Платіжні термінали IBox

[В дин@мике]

Три раза заполнял декларацию год назад, еле отстали

 

[Persona]

Бесит это ограничение в 30к сутки. Когда надо больше, то ещё и жене кидаю, потом прошу переслать обратно. Если еще больше, то уже только кассу искать. На ибоксе было больше 30к.

 

[nataba]

При этом в августе все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тыс. грн (не может быть больше четырех транзакций в сутки) у City24 и на такую же сумму – EasyPay. "Без авторизации – 5000 грн в сутки, через NFC/Дія – 29 999 грн в сутки".

Я думаю що це так і залишиться надалі.
На практиці мене це влаштовує.

 

[cat]

Отримав більше 30 тис.грн. на рахунок через ПТКС -пройди фінмоніторинг.

Саме так , виглядає що незабаром фінмоніторинг проходити прийдеться отримувачам коштів через iBox, EasyPay, city24.
І це буде фінмон не банку, а фінансовий моніторинг надавача послуги.
Саме так трактують роз'яснення НБУ (https://bank.gov.ua/ua/legislation/Notice_27102023_79667) оператори платіжних терміналів.
І ось коментар СЕО city24 Дмитра Груші:
«Ми, наприклад, вирішили відштовхуватися від надходжень у 30 тис. грн на день по клієнтам банків, із якими вже підписали договори (А-Банком та monobank/Універсал Банк), і до 5 тис. грн — по решті. Якщо на рахунки через нашу термінальну мережу заходить більше цих сум — ми ставимо питання отримувачу коштів, він проходить фінмоніторинг. За менших обсягів перерахувань довідки не наводитимемо. Якщо власник рахунку ухиляється від відповідей або відмовляється проходити фінмоніторинг, він більше не зможе отримувати грошові перерахування з наших ПТКС, будемо змушені заблокувати його»

Wallet Pro

Канал про банківські та фінансові сервіси, фінансову грамотність, економію коштів, банки, огляди банківських карт, мотивація та лайфхаки із заробітку грошей. Youtube - https://www.youtube.com/@WalletProUA/videos Реклама та партнерство - @igordyshel

t.me

Лист Національного банку України від 27.10.2023 № 25-0005/79667 "Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу щодо верифікації клієнтів (платників)"

Нормативна база

bank.gov.ua

 

[andreuskas]

Так і зараз сіті за день не закидає більше 4999гр. Чи тепер можна і більше, але зі справочкою?

 

[alibob]

сіті за день не закидає більше 4999гр

Закидав і 10к і більше. Прикладаю телефон + підтвердження в додатку.

 

[Maxxx]

Якщо власник рахунку ухиляється від відповідей

Стандартна відмазка депутатів і чиновників - корупціонерів - "мені повертають борги, які до того позичили готівкою", не проканає?

 

[Kritik]

У северного союзника педерации правило: если тебе кто-то одолжил, то будь добр заплати налог с этой суммы. Как будешь долг возвращать - государство тебе налог вернет.

Если налогов "при одалживании наличкой" не было - значит и сейчас возврата долга нет, плати налог.

 

[Себастьян Перейро]

государство тебе налог вернет

пробачить

 

[cat]

НБУ оштрафував City24 та Easypay на 21 млн. грн.

Національний банк України оштрафував ТОВ "Свіфт гарант" ( City24) на 12 364 710,00 грн та ФК "Контрактовий дім" ( Easypay) на 8 949 030,00 грн за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі не забезпечення належної ідентифікації ініціаторів грошових переказів.
Джерело (https://bank.gov.ua/ua/news/all/nat...ri-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva)

 

[m.ksy]

ото і 0% комісії за попопвнення після такого зникають

 

[kvv]

термінал Сіті24

IMG-20231214-131225-902-2 hosted at ImgBB

Image IMG-20231214-131225-902-2 hosted in ImgBB

ibb.co

це таке було раніше чи щось нове?
які тарифи?

 

[vlady]

термінал Сіті24

IMG-20231214-131225-902-2 hosted at ImgBB

Image IMG-20231214-131225-902-2 hosted in ImgBB

ibb.co

це таке було раніше чи щось нове?
які тарифи?

Було. Немає комісії.