Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[molecul]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я купил у него телефон, доставку ждал 2 месяца, получил телефон 27 марта. Продаван почти всегда был на связи, охотно отвечал на вопросы. Конечно, юлил о сроках доставки (не смогли вам отправить т.к. телефон пришел с браком, курьер забыл взять вашу посылку, посылка застряла на таможне и т.д.), но, в конечном итоге, телефон я получил. Цены у него были привлекательные, например, если телефон в наличии у всех стоил от 2200 грн, у нгео можно было купить под заказ за 1799 грн. Еще и бонусы всякие прикладывал (защитную пленку + бампер). Печально, что так вышло. Думал у него еще что-нить купить.

 

[GLOOMER]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Печально, что так вышло. Думал у него еще что-нить купить.

к Вашему сожалению следующий Ваш заказ субсидировать никто уже не будет ... Вам повезло, что меценатом выступили не Вы

P.S. не перестаю удивляться людям ... На Аукро мозгов хватило зайти, а на сайт Али или групповых закупок НЕТ. Все думают, что их разводят продавцы, а на самом деле там, где указано Вами у всех стоило 2200, то накинуто от силы 200 грн. Кстати там ещё на Аукро такие есть предложения, можете ещё поучаствовать ...
P.S.2. да и у заблокированного продавца есть связь с другими акками, так что можете успеть поучаствовать

Добавлено через 15 минут

в наличии у всех стоил от 2200 грн, у нгео можно было купить под заказ за 1799 грн. Еще и бонусы всякие прикладывал (защитную пленку + бампер).

так а сколько он стоил у всех, когда Вы его наконец-то получили ? что за тело вообще ? бампер и плёнка, как правило, всегда идут бонусом от всех продавцов при заказе из Китая ...

 

[molecul]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Телефон Lenovo P780. Если у прдавана over 2000 положительных отзывов, это внушает доверия, на мой взгляд. Единственное - многие отзывы дополнены сообщениями о долгой доставке, в описаниях лотов доставка указана порядка 35 дней, по отзывам, продаван возвращает денежку по первому тебованию. Посмотрел группу Вконтакте - почти всем отвечал о задержках одинаково (зависит не от него и т.д.). Денежка у него водилась немалая - только в том аукционе, когда покупал я, за 3 дня купили 30 телефонов, и таких аукционов у него одновременно было порядка 10.

 

[andigo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

под предлогом покупки моего товара на сландо ,пытается выведать данные по приватовсой карте с понятными потом последствиями.Представляется Ивановым Александром Сергеевичем из Мариуполя,звонил с 0683411826.После моих игр с неправильной датой окончания карты и даты рождения очень расстроился и матерился.ВНИМАТЕЛЬНО с этим покупателем

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

andigo, а зачем вообще покупателю называть дату рождения или срок действия карты?

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

я для себя сделал вывод: для всех продаж в инете только виртуальный счет + левый номер. и пусть выведывают все данные, пробуют восстановить мобильный номер.

 

[Кочевник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

У Киевстара вообще можно дополнительный номер сделать. Еще безопаснее.

 

[andigo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

andigo, а зачем вообще покупателю называть дату рождения или срок действия карты?

не был занят,тренировал датой окончания раза 3 его

 

[rotax]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Интересно, а чем он мотивировал свои запросы?

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

rotax, уверен там фантазии не на одну книгу...

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

не был занят,тренировал датой окончания раза 3 его

Какой же ты жестокий!

 

[rikky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Меня вот тоже некий Стас из Мариуполя кинул на 50 грн, взял якобы предоплату на доставку чтобы я его не кинул и пришел на новую почту забирать посылку, в итоге кинул он меня, и наверно не меня одного. Обычно не попадались мне такие продавцы, которые кидают за 50 грн.

 

[Пикассо]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Меня вот тоже некий Стас из Мариуполя кинул на 50 грн, взял якобы предоплату на доставку чтобы я его не кинул и пришел на новую почту забирать посылку, в итоге кинул он меня, и наверно не меня одного. Обычно не попадались мне такие продавцы, которые кидают за 50 грн.

Я телефоны на сландо наблюдаю которые по пол года апаются раз в неделю. Просят 50 аванса, если много то соглашаются на 30. Я не отправлял. На сландо написано примерно так: наперед - никаких денег!

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Пикассо, и первым не отправлять

 

[GLOOMER]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

наперед - никаких денег!

нех искать сыр ...

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

GLOOMER, дешёвый сырок бывает, но его мало и на всех редко когда хватает. А вот количество гнид дешёвых у нас более чем достаточно.
И благодаря этим недоразвитым, порядочные и совестные люди встречающиеся по-жизни - бесценны.

 

[GLOOMER]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

GLOOMER, дешёвый сырок бывает, но его мало и на всех редко когда хватает. А вот количество гнид дешёвых у нас более чем достаточно.
И благодаря этим недоразвитым, порядочные и совестные люди встречающиеся по-жизни - бесценны.

мы наверное о разном ... до сих пор люди верят в оригинальные айфоны по тонне гривен ...

 

[rikky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я телефоны на сландо наблюдаю которые по пол года апаются раз в неделю. Просят 50 аванса, если много то соглашаются на 30. Я не отправлял. На сландо написано примерно так: наперед - никаких денег!

да я сам брал предоплату в 50 грн, потому как встрявал на доставку, покупатель просто не приходил забирать посылку, и мне приходилось за свой счет оплачивать доставку в 2 стороны. Теперь буду умнее.

 

[GLOOMER]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

да я сам брал предоплату в 50 грн, потому как встрявал на доставку, покупатель просто не приходил забирать посылку, и мне приходилось за свой счет оплачивать доставку в 2 стороны. Теперь буду умнее.

если бы не было наложенного, то не брали бы авансы ... в данном случае человечки бы сканировали отзывы ... а так маемо те, що маемо

 

[Олежан]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

под предлогом покупки моего товара на сландо ,пытается выведать данные по приватовсой карте с понятными потом последствиями.Представляется Ивановым Александром Сергеевичем из Мариуполя,звонил с 0683411826.После моих игр с неправильной датой окончания карты и даты рождения очень расстроился и матерился.ВНИМАТЕЛЬНО с этим покупателем

Аналогичная ситуация произошла с другом. Выставил на сландо товар. Стоит он не 100-200 грн. Но "покупатель" задав несколько типа уточняющих вопросов согласился на предоплату в полном размере...потребовав номер карты, ФИО и срок действия. Хорошо что прежде друг решил посоветоватся со мной (сам он с интернет-торговлей не очень дружит). Когда он понял что развод - сразу прекратил все разговоры с этим "клиентом". И тут на протяжении дня начали поступать еще дзвонки..потом угрозы типа "мы вам карту заблокируем, не сможете пользоватся услугами банка!"... Бред короче. Представлялись тоже с Донбасса. Номера разные - 068, все засвечены в интернете. Ради приличия сменили б их, чтоли