Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[panatar]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Wox, как вариант, сделки по Вебмани с протекцией. Есть конечно свои нюансы, но все же это лучше, чем ничего.

Таких хитрожопых по вэбмани с протекцией, я сразу прошу уйти в сад. Ибо ставится протекция на 1 день, прокручивается сделка, код понятно никто не дает, и деньги возвращаются назад на кошелек платящего. Откуда сразу перекидываются на другой кошелек. А ты сидишь и чувствуешь себя лохом. Причем ничего уже не сделаешь, ибо у платящего тупо формальный аттестат и завтра он себе создаст новый вмайди, а про этот забудет.
По вэбмани есть аттестат и БЛ. А дальше уже пусть покупатель решает. Или верит, или гуляет по базару.

 

[stama]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

виделся с ним лично в Луганске, но какой-либо инфы добавить не могу

 

[Wox]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

и деньги возвращаются назад на кошелек платящего.

чтоб не возвращались есть трастовый сервис http://trust.webmoney.ru/Default.aspx?LCID=ru-RU . Неудобно что продавец тоже вносит залог.

 

[Maxxx]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

виделся с ним лично в Луганске, но какой-либо инфы добавить не могу

Фоторобот?

 

[Kimi]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ну папишіть йому смс з текстом , що йому поставлю свічку в церкві за упокой, якщо не розрахується з боргаи!!! ( ну лди в сеж таки зараз не богохульствують, злякається ....)

 

[Aspire]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

некий nahALL

"А я тебе говорил, Люда..." (с)

 

[All free]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Таких хитрожопых по вэбмани с протекцией, я сразу прошу уйти в сад. Ибо ставится протекция на 1 день, прокручивается сделка, код понятно никто не дает, и деньги возвращаются назад на кошелек платящего. Откуда сразу перекидываются на другой кошелек. А ты сидишь и чувствуешь себя лохом. Причем ничего уже не сделаешь, ибо у платящего тупо формальный аттестат и завтра он себе создаст новый вмайди, а про этот забудет.
По вэбмани есть аттестат и БЛ. А дальше уже пусть покупатель решает. Или верит, или гуляет по базару.

Провожу все сделки через протекцию. Протекцию ставлю максимальную – 120 дней и прошу это делать других. Пока все было нормально. Кто реально хочет что-то купить или продать, то соглашаются, а подозрительные личности всегда отказываются, мотивируя это разными причинами.

П.С. Если этот Лымарь и есть Акуленко, то я с ним тоже общался в асе и личке. В личке, к сожалению переписка не сохранилась, после падения форума.

603075999 (11:43:57 16/03/2010)
Вас добавили



603075999 (11:43:57 16/03/2010)
16/03/2010 (00:52 GMT +02:00)
Privet! Ya nashet PCMCIA platy. U mena est: Winic W-PC232-2S, s 2mya com portami. B/u god, vse v komplekte, rabochii. Bral za 240grn, otdam za 140grn. Pishh translitom.


Экспериментатор (11:46:55 16/03/2010)
Privet. Spasibo za predlozhenie, no hochetsja podeshevle, tak kak ostroj potrebnosti v nem net, da i dva COM-porta mne ne k chemu. Mogu predlozhit' 100 griven + moja dostavka.


Алексей (18:48:40 16/03/2010)
16/03/2010 (13:32 GMT +02:00)
Dogovorilis.


Алексей (18:48:40 16/03/2010)
16/03/2010 (13:33 GMT +02:00)
Dai svoi nomer.

Как видно с переписки, он предлагал мне PCMCIA плату с СОМ портами. Сразу согласился на мое предложение скинуть цену со 140 гривен до 100 гривен. Я предложил ему, что оплачу первый через Вебмани с протекцией на 120 дней, а код протекции дам, как только получу плату и смогу убедиться, что она рабочая. Он в ответ написал, что у него самого полно Вебманей и он не знает, куда их девать и предложил оплатить на карту Приватбанка. Я тогда посоветовал ему привязать его карту к Вебмани и вывести деньги таким образом в нал. Еще написал, что могу положить деньги ему и на карту Приватбанка, но после того, как получу товар и проверю его. Он отказался высылать первым, а по поводу привязки карты к Вебманям, ответил, что он это сделать не может, так как сидит в инете с телефона. Сразу подозрительным показалась, что сидит в инете с телефона, а зачем-то год назад покупал плату для ноутбука. Ну, думаю, может финансовые проблемы у человека, продал ноут и сидит с телефона, а плату с СОМ портами покупатель не взял, вот и продает. Еще он настойчиво предлагал встретиться с ним в Донецке и купить у него эту плату. Интересовался, нет ли у меня знакомых в Донецке, что б могли встретиться с ним и купить для меня у него плату. Такая настойчивость провести сделку при личной встрече, не давала повода мне думать однозначно, что он кидало, но очевидно он на это и надеялся. Все же он мне показался странным с регистрацией на форуме в текущем месяце, поэтому ничего у него покупать не стал.

 

[tytanik]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Кредит портит отношения... Я понимаю. когда по человечески говорят, что пока нет денег... Отдам позже, на неделе и т.д.
А такие отмазки уже не в моде...
PS: с кредитами давно завязал, личная встреча или 100% предоплата!!!

Артем, не скажи, не раз анлочил модемы у Тараса в кредит, да и ты помню делал тоже пару раз. И ничо, отношения как бы не попортили

 

[torni78]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

имел также горький опыт (первый раз) с гражданином лымарь. На фарьковфоруме договрились, что куплю у него переводные кс. Перевёл емё 250грн, и тишина уже пол года. На харьковфоруме уже есть раздел с жалобами про него. Собирались заяву подавать, но пока не сдвинулось

 

[tytanik]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

имел также горький опыт (первый раз) с гражданином лымарь. На фарьковфоруме договрились, что куплю у него переводные кс. Перевёл емё 250грн, и тишина уже пол года.

И ты решил это просто так оставить?

 

[vpro]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

имел также горький опыт

а чего тут еще тогда раньше не сказал?

 

[tytanik]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

а чего тут еще тогда раньше не сказал?

Вероятнее всего был напуган

 

[torni78]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

здесь на форуме не сказал, моё упущение. На форуме харькова пытались разобраться и заявление общее составили (человек 5 мин киданул и с посылками и оплатами), но инициатор до конца не довёл дело, так и замялось. Если здесь будут желающие можно заново подумать как наказать

 

[tytanik]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

torni78, а что тут думать как наказать? Выход один-найти, бритвой по горлу и в колодец.

 

[MorRex]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Узнаю твои ФИО. Иду в любой Привет-банк, говорю твои ФИО и покупаю на них "Найкращий подарунок" и потом там светятся твои ФИО

На картах подарунок вместо фио светится "PODARUNOK".
Зарегить на другого человека ворзможно, но при переводе не будет показыватся его фио.

 

[Wox]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

блин народ за неимением у карты ПБ бизнес-левела как у ВМЗ дублируйте сделки на аукро , и будет все видно. Страна будет знать своих героев, они будут новичками ,а новичку не каждый доверится .

Добавлено через 2 минуты

torni78, а что тут думать как наказать? Выход один-найти, бритвой по горлу и в колодец.

за 50-500гр ? это слишком.

 

[yahoo]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ну раз такое дело.. мож переименуем топик?

некий nahALL icq 372445993, подозреваемый Антон Иршенко, не расчитался за оказанные ему услуги по активации голоса на Huawei E1550

Сори, за возможное нагнетание, но у нас тоже есть nahALL...

Добавлено через 1 минуту

за 50-500гр ? это слишком.

Wox, а если 300грн умножить на 20-30раз?

 

[THORN]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Вероятнее всего был напуган

Остановка. Подходит автобус . Интеллигентного вида человек пропускает
всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею.
Автобус трогается.
- Бл*ть!!! Пиз*ец!!! *баный в рот!!! Стой на *уй!!! О*уели пи*арасы!!! Оторвете к *беням же голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Человек заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем:
- Извините. Был напуган.

 

[Wox]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

yahoo, будет всего 9000 . И что

 

[Alex]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

предлагаешь брать кресокопию паспорта и просить пройти тест IQ ?

хозяин-барин, тебе видать виднее.