Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[panatar]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

развод с приватовскими экстраденьгами

Спойлер

урля

ТП - её жизнь начинает учить думать - это очень хорошо!

 

[newmentos]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Моя жена разместила объявления по детской коляске, тоже пытались развести, да беда - ее карта не привязана к номеру!

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

newmentos, ну так привяжи!

 

[newmentos]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Попросила меня скинуть мои реквизиты, "забыв" упомянуть, что уже давала свои и они "не подошли".
Сбросил свои номер карты и ФИО для контроля, но карта привязана к одному номеру, а смс кинул с другого.
И тоже минут через 5 позвонил "сотрудник Приватбанка".
Позвонил со скрытого номера, что сразу насторожило.
Сказал что надо сверить реквизиты.
Назвал номер карты и ФИО, потом спросил дату карты. Ну думаю, спроси ПИН или CVV и резко матерно пошлю.
Но он зачем-то спросил ИНН. И я как человек по натуре очень вежливый, спросил как я могу быть уверенным, что говорю с работником банка.
На что мне этот юморист ответил, что дескать "г@вно вопрос" и я могу перезвонить ему на их короткий бесплатный номер 3700.
Не знаю на что он рассчитывал, но я положил трубку и перезвонил на 3700, где мне и сказали что со скрытых номеров из Приватбанка не звонят.
Ссори за формат сообщения слал с телефона миниоперы.
В милицию обращаться не стал, все равно заниматься никто не будет та и ущерба-то нет, всего лишь попытка. Отправил через сайт Приватбанка "привет" службе безопасности с мобильным номером "покупателя" детской коляски этим и ограничился.
В милицию обращаться не стал, все равно заниматься никто не будет та и ущерба-то нет, всего лишь попытка. Отправил через сайт Приватбанка "привет" службе безопасности с мобильным номером "покупателя" детской коляски этим и ограничился. Хотя судя из поста со ссылкой на сообщение реально потерпевшей и это было лишним.

newmentos, ну так привяжи!

Мне вот теперь интересно, да наверное и не только мне, как существующие отвязывать?
Что-то мне подсказывает, что никак

 

[Dfg]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Позвонил со скрытого номера, что сразу насторожило.

Дзвінок був на Київстар? Якщо так, подивися в МКС який був номер і виклади сюди

 

[newmentos]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Звонок был не на Киевстар, но не суть важно, я почти уверен, что номер скрее всено совпадает с номером "покупателя" и симка уже давно в мусорном баке. А вот трубку аферисты навряд ли выкинули, но IMEI смогут получить только "органы", ну или СБ ПБ, но ни тем ни другим оно не надо.
Хотя, я думаю, СБ ПБ может даже выгодно "активное продвижение" инновационного банковского продукта - банк то в прибыли будет. А "органы" может и схватят за руку, "обилетят" и отпустят!

Добавлено через 2 минуты

 

[Alex]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

а что - не шуметь?

включать мозг и навсегда забыть о магазине Мэтро как таковом.

 

[newmentos]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Продолжение моей истории.
На мыло указанное мною как обратное при обращении в СБ ПБ пришла ссылка на их ресурс.

Спойлер

И еще была ссылка на их сотрудника в facebook (Дмитрий Сартаков).

Может кому-то будет полезным.

 

[BeePlus]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Так а вроде сумму и дату последнего пополнения называть нужно?

Имхо тут работники опсоса "при делах"

а самому закнинуть 10 грн на счет трудно

Добавлено через 3 минуты
о, эта коляска по интеру в новостях показана и эта ... мамашка
Оказывается ей симку заблочили и таким образом они зная истортию просто восстановили ее а я то думал подобрали код .
кстати похоже у нее МТС был .
Ну а делее карта для оплаты, звонки типа с привата для уточнения и тд.
Так что не удивляйтесь что у меня есть красивый номер БИ (для всех) и там переадрессация на мой основной СЛ. Ну а для маркетов и форумов есть "типа левый" МТС.

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Так что не удивляйтесь что у меня есть красивый номер БИ (для всех) и там переадрессация на мой основной СЛ. Ну а для маркетов и форумов есть "типа левый" МТС.

А звонишь ты с какого? С основного, или с того красивого?

 

[Stanislav]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

А звонишь ты с какого? С основного, или с того красивого?

с скрытого, наверное

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Мне когда звонят со скрытого - я сбрасываю обычно.

 

[BeePlus]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

А звонишь ты с какого? С основного, или с того красивого?

смотря кому звоню. С красивого или с мтс , а своим с основного.
В идеале красивый я хотел выводить на рекламу и как офисный ... пока не получается так его раскручивать.
КСтати пару раз было что забывал тел с симкой основного и не мог в приват 24 попасть, но это так, мелочи ...

Добавлено через 5 минут

с скрытого, наверное

не, тк понимаю насколько легко многим людям получить истинный номер, скрытый я не пользуюсь. Был период когда приходилось юзать чистый тел (новый) с чистой симкой и звонки "только работа" и ничего лишнего ... но уже можно расслабиться.
Я же говорю, на форуме это один номер (маркеты и тд), с теми кого хорошо знаю (или знаю что видят основной) это второй номер .. короче фильтрую общение. (и это не считая Моторолки а1200 с нереальной китайской прогой фильтрации звонков, с профилями и тд, куда я переставляю симку когда народ включает прогу типа "собачки" или просто идиоты звонят.

Добавлено через 7 минут
Кстати в 90 проц я сам вижу когда народ скрывает свой основной номер переадрессациями и удивляется когда перезвниваю на основной

 

[newmentos]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

История с аферистами продолжается.
ПриватБанк объявил в розыск карточных мошенников в Луганске /фото/
Награда за информацию 5 тыс. грн.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Старый развод на деньги

 

[Alex]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

utwer, смысл постить бороду 2005 года?

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

utwer, смысл постить бороду 2005 года?

смысл в том, что и сейчас особо жадные поведутся на этот развод вот с такой бородой

ЗЫ: лучше предупредить, чем потом лечить (с)

 

[горіх]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Сейчас уже очень многие наслышаны о подобных мошенничествах.

 

[ars]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

opex, мой сокурсник-дебил 3 года назад не знал. Вроде прошареный чел был в мобильниках, операторах... И тут он увидел подобную статью... Ну и давай копить деньги на счету. Сначала 20, потом 50... В итоге он накопил ровно 100 гривень. И лоханулся! Упорно ждал деньги на счет. Позвонил оператору и узнает, что на самом деле он просто отослал свои денюжки кому-то. На этом всё.
Не удивлюсь, если и сейчас кто-то поведется на такое. Лохи были, есть, и будут.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

лучше предупредить, чем потом лечить (с)

Так давайте вывесим эту инфу на главной странице, а лучше как только заходишь на форум или в тему - всплывает окно с текстом-предупреждением, и закрыть можно только через 30 сек..

Добавлено через 1 минуту

Лохи были, есть, и будут.

Лохи даже на своих ошибках не учатся, так чего напрягаться? А не_лохи давно такие приколы знают.