Налоговая, центр занятости и интернет продажи

[Kombinator]

Поделитесь мнением (знанием) по поводу того, что человек зарегистрирован в Центре занятости и получает пособие по безработице и в то же самое время покупает или продаёт в интернете, используя для этого карточки в банках. Какие последствия или штрафы могут быть ? Как мониторит эти ситуации налоговая ?

 

[Kritik]

Kombinator, что значит покупает или продает?
По поводу первого - если покупаешь как физ лицо - ничего тебе за это не будет

По поводу второго - могут подвести под незаконное предпринимательство, но!

"Предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематичная, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется предпринимателями с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли." (выделено мной, перевод 42 статьи Хозяйственного кодекса Украины)

Если поймают, должны доказать систематичность. То есть не только факт зачисления денег на карту с разных концов страны, а то, что ты эти деньги получал за некие систематические действия. А так - продал один раз, случилась сделка, а что? А частые зачисления средств на карту - написал в интернете просьбу о помощи, вот люди и шлют деньги (хотя, может и этот способ получения денег незаконен, в общем, придумывай отмазку).

Но все отмазки катят до каких либо пределов, налоговую, например, не сильно интересуют бабушки с семечками (тем более, их уже производители почти вытеснили).

 

[EvgenyTar]

Налоговая данных из банка не должна получать, но она может направить запрос, на который получит ответ. Я к тому, что банки специально данные не подают в налоговые органы. Но если у налоговиков какие-то подозрения насчет тебя возникнут, то получить данные о тебе, твоих карточках, движению по счетам они смогут без особого труда.

 

[Nikitos]

Ничего не грозит. Добрый дядя деньги даёт, а то на пособие долго не протянуть.

 

[MorRex]

Госбанки дают информацию в налоговою.
Если суммы небольшие, можно открыть найкращий подарунок приватовский, открывается без документов, но максимальный баланс 1000 грн.

 

[vpro]

открыть найкращий подарунок приватовский, открывается без документов

Если не затруднит - подскажи в двух словах как там у них с этим делом сейчас?

1. Эту карту еще можно открыть? Когда-то была у меня. Имеется ввиду открыть без документов, фотографирования... Ну и какие там условия,
2. можно ли ее пополнять через банкоматы, есть ли проценты при пополнении?
3. Какие проценты при пополнении через кассу?
4. Если использовать приват24, то там же надо телефон свой указывать...

 

[MorRex]

1.можно, даже дизайн новый слелали.
без документов, фотаграфирования, но надо назвать ФИО, можно называть любые.
2,3: как для личных карт, снятие 2%, покупки -бесплатно.
4.не пробовал использовать.
При открытии надо попросить Visa Electron, ее в принципе можно будет подключить для оплаты в инете.

 

[RifleR]

Если использовать приват24, то там же надо телефон свой указывать...

дану карту не можна використовувати в приват24 (раніше, кілька років назад - можна було).

 

[vpro]

Предполагаю так использовать.
Открою, положу на счет 500грн, далее пойду в обычный магазин где принимают банковские карты и куплю продукты и т.д. А если в интернете захочу что-нибудь купить?

При открытии надо попросить Visa Electron, ее в принципе можно будет подключить для оплаты в инете

1. То есть, ее можно потом использовать для прямого пополнения или для покупки ваучеров в портмоне, например?
2. Если нет, то для чего ее можно использовать в интернете?
3. И какие проценты будут сниматься при оплате в интернете?

дану карту не можна використовувати в приват24 (раніше, кілька років назад - можна було)

Плохо. А если мне надо перевести с этой карты на карту другую приватовскую деньги с этой, это возможно? - Раньше можно было через приват24. Как лучше использовать карту "Найкращий подарунок"?

 

[Alex]

"найкращи подарункы" разве еще выдают?

 

[RifleR]

А если мне надо перевести с этой карты на карту другую приватовскую деньги с этой, это возможно?

через термінал, наприклад.

Добавлено через 2 минуты

разве еще выдают?

та наче не відміняли.
Просто може не хотітимуть видавати, намагатимуться втюхати якусь іншу, іменну, то треба бути наполегливішим. А, і не у всіх відділеннях такі карти є.
Останній раз брав таку картку весною минулого року, так що точно не знаю, чи зараз видають їх.

 

[don`n`bass]

Налоговая данных из банка не должна получать, но она может направить запрос, на который получит ответ. Я к тому, что банки специально данные не подают в налоговые органы. Но если у налоговиков какие-то подозрения насчет тебя возникнут, то получить данные о тебе, твоих карточках, движению по счетам они смогут без особого труда.

на счёт того, что без особого труда, не соглашусь.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:
...
органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оснований делать запрос в банк по физлицу - не предпринимателю у налоговой попросту нет, так же как и у банка нет оснований отвечать на такой запрос.