Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Verden]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Verden, это контакт-центр life, звонки на который бесплатны с life. С Билайна звонок либо не пройдёт, либо снимет гривен эдак 7-15 за первые пару секунд. Вероятнее всего 2-е.

Я в курсі всіх цих тонкощів. Просто випустив з виду написати, що прийшло таке повідомлення мені 7 числа і саме на Білайн. А вартість дзвінка я ще зразу перевірив на сайті:
5433 Довідка 1,60 грн/хв + 10,00 грн/з`єднання ТОВ «ТУ АНЖЕЛС» Підтримка користувачів: 0 4541570 (цілодобово)
проте, навіть якби подзвонив -нічого б не було, бо в мене менше гривні на рахунку

 

[Advoc@te]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

мені 7 січня на Бі прийшло СМС з номера О68З678862 такого змісту:
"5433 Узнай как звонить при нулевом балансе 5433".

Мне только непонятно одно: кому, кроме владельцев номера 5433, выгодно рассылать такие сообщения?!

Только если сделать подлость конкретному владельцу номера Beeline?

 

[BeePlus]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Advoc@te,
Verden, мне уже 2 раз пришло это смс с этого номера

 

[Refery]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

В киевском торговом центре обнаружили фальшивый банкомат

Мошенники разместили на фальшивом банкомате в одном из киевских торговых центров объявление о беспроцентной выдаче денег по картам ряда банков.

Фальшивый банкомат был размещен у входа в торговый центр Караван. На самом банкомате отсутствуют как идентификатор аппарата, так и выходные данные банка. На экране все время крутится одна и та же заставка, сообщает Ура-Информ.

Принцип действия фальшивого банкомата следующий: вы вставляете карту, вводите пин-код, после чего фальшивый банкомат пишет, что отсутствует связь с вашим банком, отдает карту и чек. Не забыв при этом запомнить данные вашей карты и защитный код. После этого мошенники снимают деньги.

Для завлечения клиентов на фальшивом банкомате установлен список банков, карточки которых он принимает (Индекс Банк, Приватбанк, Раффайзен, Банк Кипра).

korrespondent.net

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

В киевском торговом центре обнаружили фальшивый банкомат

Надо теперь этот фальшбанкомат использовать как "утку" для преступников. И в тюряжку их.

 

[debugger]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Мошенники в мобильных сетях. Схемы и приемы обмана. Выпуск №1

© Эльдар Муртазин

 

[Дюрі-бачі]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

debugger, Там описані "класичні" схеми, на які мало хто ведеться. А ось сайти з платним входом - це для мене абсолютно нове, і як з таким боротись - не представляю.

 

[maintainer]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

А ось сайти з платним входом- це для мене абсолютно нове, і як з таким боротись - не представляю.

Единственный нормальный способ - отказаться от использования такого сайта

Кстати, кому-либо в последнюю неделю-две не приходили разводы на тематику акций? Если приходили, скиньте, пожалуйста, текст смс и номера лохотронщиков. Мне сейчас нужны номера кидал билайн, лайф и киевстар.

 

[plebis]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Что тебе это даст? Номера слишком быстро становятся неактуальными

 

[maintainer]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Обрати внимание на ссылку у меня в подписи
Насчет времени жизни таких номеров в курсе, потому и не ищу старые в этой теме, нужны новые...

 

[plebis]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Обратил, именно поэтому и написал. Процесс, получил смс-вспомнил об этой теме-написал-ты увидел-опубликовал-кто-то третий прочитал, пройдет не меньше дня-двух, уже номера будут нерабочие

Добавлено через 29 секунд
Да и прям таких уж лопухов на форуме вроде как не водится

 

[maintainer]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Процесс, получил смс-вспомнил об этой теме-написал-ты увидел-опубликовал-кто-то третий прочитал, пройдет не меньше дня-двух, уже номера будут нерабочие

plebis, не в том дело. Рабочий номер - пройденный этап и, увы, неудачный - при моих звонках лохотронщики понимают, что звонит не жертва, и раскрутить на разговор не удаётся. Мне для другой цели))

Да и прям таких уж лопухов на форуме вроде как не водится

Это никто и не говорил. Но получить такие сообщения может любой..

 

[NPP]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Сегодня на корпоративный КС, пришло СМС от отправителя KYIVSTAR:

Внимание! В налоговых накладных за январь была допущена техническая ошибка. Корректная накладная будет отправлена по почте повторно.Инфо: 922

Этот номер не светится в ГНАУ, поэтому есть сомнения по этому номеру. Хотя это, вроде, служебный киевстаровский номер. Но тогда причем он к моим налоговым накладным?

 

[Advoc@te]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Но тогда причем он к моим налоговым накладным?

При том что номер - корпоративный!

 

[NPP]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

При том что номер - корпоративный!

я не понял. Объясни на пальцах. Ведь НИКОГДА подобные СМС раньше не приходили. И в налоговой я указал Лайфовский номер (на него изредка они и звонят).

 

[maintainer]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

NPP, 922 действительно служебный номер КС. Мало ли что у них может меняться в процедурах, что смс пошли с этого номера. К тому же, стоит вспомнить, что с 1-го января действует закон об отмене НДС. В любом случае лучше позвонить или туда, или в колл-центр сразу.

 

[NPP]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

В любом случае лучше позвонить ... в колл-центр сразу.

Вот им нефиг делать.

Вообще то, эта информация касается координатора вашей корпы, но мы заодно разослали такие СМС всем сотрудникам. Можете не волноваться, это не повлияет на тарификацию ваших звонков бла-бла-бла

Я, после слов "не волноваться", представил выражение физиономий парочки моих сотрудников - вот завтра будет повод повеселиться.

 

[maintainer]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Вообще то, эта информация касается координатора вашей корпы, но мы заодно разослали такие СМС всем сотрудникам

В корпорации хоть не несколько сотен людей? А то координатору завтра будет весело

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

что с 1-го января действует закон об отмене НДС

В какой стране?

 

[maintainer]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

В какой стране?

В Украине..