Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Нифига себе потери на перечислении Вебманей..

 

[Saab]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

не понимаю таких людей, как Лымарь этот.
сажают ведь как раз за воровство мелочи.
тем, кто ворует по крупному, легче оставаться безнаказанными.
ото как кинет какого-то начальника милиции или его чадо, то мало ему не покажется. ИМХО.

 

[Alex]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Saab, простых карманников сажают, а такие вот лебедями и ходят..
что Павел Лымарь, что Артур Хачатрян..
пофиг милиции на них.

 

[kityn]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Классическая схема развода:
Есть сайт на бесплатном хосте, кному прикручен домен _http://www.phonesale.tk/
зареглен:

Domain name:
PHONESALE.TK

Organisation:
BV Dot TK
Dot TK administrator
P.O. Box 11774
1001 GT Amsterdam
Netherlands
Phone: +31 20 5315725
Fax: +31 20 5315721
E-mail: abuse: @dot.tk, copyright infringement: @dot.tk

Domain Nameservers:
NS01.DOT.TK
NS02.DOT.TK
NS03.DOT.TK
NS04.DOT.TK

Обещают с :

Мы предлагаем Вам очень качественные мобильные телефоны из Китая по низким ценам.

Почему так дешево?
Мы закупаем телефоны большим оптом непосредственно у производителей, минуя множество посредников. Поэтому наценки у нас минимальные. Кроме того, получая товар почтовой посылкой (если общая стоимость посылки не превышает 200 евро), Вы не оплачиваете пошлину за импорт товара и НДС.
Это очередной "лохотрон"?
Мы работаем абсолютно легально. Оплата заказа происходит ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БАНК! Это гарантия получения товара. Вы получите счет на Ваш заказ, после оплаты которого кассир банка выдаст документ о оплате.
Как купить телефон?
Выберите модель (или несколько), которую вы хотите приобрести и напишите нам об этом в разделе "ЗАКАЗ". В ответ Вы получите полную информацию о покупке и счет на оплату.
Как происходит доставка?
Заказанный товар Вы получите почтовой посылкой из Китая в течении 10-30 дней вместе с таможенными документами.
Вы можете выслать мне телефон наложенным платежем?
Нет. Услуга "наложенный платеж" не предоставляется в международных отправлениях. Вы можете получить телефон наложенным платежом от наших клиентов, которые закупают у нас телефоны для перепродажи (реселлеры). Стоимость телефонов у наших реселлеров в 2-4 раза выше за нашу.
Будет ли мой новый телефон работать в Украине?
Да. Телефон официально растаможивается, его IMEI вносятся в "белый" список.
Будете ли Вы продавать другие товары?
Сейчас мы занимаемся подписанием контрактов с производителями различных товаров. В ближайшее время эти товары появятся в этом интернет-магазине.

Вот что пишут в письме [email protected]:

Спасибо за проявленный интерес к нашим товарам!

Доставка осуществляется почтовой посылкой из Китая на Ваш домашний адрес в течении 10-30 дней. Перед отправкой весь товар тестируется. Гарантия на товар – 12 месяцев, на данный момент гарантийных возвратов нет. Вместе с заказанными телефонами Вы получите необходимые таможенные документы.
Справка: согласно законодательства Украины можно беспрепятственно ввозить на территорию страны товары, общая стоимость которых не превышает 200 евро. Покупая у нас телефон, Вы не платите импортную пошлину, НДС и страховку.
Прикрепленный счет можно оплатить в любом отделении банка "Аваль" в течении 3-х рабочих дней

Оплата идет через "Аваль" на вебмани (см. вложения), непосвященные думают, что платят ТОВ "Украинское Гарантийное Агенство"

Под каждого интересующегося регится отдельный WMID (вложение), потом деньги перебрасываются куда нужно.....

 

[debugger]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

З.Ы. может топик переименовать во что-то типа "лохотроны и лохотронщики и как с ними бороться" и прикрепить?

Есть же.

 

[kityn]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

debugger, тогда обьединить

 

[kityn]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Еще От: DE Technic s.r.o <[email protected]> :

Добрый день.

Наши цены на Apple iPhone 3G:

Cтоимость 1 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 470 USD включая доставку через DHL и страховку.
Стоимость 2 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 800 USD включая доставку через DHL и страховку.
Стоимость 5 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 1500 USD включая доставку через DHL и страховку.
Стоимость 10 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 2600 USD включая доставку через DHL и страховку.
Стоимость 15 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 3900 USD включая доставку через DHL и страховку.
Стоимость 20 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 5000 USD включая доставку через DHL и страховку.
Стоимость 30 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 7000 USD включая доставку через DHL и страховку.
Стоимость 50 x iPhone 3G 16 Gb white/black - 11500 USD включая доставку через DHL и страховку.

Максимальное количество за один заказ для новых клиентов - 50 штук.

Наши цены на Apple iPhone 3Gs:

Cтоимость 1 x iPhone 3Gs 16 Gb white/black - 600 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 2 x iPhone 3Gs 16 Gb white/black - 1200 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 5 x iPhone 3Gs 16 Gb white/black - 2700 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 10 x iPhone 3Gs 16 Gb white/black - 4500 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 15 x iPhone 3Gs 16 Gb white/black - 6750 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 20 x iPhone 3Gs 16 Gb white/black - 9000 USD включая доставку через DHL и страховку

Cтоимость 1 x iPhone 3Gs 32 Gb white/black - 750 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 2 x iPhone 3Gs 32 Gb white/black - 1500 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 5 x iPhone 3Gs 32 Gb white/black - 3500 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 10 x iPhone 3Gs 32 Gb white/black - 6000 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 15 x iPhone 3Gs 32 Gb white/black - 9000 USD включая доставку через DHL и страховку
Cтоимость 20 x iPhone 3Gs 32 Gb white/black - 12000 USD включая доставку через DHL и страховку

Максимальное количество за один заказ для новых клиентов - 20 штук

Комплектация - EUR (стандартная)

Все Apple iPhone которые мы предлагаем европейские и изначально предназначенные для работы со всеми операторами,не требующие разблокировки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наши цены на iPad в розницу:

iPad WiFi 16 Gb - 600 USD включая доставку через DHL и страховку.
iPad WiFi 32 Gb - 700 USD включая доставку через DHL и страховку.
iPad WiFi 64 Gb - 800 USD включая доставку через DHL и страховку.

Наши цены на iPad при заказе от 5 штук:

iPad WiFi 16 Gb - 520 USD включая доставку через DHL и страховку.
iPad WiFi 32 Gb - 620 USD включая доставку через DHL и страховку.
iPad WiFi 64 Gb - 720 USD включая доставку через DHL и страховку.

Максимальное количество за один заказ для новых клиентов - 10 штук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мы находимся в Чехии и заказ происходит по такой системе:

1.для начала вы пишите нам что и в каком количестве хотите заказать;

2.при наличие необходимых товаров у нас на складе в Чехии мы производим для вас их резервацию и подготовку к отправке (если какие либо товары отсутствуют на складе мы производим их заказ у наших партнеров и в течение 2 дней получаем их и затем готовим к отправке );

3.перед отправкой мы высылаем вам информацию для оплаты и после оплаты заказа ваш товар отправляется через курьерскую службу DHL и в течение 6 - 10 рабочих дней вы получаете товар по вашему адресу

Время доставки:
6 рабочих дней в случае Украины и Белоруссии,
7 рабочих дней в случае Москвы и Санкт-Петербурга,
8-10 рабочих дней другие города России.

На начальном этапе мы работаем по предоплате поэтому для оплаты мы принимаем денежные переводы Western Union.Перевод производится в долларах США.

Предоплата для розничного заказа - 100 %.

Предоплата для мелкооптового заказа - от 30 % до 60 % от стоимости заказа в зависимости от заказанного количества.Доплата производится при получение и проверке товара по вашему адресу или в ближайшем офисе DHL по вашему желанию.

Если в далнейшем вы будете часто работать с нами то заказывать можно будет без предоплаты.

Растaможка проходит без вашего участия.Всe пошлины оплачиваем мы при отправке.Весь процесс доставки отлажен и у покупателей не возникает проблем с получением нашего товара.Вы получите товар курьером по своему адресу,предварительно вам позвонят.

Все наши товары мы застраховываем на полную сумму товара и если в процессе доставки что-либо произойдет с вашим заказом то вам будет возвращена полная сумма вашего заказа.Товар проверяется несколько раз на работаспособность,комплектацию и целостность у нас и также в DHL перед отправкой.

Вы получите все необходимые документы о купле-продаже,гарантию от нашей фирмы - 6 месяцев, международную гарантию от Apple - 12 месяцев.

Mы даем 100 % гарантию получения заказанного товара так как не первый год работаем c DHL и отправляем технику в Россию Украину и Белоруссию,у покупателей не возникает проблем ни с получением товара ни с качеством товара.Как мы вам уже писали товар проверяется несколько раз на работаспособность,комплектацию и целостность у нас и также в DHL перед отправкой.

Отправка некачественной или проблемной техники полностью исключена так как товар тщательно проверяется перед отправкой.

Информация о нашей фирме:
Название - DE Technic s.r.o
IСO - 64826473 (Инн)
Дата основания - 11.06.1995

Юр.адрес:
страна - Czech republic
город - Prague
индекс - 14000
улица - V?denska
номер дома - 11

Фактический адрес:
сстрана - Czech republic
город - Prague
индекс - 19011
улица - Vyjezdova
номер дома - 501

Для оформления заказа от вас требуется следующая информация:
-------------------
Наименование -
Количество -
Цвет -
-------------------
Имя -
Фамилия -
Отчество -
-------------------
Адрес:
страна -
город -
индекс -
улица -
номер дома -
номер квартиры -
контактный телефон - (желательно мобильный)
-------------------

(вся информация должна быть латинскими буквами).

Благодарим за проявленный интерес.

DE Technic s.r.o

 

[kityn]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Еще один:

Владислав Соколовский <[email protected]>
0631085720
ICQ:343679764

 

[tytanik]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

kityn, чем он тебя обидел?

 

[Alex]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Андрей Сова
Ильфа и Петрова 4,36
65121 Одесса
80936916564
[email protected]

снимает лоты по блиц-цене сразу у нескольких людей - и исчезает в неизвестном направлении.

 

[osot056]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

8-D давайте побольше Лайф-номеров,а то некуда девать Лайф-смс за пополнение счёта по новым условиям...

 

[User_5]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

osot056, в интернете есть такие лица которые предоставляют услуги заваливают звонками и смс нужний вам номер
за вознаграждения

 

[Lev Prav]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Сьогодні з номеру 0662657614 отримав спам-смс такого змісту:
"Vitae MTC!Vi stali peremogcem vid MTC! Info-0919323362"
Який "хитрий" спосіб накрутки

УПД: 0662657614 - вже не обслуговується Спасибі колцентру МТС-111 за оперативність!
0919323362 - не бере трубку, виклик іде

 

[Tabarik]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Lev Prav, Рома, сделать можно при желании и "номер не существует" и без помощи оператора

 

[lipog]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

0919323362 - не бере трубку, виклик іде

а ти не з утела дзвони, а з іншого оператора

 

[pepelats]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

DE Technic s.r.o <[email protected]> /// точно кидалова да?а то собрался попробовать заказать...что скажите

Добавлено через 1 минуту
DE Technic s.r.o <[email protected]> кидалова да?

 

[Alex]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

pepelats, мы пака низнаим розвод ли патамушу нет отзивав по етаму поваду.

 

[kityn]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

pepelats, писали тут несколько человек в личку, отправить обещают через DHL, трекинг-номер не дают

 

[silent]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Ребята! Такая ситуация. Друг потерял телефон. Симку заблочили. Через день на связь вышел парень, который его нашел. Втупую начал требовать деньги. Мол. контакты ценные, телефон хороший (цена ему 450 гривен ) и все такое. На предложенную сумму 200 гривен - послал. И еще вырубил телефон. Звонил с номера 050 1452916.
Если вдруг кто с ним будет иметь дело - будьте бдительны
А если кто может хоть что-то на него нарыть, буду благордарен.
Дело не в том, что нужен телефон. Человек просто сволочь. А друг затупил, что не додумался с ним встретиться и набить морду.

 

[PRADA]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Ну хочет друг - пусть даёт 200 гривен и берёт назад телефон. Не хочет - не нужно. Не хочет человек бесплатно отдавать, его право.