Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Кочевник]

Піп (МП) – не рабин, але свої 50% вивів:

Оце справжній Національний кешбек.

 

[ГлавБухАрик]

Піп (МП) – не рабин, але свої 50% вивів:

Він минулого разу витратився - ще в 22році канал організував, але брали тоді всього 2300$, а заставу довелося сплатити 156т грн. В 23 році в Полтаві дали рік умовно, к 25 вже був "раніше не судимий".. І продовжує окормляти паству відразу в двох храмах. І пастві до вподоби, мабуть..

У Полтаві засудили настоятеля УПЦ МП, який організовував незаконний перетин кордону для чоловіків

Настоятель української православної церкви московського патріархату разом із двома спільниками організовували незаконний перетин кордону для чоловіків — обвинувачений провину визнав повністю та отримав умовне покарання, але має передати на потреби ЗСУ 156000 грн

poltava.to

 

[debugger]

Поліція затримала шахраїв, які перевипускали SIM-карти для зламу мобільного банкінгу

На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які перевипускали SIM-картки і виводили кошти з рахунків жертв у п'яти регіонах України.

mediasat.info

Спойлер: Докладніше

На Дніпропетровщині поліцейські викрили організовану злочинну групу, члени якої видавали себе за працівників мобільних операторів та незаконно перевипускали SIM-карти, щоб діставати доступ до банківських рахунків громадян. Про це повідомляє Національна поліція України (НПУ).

Серед потерпілих — мешканці різних регіонів країни: Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Загальна сума збитків, яку встановили правоохоронці, становить близько 1 млн грн.

Схема злочину була чіткою й продуманою. Шахраї зв’язувалися з потенційними жертвами від імені мобільних операторів і домагалися перевипуску SIM-карти. Здобувши контроль над номером телефону, злочинці входили до мобільного банкінгу, змінювали паролі та переказували кошти на власні рахунки. Після цього гроші знімали готівкою через банкомати й платіжні термінали.

В НПУ також зауважили, що в окремих випадках зловмисники не зупинялися й намагалися проводити додаткові незаконні операції з рахунками постраждалих.

Слідство встановило, що угруповання діяло за заздалегідь розробленим планом і мало чітку ієрархічну структуру. Організатор координував усіх учасників, розподіляв ролі, забезпечував необхідними гаджетами та контролював розподіл здобутих коштів. Рядові члени відповідали за пошук телефонних номерів жертв і спілкування з ними, а також за перевипуск карток та безпосереднє виведення грошей.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних та їхніх автомобілях на Дніпропетровщині поліцейські вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, накопичувачі даних, упаковки від SIM-карт та інші речові докази.

Трьом підозрюваним оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

[dzidzio]

Загальна сума збитків, яку встановили правоохоронці, становить близько 1 млн грн.

20к баксів, це напевно всім мошоннікам злочинної групи навіть на нові айфони не хватило

 

[Roma88]

20к баксів, це напевно всім мошоннікам злочинної групи навіть на нові айфони не хватило

Щипачи. Але як пафосно їх представили.

 

[dzidzio]

16-річний школяр обдурив поштомат і викрав посилок на 500 000 грн.
Юнак вивчив принцип роботи поштового застосунку, створив схожу програму і змусив систему показувати посилки як оплачені — після цього просто забирав їх із поштомату.

Український школяр "хакнув" систему: 16-річний підліток "обдурив" поштомати на 500 тисяч грн

Юний грабіжник детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, що забезпечує отримання посилок, після чого створив програму, що дає змогу обійти стандартний процес оплати.

focus.ua

 

[Sankosan]

20к баксів, це напевно всім мошоннікам злочинної групи навіть на нові айфони не хватило

Це ж рахують тільки тих, хто написав заяву в поліцію, там процентів 2-3 пише і то їм кажуть менти, що нічого не знайдуть все одно, то частина йде додому.

 

[Айрини]

Був дзвінок з номера 056 7963723
Про розмову. Представилися як ПриватБанк і назвали ім'я та по-батькові власника номера.

Спойлер: Тексту чимало

Потім сказали, що декілька хвилин тому була проведена операція з Приват24 з м.Харькова.
Запитали чи ми проводили таку операцію. (Ні, не проводили).
Шахрай акцентував увагу на тому, що всі операції по рахунку раніше проводилися тільки з м.Києва (це дійсно так), вперше з іншого міста і тому вони телефонують.
Уточнили чи картки банку не були загублені.
Заявили, що Приват24 був встановлений на двох андроїдах і одному ios. Отримавши відповідь, що у нас один андроїд сказали, що вони мають видалити з системи інші два пристрої і задали запитання, чи останнім часом ми отримували повідомлення від Привата в вайбері чи телеграм.
На що я відповіла, що дивлюся тільки смс від банку. ( Мені це питання здалося дивним і нелогічним. Якщо є Приват24, то навіщо ще заходити в телеграм чи вайбер?!).
Шахрай зрозумів це по-іншому. Уточнив, чи правильно він розуміє, що в мене немає Приват24 і я не контролюю залишки через додаток?
Відповідь я дати не встигла. Розмова була перервана.
Я відразу набрала на гарячу лінію Привата через Приват24, дізналася, що номер не належить банку.
Настільки обізнаний шахрай мені попався вперше.
Зазвичай приходять стандартні смс "Ваш рахунок заблоковано. На рахунку 0.00 грн. Терміново зв'яжіться з банком і телефон" Ніякої конкретики і зрозуміло, що нікуди телефонувати не треба. Було ще колись пару дзвінків на мій основний, але не фінансовий номер.
А тут майже полочний номер (на передплаті) і така конкретика.
Я була впевнена, що розмовляю з співробітником Привата! Як вже зазначила, здивувало лише запитання про вайбер.

Обдумала ситуацію і виникло питання до обізнаних форумчан. Якщо ПриватБанк присилає повідомлення в вайбер, то вони відображаються в блоці "Бізнес-чати".
Шахрай може прислати від імені банку в цей блок? Чи буде просто як окремий чат?

(Про те, що не можна нікому передавати коди, я знаю. )

 

[magodzec]

відразу набрала на гарячу лінію Привата через Приват24, дізналася, що номер не належить банку.

Я колись теж стикався з подібним, набрав гарячу лінію, поцікавився, як вони обчислюватимуть того шахрая за номером, що їм продиктував?
У відповідь було щось на кшталт, - нажаль, ми нічого зробити не в змозі.

 

[luytel]

Активізувалися шахраї.
Надійшло на номер котрий відомий лише в ПУМБ.
Вже два номери перед цим поміняв.

ПУМБ, ти читаєш?
Доречі,- смартфон до відкриття смс, попередив,- "підозра на (можливо шахрайство)".