"

Те саме і у Львівський, за останні 2 тижні вже 5 дзвінків з (044) та (067), причому поничають культурно, "добрий день, маєте хвилинку, вас турбує ..." а як тільки кажеш, що не цікаво - кидають трубку. Інші телемаркети типу воля чи авто страховка - хоча б дякують за приділений час та прощаються.

 

[Maxxx]

а як тільки кажеш, що не цікаво - кидають трубку

Мені днями теж культурний попався (прийняв дзвінок з 044 тільки тому, що це міг бути дзвінок із ЦНАП), я сказав, що не граю в казіно - запропонував видалити мій номер з бази! (звісно, що ніхто нічого не видалить)

 

[ПотапаПапа]

запропонував видалити мій номер з бази! (звісно, що ніхто нічого не видалить)

Ну так ещё бы! Как он удалит если ты ему свв и дату не указал от своей карточки!

 

[debugger]

Залізний нардеп

Рада прийняла в першому читанні Законопроект 👨‍💻#10190 про боротьбу з кол-центрами ✅ЗА основу - 267 📃Проект доповнює КК новими статтями: 🔹Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1) 🔹Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а такожучасть у ній (255-4)...

t.me

Рада прийняла в першому читанні Законопроект #10190 про боротьбу з кол-центрами ЗА основу - 267 Проект доповнює КК новими статтями:
Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1) Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а такожучасть у ній (255-4) Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.
Мета проекту: посилення боротьби з так званими чорними колл-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимають в людей кошти
Під час розгляду задав питання, а які зараз статті так заважають правоохоронцям розслідувати ці злочини, але так само чудово допомагають СБУ та іншим це кришувати?

 

[Vitalik]

Сама тема на форуме стартует с 10.03.08 и начинается именно с темы по обзвонам. Угадать откуда сложно. Может конечно через таксофоны/Морзе батареи/голуби/воробьи как наиболее экономные для логистики...

 

[debugger]

Давненько, з часів MMCIS та B2B, мабуть, в метро піраміди не рекламували. І ось знову:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Хто хоче під 1,5% на тиждень в грн або 0.3% на тиждень у валюті?

 

[debugger]

Знову цинічні Бандери:

Baza

Мошенники представились админами «Википедии», чтобы обмануть доктора наук из МГИМО. Учёный поверил, что сможет редактировать статью про себя. Витольд Ясвин — уважаемый российский учёный и преподаватель. На его счету две докторские диссертации (по психологии и педагогике) и премия Правительства...

t.me

Мошенники представились админами «Википедии», чтобы обмануть доктора наук из МГИМО. Учёный поверил, что сможет редактировать статью про себя. Витольд Ясвин — уважаемый российский учёный и преподаватель. На его счету две докторские диссертации (по психологии и педагогике) и премия Правительства в области образования. Сейчас Ясвин заведует кафедрой в МГИМО.
Звонок от сотрудников «Википедии», где про Ясвина есть статья, учёного почему-то не смутил. На том конце провода пообещали, что после обновления профессор сможет с лёгкостью редактировать материалы, но для этого нужно лишь сделать несколько настроек в телефоне. Ясвин согласился, нажал пару кнопок, загрузил пару приложений — и вдруг телефон заблокировался.
На чёрном экране появился герб Украины, а когда Ясвин зашел в онлайн-банк, то узнал, что с его счёта сняли 115 тысяч рублей. После этого профессор отправился в полицию.

А на форумі рувікі пишуть, як ще одного, відомого московського лікаря і попа УПЦ МП, так само розвели, але він встиг зреагувати.

Спойлер: цитата

Я вылезал из машины, приехав домой после дежурства, и вдруг раздался ватсаповский звонок с неизвестного номера. Ну, так как я - "дежурный по планете" и звонят мне самые разные люди и по поводу страждущих, и по церковным делам, и по благотворительности, то трубку я взял. Женский голос представился, назвался Дарьей, и сказал, что звонят из Википедии по поводу статьи обо мне. Якобы, нужно уточнить мой современный статус. Уточнив ряд деталей, Дарья сообщила, что мне полагается доступ к редактированию и для этого мне придет специальная ссылка.

Я никогда не встречался с таким разводом. Мне звонили "полицейские", "сотрудники ФСБ", "сотрудники службы безопасности банков", различные сотовые операторы, финансовые менеджеры и т.д.- всех их я посылал и блокировал, но вот из Вики не звонили никогда. И я повелся. Программа стала устанавливаться, а Дарья все говорила. Тут бы мне обратить внимание на непоавильно ставимые ударения и запинки в сложных словах из статьи - для редактооа странно, но я подумал, что сейчас любая девочка или мальчик называются редактором, продюссером, менеджером и т.д. (уж если уборщицу именуют "клининговым менеджером", то почему бы и не быть малограмотной девочке редактором?) Но тут Дарья предложила привязать программу к моим приложениям. Для этого в приложения надо было войти. И тут на экране появилось приложение банка ВТБ. Тут меня торкнуло. Я спросил - а на хрена Википедии доступ к моему ВТБ? Дарья замялась, но быстро сориентировалась - мол, могут приходить бонусы. Я стал пытаться отключить телефон, но не тут-то было - вредоносная программа не давала это сделать. Зато Дарья обеспокоено спросила - зачем я хочу выключить телефон, на что я ей ответил, что не доверяю ей больше. Доступ к своим финансам я не дам. Она пыталась что-то возразить, но я так стучал по телефону, что в конечном итоге Дарья отключилась. А программе осталась. И уходить не хотела. За ВТБ я был спокоен - там всего 10 тыс ₽ , но вот все остальное я разводилам отдавать не хотел. И не только деньги.

Тут я выянил, что пропали Госуслуги и восстановить пароль мне не удается. Я забил тревогу, переставил симку в старый телефон и побежал в МФЦ, где получил новый пароль уже на другой телефон, а в Сбере - преключил на него же Сбербанк онлайн . Отдал телефон друзьям - программерам, они скачали мои данные и обнулили телефон. Поэтому почти сутки я не имел выхода ни в Wats Ap, но в Вайбер и еще много куда. Если кто не смог со мной связаться - извините.

 

[debugger]

Підміняв посилки на пошті на муляжі: у Харкові поліція викрила неодноразово судимого чоловіка у скоєнні крадіжок

А в Америці ще нахабніше, здавали в магазини за гарантією фальшиві айфони і отримували на заміну справжні:

Fake iPhone return scam cost Apple $12 million in losses, five people charged of fraud - 9to5Mac

We have seen these kind of scams before, but this particularly case is on a ginormous industry-like scale. Five people...

9to5mac.com

Essentially, people would take near-worthless fake lookalike iPhone models into the Apple Store, claiming they are faulty and asking for a replacement device. Apple would exchange the unit for a valuable replacement phone, which can then be sold. This procedure was allegedly carried out 16,000 times.
The case notes calculate losses to Apple of this scheme totalled at least $12.3 million. The returned devices included thousands of iPhones, iPads and other Apple devices. According to the indictment, the scheme ran from December 2014 through March 2024, with coordination with groups in China where the counterfeit devices were sourced.
The fake models used stolen identification numbers that made the phones appear to be real Apple products sold in the US, owned by real people, and under AppleCare warranty cover. It is possible the crime incidentally deprived genuine customers of claiming legitimate warranty repairs, as Apple’s systems would have already processed the model identifiers previously.

 

[Гудзак]

У Києві викрили схему викрадення $169 тис. з рахунків клієнтів банку

У Києві правоохоронці викрили схему викрадення коштів з банківських рахунків, яку разом зі спільниками організував керівник однієї зі філії державного банку

espreso.tv

Це вже по-дорослому...

 

[vitaminC]

це ідіоти. ніякої зрілості тут немає. після доступу до грошей злодії

зняли готівку та придбали золоті прикраси

золоті прикраси втрачають половину своєї ціни одразу в магазині в момент купівлі, та й подальша ліквідність їх сумнівна, кому прикраси потрібні окрім ломбардів?

 

[fiunigo]

подальша ліквідність їх сумнівна

Ви помиляєтеся. В усі часи та народи лом золота скуплявся за ціною, максимально наближеною до ринкової. А кому те треба було то й без верифікації особи.

 

[Maxxx]

подальша ліквідність їх сумнівна

Вони не розраховували зберегти ліквідність саме як ювелірного виробу, тільки золото. Крадене по собівартості.

 

[Lolipop]

У Києві викрили схему викрадення $169 тис. з рахунків клієнтів банку

У Києві правоохоронці викрили схему викрадення коштів з банківських рахунків, яку разом зі спільниками організував керівник однієї зі філії державного банку

espreso.tv

Це вже по-дорослому...

В парике на фото прокуратуры снизу, то не люся абдрестович?

Спойлер: 1