Re: Киевстар планирует вводить одного "глобального" покупателя карточек пополнения.
Абоненты «Киевстара» и МТС переплачивали Курченко миллиарды за пополнение счета
«proIT» // 15.04.2014
Беглый бизнесмен Сергей Курченко контролировал 80% рынка конвертации безнала, заставив абонентов мобильной связи платить за карточки пополнения счета на 2 гривны больше. Об этом в интервью «Экономической правде» рассказал бывший и.о. председателя ГК «Укргаздобыча» Алексей Тамразов.
«Если помните, однажды мы начали покупать карточки пополнения с переплатой. Карта с номиналом 100 грн. продавалась, например, за 102 грн. С этого момента продажами занялся Курченко. Он покупал карточки у операторов и их дилеров, и продавал их за наличные через сеть этих же дилеров. Он получал наличные, а по документам ― продавал карточки через компанию Х», ― рассказал Тамразов.
По его словам, механизм конвертации работал следующим образом.
«Вы карточку продаете за наличные, а безналичную операцию проводите на компанию вашего знакомого, даете ему 16 грн. налогового кредита. Он платит вам стоимость карточки 84 грн., а 16 грн. получает в виде налогового кредита. Так вы просто прячете весь НДС у себя, а фактически получаете наличные. Далее эта компания, пожалуй, оптимизировала НДС для других компаний. Естественно, дилеры, которые продавали, знали, о чем идет речь. Реализация через их сети шла до и после этого. Просто появилась компания Х Курченко, которая забирала весь НДС, получая наличные», ― рассказал Тамразов.
«Это не касается «Киевстара» и МТС, карты ― всего лишь часть. За два года они могли провести такие операции на 8-10 млрд. грн. По итогам 2013 года, как я слышал от самого Курченко, у него было 80% рынка «обналички», ― считает экс-руководитель госкомпании.
По данным «Слідство.инфо», фирма «Эльбрус» стала посредником между операторами мобильной связи и розничными продавцами карточек пополнения счета. Эта фирма получала 2-3 гривны с каждой карточки. Ее доход в первом полугодии 2012 года составил 2,2 млрд. грн. «Киевстар «был вынужден работать с «Эльбрусом» с 2011 года, МТС ― с 2012 г.
ЧП «Эльбрус» была зарегистрирована в Симферополе на ул. Крылова, 73 , а контактный телефон был указан харьковский. По этому же адресу было прописано ООО «Укренергоринок», которую депутат Юрий Сиротюк в своем запросе называл первопроходцем группы «Газ Украины» (ныне СЕПЕК) Сергея Курченко.
Напомним, следователи Министерства доходов открыли семь уголовных дел против должностных лиц предприятий связанных с Курченко и наложили арест на счета и средства в сумме около 1 млрд. грн.