Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Кочевник]

Піп (МП) – не рабин, але свої 50% вивів:

Оце справжній Національний кешбек.

 

[ГлавБухАрик]

Піп (МП) – не рабин, але свої 50% вивів:

Він минулого разу витратився - ще в 22році канал організував, але брали тоді всього 2300$, а заставу довелося сплатити 156т грн. В 23 році в Полтаві дали рік умовно, к 25 вже був "раніше не судимий".. І продовжує окормляти паству відразу в двох храмах. І пастві до вподоби, мабуть..

У Полтаві засудили настоятеля УПЦ МП, який організовував незаконний перетин кордону для чоловіків

Настоятель української православної церкви московського патріархату разом із двома спільниками організовували незаконний перетин кордону для чоловіків — обвинувачений провину визнав повністю та отримав умовне покарання, але має передати на потреби ЗСУ 156000 грн

poltava.to

 

[debugger]

Поліція затримала шахраїв, які перевипускали SIM-карти для зламу мобільного банкінгу

На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які перевипускали SIM-картки і виводили кошти з рахунків жертв у п'яти регіонах України.

mediasat.info

Спойлер: Докладніше

На Дніпропетровщині поліцейські викрили організовану злочинну групу, члени якої видавали себе за працівників мобільних операторів та незаконно перевипускали SIM-карти, щоб діставати доступ до банківських рахунків громадян. Про це повідомляє Національна поліція України (НПУ).

Серед потерпілих — мешканці різних регіонів країни: Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Загальна сума збитків, яку встановили правоохоронці, становить близько 1 млн грн.

Схема злочину була чіткою й продуманою. Шахраї зв’язувалися з потенційними жертвами від імені мобільних операторів і домагалися перевипуску SIM-карти. Здобувши контроль над номером телефону, злочинці входили до мобільного банкінгу, змінювали паролі та переказували кошти на власні рахунки. Після цього гроші знімали готівкою через банкомати й платіжні термінали.

В НПУ також зауважили, що в окремих випадках зловмисники не зупинялися й намагалися проводити додаткові незаконні операції з рахунками постраждалих.

Слідство встановило, що угруповання діяло за заздалегідь розробленим планом і мало чітку ієрархічну структуру. Організатор координував усіх учасників, розподіляв ролі, забезпечував необхідними гаджетами та контролював розподіл здобутих коштів. Рядові члени відповідали за пошук телефонних номерів жертв і спілкування з ними, а також за перевипуск карток та безпосереднє виведення грошей.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних та їхніх автомобілях на Дніпропетровщині поліцейські вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, накопичувачі даних, упаковки від SIM-карт та інші речові докази.

Трьом підозрюваним оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

[dzidzio]

Загальна сума збитків, яку встановили правоохоронці, становить близько 1 млн грн.

20к баксів, це напевно всім мошоннікам злочинної групи навіть на нові айфони не хватило

 

[Roma88]

20к баксів, це напевно всім мошоннікам злочинної групи навіть на нові айфони не хватило

Щипачи. Але як пафосно їх представили.

 

[dzidzio]

16-річний школяр обдурив поштомат і викрав посилок на 500 000 грн.
Юнак вивчив принцип роботи поштового застосунку, створив схожу програму і змусив систему показувати посилки як оплачені — після цього просто забирав їх із поштомату.

Український школяр "хакнув" систему: 16-річний підліток "обдурив" поштомати на 500 тисяч грн

Юний грабіжник детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, що забезпечує отримання посилок, після чого створив програму, що дає змогу обійти стандартний процес оплати.

focus.ua

 

[Sankosan]

20к баксів, це напевно всім мошоннікам злочинної групи навіть на нові айфони не хватило

Це ж рахують тільки тих, хто написав заяву в поліцію, там процентів 2-3 пише і то їм кажуть менти, що нічого не знайдуть все одно, то частина йде додому.

 

[Айрини]

Був дзвінок з номера 056 7963723
Про розмову. Представилися як ПриватБанк і назвали ім'я та по-батькові власника номера.

Спойлер: Тексту чимало

Потім сказали, що декілька хвилин тому була проведена операція з Приват24 з м.Харькова.
Запитали чи ми проводили таку операцію. (Ні, не проводили).
Шахрай акцентував увагу на тому, що всі операції по рахунку раніше проводилися тільки з м.Києва (це дійсно так), вперше з іншого міста і тому вони телефонують.
Уточнили чи картки банку не були загублені.
Заявили, що Приват24 був встановлений на двох андроїдах і одному ios. Отримавши відповідь, що у нас один андроїд сказали, що вони мають видалити з системи інші два пристрої і задали запитання, чи останнім часом ми отримували повідомлення від Привата в вайбері чи телеграм.
На що я відповіла, що дивлюся тільки смс від банку. ( Мені це питання здалося дивним і нелогічним. Якщо є Приват24, то навіщо ще заходити в телеграм чи вайбер?!).
Шахрай зрозумів це по-іншому. Уточнив, чи правильно він розуміє, що в мене немає Приват24 і я не контролюю залишки через додаток?
Відповідь я дати не встигла. Розмова була перервана.
Я відразу набрала на гарячу лінію Привата через Приват24, дізналася, що номер не належить банку.
Настільки обізнаний шахрай мені попався вперше.
Зазвичай приходять стандартні смс "Ваш рахунок заблоковано. На рахунку 0.00 грн. Терміново зв'яжіться з банком і телефон" Ніякої конкретики і зрозуміло, що нікуди телефонувати не треба. Було ще колись пару дзвінків на мій основний, але не фінансовий номер.
А тут майже полочний номер (на передплаті) і така конкретика.
Я була впевнена, що розмовляю з співробітником Привата! Як вже зазначила, здивувало лише запитання про вайбер.

Обдумала ситуацію і виникло питання до обізнаних форумчан. Якщо ПриватБанк присилає повідомлення в вайбер, то вони відображаються в блоці "Бізнес-чати".
Шахрай може прислати від імені банку в цей блок? Чи буде просто як окремий чат?

(Про те, що не можна нікому передавати коди, я знаю. )

 

[magodzec]

відразу набрала на гарячу лінію Привата через Приват24, дізналася, що номер не належить банку.

Я колись теж стикався з подібним, набрав гарячу лінію, поцікавився, як вони обчислюватимуть того шахрая за номером, що їм продиктував?
У відповідь було щось на кшталт, - нажаль, ми нічого зробити не в змозі.

 

[luytel]

Активізувалися шахраї.
Надійшло на номер котрий відомий лише в ПУМБ.
Вже два номери перед цим поміняв.

ПУМБ, ти читаєш?
Доречі,- смартфон до відкриття смс, попередив,- "підозра на (можливо шахрайство)".

 

[ГлавБухАрик]

Видурювали гроші, обіцяючи безпроблемний виїзд за кордон: затримано двох помічників нардепів

Видурювали гроші, обіцяючи безпроблемний виїзд за кордон: затримано двох помічників нардепів

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України затримали двох помічників народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" за підозрою у шахрайстві.

www.pravda.com.ua

Як правоохоронці полюбляють фоткати купу грошей ( бажано ще й не нашими) при обшуках - всім відомо. А сьогодні такий облом - лише заначка на 100+ баксів..

 

[debugger]

Розслідування Бі-Бі-Сі: юристи допомагають мігрантам видавати себе за геїв для отримання притулку у Британії

Людям із простроченими студентськими, робочими чи туристичними візами пропонують вигадані історії «переслідування» та допомагають створювати «докази».

lb.ua

У Великій Британії сформувався тіньовий ринок юридичних послуг, де мігрантам за тисячі фунтів допомагають фальсифікувати підстави для отримання притулку, зокрема — видавати себе за геїв. Про це йдеться в розслідуванні «Бі-Бі-Сі». Журналісти під прикриттям з’ясували, що людям із простроченими студентськими, робочими чи туристичними візами пропонують вигадані історії переслідування та допомагають створювати «докази» — листи підтримки, фото, медичні довідки. Далі вони подають заяви на притулок, заявляючи про загрозу в країнах походження, зокрема Пакистані чи Бангладеші, де одностатеві стосунки заборонені. За даними британського МВС, такі заявники становлять близько 35% усіх клопотань про притулок, кількість яких у 2025 році перевищила 100 тис.

 

[Себастьян Перейро]

Спойлер: заробіток в ТГ

 

[alibob]

Ісбушка шукає співробітників для вербування росіян на їх території для терористичної діяльності під виглядом вербування наркоділків?
"Хіміки", "водії", "закладчики" різні можуть бути.

Спойлер: заробіток в ТГ

 

[Себастьян Перейро]

Ісбушка шукає співробітників...

головне, щоб це не була Фісбушка, судячи на які товариства воно підписано

Спойлер

 

[ПотапаПапа]

Розслідування Бі-Бі-Сі: юристи допомагають мігрантам видавати себе за геїв для отримання притулку у Британії

Людям із простроченими студентськими, робочими чи туристичними візами пропонують вигадані історії «переслідування» та допомагають створювати «докази».

lb.ua

У Великій Британії сформувався тіньовий ринок юридичних послуг, де мігрантам за тисячі фунтів допомагають фальсифікувати підстави для отримання притулку, зокрема — видавати себе за геїв. Про це йдеться в розслідуванні «Бі-Бі-Сі». Журналісти під прикриттям з’ясували, що людям із простроченими студентськими, робочими чи туристичними візами пропонують вигадані історії переслідування та допомагають створювати «докази» — листи підтримки, фото, медичні довідки. Далі вони подають заяви на притулок, заявляючи про загрозу в країнах походження, зокрема Пакистані чи Бангладеші, де одностатеві стосунки заборонені. За даними британського МВС, такі заявники становлять близько 35% усіх клопотань про притулок, кількість яких у 2025 році перевищила 100 тис.

Лучше быть геем в Англии чем натуралом в Бангладеш.

 

[Mr. Dmitriy]

В Ужгороді затримали кіберзлочинця – він ошукав іноземців на $100 млн, а щоб сховатися від ФБР інсценував свою смерть​

Чоловік ошукав іноземних громадян та установи США і Європи на сотні мільйонів доларів, за що був оголошений у міжнародний розшук. Щоб уникнути покарання, шахрай себе «поховав» та розпочав нове життя під новим імʼям з підробленими документами. Завдяки кропіткій роботі та якісній взаємодії з іноземними партнерами українські правоохоронці провели спецоперацію та затримали учасника злочинної кібергрупи, який тривалий час переховувався від правосуддя.

Як зʼясувалося, чоловік входив до складу мережі кіберзловмисників, які використовуючи шкідливе програмне забезпечення, заволодівали особистими даними осіб або корпоративною інформацією установ. Потім за мовчання або повернення документів вимагали чималі гроші. Жертвами зловмисників стали організації та громадяни з США та Європи. А сума збитків склала більше 100 мільйонів доларів.

 

[Roma88]

він ошукав іноземців на $100 млн, а щоб сховатися від ФБР інсценував свою смерть

Міндіч теж ошукав українців на 100 млн, але ні яке ФБР, СБУ, НАБУ, ЦРУ його не затримують, знаючи точне місце проживання, щось у цьому не так

 

[Mr. Dmitriy]

не затримують, знаючи точне місце проживання

Напевно, наявність ізраїльського паспорта ускладнює екстрадицію. А цей персонаж переховувався в Україні.
Плюс міжнародний тиск вищий на кіберзлочинця, тому що "чоловік ошукав громадян США і Європи". Тобто "якісна взаємодія з іноземними партнерами" проявляється в активному тиску на Україну для розслідування.

 

[Roma88]

Тобто "якісна взаємодія з іноземними партнерами" проявляється в активному тиску на Україну для розслідування.

Чужих злочинців ловимо, своїх відпускаємо)