Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[NPP]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

В чате поддержки Приватбанка тоже разговор обычно начинают с "Заполните пожалуйста форму ..." и там все те же ИНН, паспортные данные и т.д.

обращался в чат не однократно, но что бы разговор с этого начинался - не было такого. Возможно, самый первый раз (не помню за давностью), но что бы "обычно" - точно нет такого.

 

[newmentos]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

но что бы "обычно" - точно нет такого

Ну не то что бы "обычно", пару раз обращался, каждый раз начинали именно с этого.

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

В чате поддержки Приватбанка тоже разговор обычно начинают с "Заполните пожалуйста форму ..." и там все те же ИНН, паспортные данные и т.д.

А разницы ты типа не понимаешь между ситуациями, когда ты сам стучишься (по защищенному https-протоколу) в официальную поддержку банка и им нужно убедиться, что перед ними именно тот владелец счета, с которым возможно обсуждение вопросов и когда раздается немотивированный звонок с неизвестного телефона с требованием/просьбой назвать данные...

P.S. Стучись в чат из открытого П24, идентификация будет происходить быстрее - без заполнения этой формы...

 

[newmentos]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

P.S. Стучись в чат из открытого П24, идентификация будет происходить быстрее - без заполнения этой формы...

Спасибо за совет.
Разницу я понимаю, суть моего вопроса, если быть более точным, насколько вероятно завладеть данными передающимися по https третьим лицам (провайдеру интеренет и т.д.).

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

При желании возможно все
Только слишком не рентабельно заниматься этим для получения доступа к 15-25 тыс. на кредитке...

 

[Staslviv]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

у меня не на деньги , но тему создавать лом , в 8 утра в воскресение я сплю и мне звонят на лайф которым пользуюсь около 1 года формата 0z3-yK-ххх-аK, не особо привлекательный, звонит чувак с КС и говорит что потерял этот номер с телефоном
я хотел спать выключил и спал дальше
теперь включил - пропущенный от него же
- чувак либо дважды ошибся номером
либо хочет меня развести

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Staslviv, ты не один такой. Мне тоже звонили на МТС ХХУ-Х-ХХУ и чесали про то, что у них украли iPhone с этим номером, угрожали проблемами, если не отдам номер и т.д. Уже прошло более года после того звонка, полёт нормальный

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Это чё - новый вид гопничества? ГОПНИЧЕСТВО ПО ТЕЛЕФОНУ!
"Отожмём вашу мобилу ваш номер не выходя из хаты!"

 

[Staslviv]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

To view the content, you need to Sign In or Register.

Роман Компания Феномен

Номер:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Содержание:
Segodnya snimetsa korporativnaya abonplata 5 grn, a takge suma kotoraya prishla na vas schet s utra(esli nichego ne prixodilo, to snimet tolko 5 grn).
?
Время: 02.10.2012 21:53:59

сначала подумал что КС чудит потом подумал что за левый номер давай гуглить и прозреллл

Добавлено через 1 минуту

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Staslviv, так, а в чём же суть развода?

 

[Staslviv]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

yahoo, вспомнил что уже с этого номера была похожая фигня

Содержание:
Shanovnij Abonent. Vchora z vas bulo znyato KORPORATIVNU ABONPLATU 5 GRN + sumu jaka vam bula naraxovana 2.09.2012. Vibachte za nesvoechasne poperedjennya.

Но координатор был не в курсе сказал что это какая-то неведомая фигня и мы разберемся ... вразумительного ответа так и не дал,
списались ли в прошлий раз 5 грн - честно говоря не помню - не заморачивался ибо 5 грн не деньги, но вот сегодняшняя смс не приятна

В чем суть развода не понимаю , такую фигню шлёт не КС , наверное кто-то прикалывается ...

Добавлено через 2 минуты
yahoo, согласно условиям ТП бизнес 40 новый - нету никакой 5 грн корп абонплаты, и с какой стати должны сниматься еще какие-то деньги
тем более с номером (от которого пришло сообщение) куча непонятных левых вакансий на левых сайтах - типа гибкий график 4500 грн\мес
типа

Спойлер

продавець кави в мобільну кав ярню Киев - Работа
jooble.com.ua/.../kw- ...
... месяц 3000-4500грн Контакты:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Роман Компания Феномен приглашает на работу продавцов-консультантов в сферу услуг мобильной.

Работа продавцы пополнения счета стартовых пакетов мобильных
jooble.com.ua/.../kw- ...
Возможность работать временно и постояно. Средняя зарплата продавца в месяц 3000-4500грн Контакты:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Роман Компания Феномен.

Работа крупной,, гибкий, карьерный, ставка, 4500грн возможно ...
jooble.com.ua/.../kw- ...
Карьерный рост Возможность работать временно и постояно... .... Средняя зарплата продавца в месяц 3000-4500грн Контакты:

To view the content, you need to Sign In or Register.

еще раз уточнил у координатора - он говорит что нету никаких 5 грн корп абонплат и прочей фигни

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Staslviv, ну отправил человек тебе смску. И что?

Мне на золотой номер мтс уже 4-6 раз звонили и писали смс разные левые люди из России. И что? Разве это развод?

 

[Staslviv]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

yahoo, хорошо не развод согласен. Просто подозрительная фигня , вот прийдет тебе на твой золотой МТС смс (пусть и с левого номера )содержания типа - " Компания МТС решила приостановить обслуживание вашего номера с тарифом .... согласно... также остаток на счёте ликвидируется " .
Сразу возникают вопросы: откуда чел знает что у меня корпа ? зачем мне пишет что будут сняты деньги со счёта ? и какого х мне об этом писать в официальном стиле ?

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

вот прийдет тебе на твой золотой МТС смс

Это может быть подготовкой к разводу.
Получив "странную" SMS, вы перезваниваете со своего телефона на номер, с которого пришла SMS. 3 таких звонка и злоумышленник знает ваши 3 последних набранных номера, это условие для восстановления SIM (у вас стырят красивый номер).

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Это может быть подготовкой к разводу.
Получив "странную" SMS, вы перезваниваете со своего телефона на номер, с которого пришла SMS. 3 таких звонка и злоумышленник знает ваши 3 последних набранных номера, это условие для восстановления SIM (у вас стырят красивый номер).

Разве 3 звонка помогут обойти ИВР-пароль?

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Разве 3 звонка помогут обойти ИВР-пароль?

Можно сказать в ЦОА, что забыл ИВР-пароль, а SIM-карту украли. Но зато помню 3 последних набранных номера.

 

[Advoc@te]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Но зато помню 3 последних набранных номера.

+ сумму на счету
+ дату последнего пополнения
+ дату активации номера

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Advoc@te, реальный владелец SIM в случае её кражи может лишь приблизительно сказать сумму на счету, дату последнего пополнения, и особенно дату активации номера. Он может быть не зарегистрирован в системе самообслуживания типа Мой Киевстар. С таким же успехом "погадать на гуще" сможет укравший SIM. Тем более если он прийдёт в ЦОА первее хозяина.

 

[Becks]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Advoc@te, Mobijolo, не знаю как в КС, но в Лайф для идентификации реального владельца номера нужно назвать не 3 последних номера (что очень легко сделать человеку, который хочет замутить номер), а три НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАБИРАЕМІХ НОМЕРА ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ. Вот это сможет сделать только реальный владелец, и я считаю это правильно.

 

[Advoc@te]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

в Лайф для идентификации реального владельца номера нужно назвать не 3 последних номера (что очень легко сделать человеку, который хочет замутить номер), а три НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАБИРАЕМІХ НОМЕРА ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ.

То же самое у МТС.