Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[makskm]

Номер відправника який?

Forwardbank, так и подписано, там без номера в середине.

 

[makskm]

Когда то спамили К-Капитал, так же с пустого номера, говорили что по моему номеру ничего у них нет, но продолжали приходить смс и звонки с требованием погасить какой-то кредит, мои требования прекратить спамить игнорировали,за что посылались прямым текстом, здесь в ситуации с Форвардом и звонить некуда, только ссылка.
Касательно закона о "спаме", такого нету, есть закон про "Захист персональних даних", но всех его игнорируют. Внизу ссылка на сам закон.

Про захист персональних даних

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI

zakon.rada.gov.ua

 

[fono]

Друг получил SMS о том, что «выиграл» 150.000грн.
Даётся ссылка на сайт citylife-ua.com
Хотя на сайте пишут, что «приз» – квартира... Нестыковочка, однако!

 

[debugger]

А в Украине вообще существует "Закон о спаме"?
Киньте ссылочку, если кто знает.

Был законопроект, так и не приняли.

 

[Evgenii]

Пойдет за вероятную причину сворачивания программы?

Хакеры вывели 2 млн грн через программу лояльности супермаркета. Их раскрыла Киберполиция

Киберполиция раскрыла преступную группировку, которая занималась мошенничеством с программой лояльности одной из сетей супермаркетов. Ее название не уточняется. За полгода фигуранты провели более 2000 операций по снятию наличных — и нанесли ущерб...

ain.ua

 

[Себастьян Перейро]

Пойдет за вероятную причину сворачивания программы?

Хакеры вывели 2 млн грн через программу лояльности супермаркета. Их раскрыла Киберполиция

Киберполиция раскрыла преступную группировку, которая занималась мошенничеством с программой лояльности одной из сетей супермаркетов. Ее название не уточняется. За полгода фигуранты провели более 2000 операций по снятию наличных — и нанесли ущерб...

ain.ua

Помоему такая история уже была около года тому назал

 

[Остап]

Хакеры вывели 2 млн грн через программу лояльности

Прям блокбастер.. И фотка в тему - видно сразу - хакеры... А где компы?? или они через пистоль с вифи взломали??

 

[debugger]

Бонусные карты оформляли с помощью поддельных, утерянных и похищенных паспортов и документов.

Там точно Сільпо? Может, карта на фото просто личная?
А пистолет, наверно, вместе с наркотой менты подбросили для верности.

 

[eartemyev]

Пойдет за вероятную причину сворачивания программы?

Вряд ли. У Гарри Поттера ус отклеился))

Спойлер

«24.06.2019 року до Відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ «Омега», відповідно до якої внаслідок виниклої 12.05.2019 року помилки у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів «VARUS», при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності «VARUS PЁRFECT», дійсна операція з обліку сторнувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань.

Вказаною помилкою у програмному забезпеченні касового апарату скористалась група невстановлених осіб, які у період з 12.05.2019 по 03.06.2019 року шляхом обману працівників магазинів «VARUS», під виглядом зняття власних грошових коштів з грошового рахунку картки лояльності, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Омега» на загальну суму 1893505,06 грн.

Так, відповідно до акту №08/07 від 08.07.2019 року внутрішньої ревізії грошових коштів та їх обліку, на грошових рахунках учасників програми лояльності «VARUS PЁRFECT» оператора ТОВ «Омега», встановлені розбіжності у фактичних залишках на грошових рахунках та готівки, яку особи отримали у касах мережі супермаркетів «VARUS». Встановлено, що ОСОБА_1 з картки лояльності № НОМЕР_1 шляхом обману працівників магазинів «VARUS», під виглядом зняття власних грошових коштів отримав 100399, 46 грн., чим спричинив ТОВ «Омега» майнову шкоду на вищевказану суму.»

 

[Howl]

Пенсионерке пришло

Выдают номер 0 (800) 330-863 под кол-центр Ощада.

Ещё знакомый вступил в членство inCruises... Сегодня искал инфу про эту пирамиду и нашёл интересную статью-расследование. Как оказалось недавно в городе приглашали людей на презентацию.

 

[Кочевник]

А сама руйнівниця міфів?
"Она обладательница наивысшего звания — круизный консультант ранга «элит» (Elite Cruise Counselor) Международной ассоциации круизных линий (CLIA)."
Таке враження, що боротьба між пірамідами.

 

[dzidzio]

Пенсионерке пришло
Переглянути вкладення 27439
Выдают номер 0 (800) 330-863 под кол-центр Ощада.

набрав цей номер, зі старту послали мене ))
шось підтримка ощаду не в настрої

 

[Howl]

А сама руйнівниця міфів?

Статья более на правду похоже. Мне эти звания ни о чем не говорят.)

набрав цей номер, зі старту послали мене ))

СМС пенсионеру пришла вчера. Может уже свернули манатки?

 

[Кочевник]

Мне эти звания ни о чем не говорят.)

Стандартні звання з пірамід, типу "Діамантових баронів".

 

[debugger]

Статья более на правду похоже.

Что характерно, на своём сайте (ссылка в начале статьи) эта тётенька предлагает почти теми же словами то:

ОПЛАТА НАПРЯМУЮ
Вы платите напрямую круизной компании.
Это 100% гарантия, что вы поедите в круиз.
Банкротства туроператоров вам не страшны.

БЕСПЛАТНЫЕ КАЮТЫ
Мы предлагаем бесплатные каюты (налоги и портовые сборы оплачиваются отдельно) по программе «Будь лидером!»

что критикует в статье:

Железный аргумент № 1: отсутствие посредников
...
Второе: комиссия агента заложена в цену. Вне зависимости от того, где вы покупаете круиз, вы оплачиваете комиссию. То есть если вы покупаете на сайте круизной компании, то агентскую комиссию компания просто оставляет себе. Но вы, как потребитель, не получите скидочку за то, что купили «без посредника».
То есть, покупая «без посредников», вы просто наказываете себя, не получая сервис, за который уже заплатили.
...
Почему круизные компании не дают бесплатные каюты направо и налево?
Да потому, что им действительно выгоднее отправить судно с пустыми каютами, чем распродавать их за копейки.

Плюс ругает основателя inCruises за:

В качестве доказательства этих достижений приводятся только совместные фотографии с Роббинсом и Биллом Клинтоном.

А сама фотографируется с Хилари:

 

[Кочевник]

"по программе «Будь лидером!» "
Ну типове навішування лапші. Тількі для нелохів могли таку назву вигадати.

 

[Crimea]

поедите в круиз

Конечно, поедим

 

[Olexa]

поедите в круиз

Конечно, поедим

Вот! Это, собственно, всё, что вам нужно знать об этом заманчивом предложении.
Абизатильна поедим, фкруизи кармить нибудуд. ))

 

[dzidzio]

СМС пенсионеру пришла вчера. Может уже свернули манатки?

Сьогодні вже працюють, і чемно попросили мене повідомити їм код, який прийде в смс)
На фоні чути як колеги по камері розводять паралельно таких самих лохів як я, і намагаються отримати доступ до картки за допомогою ОщадБоту

 

[Maxxx]

Або, якщо мав зносини з Форвардом, співробітники виконують план по кредитам.

Іноді телефонують з Форварда, пропонують карту або кредит, коли кажеш, що вже клієнт та карта є, дайте ще одну - вибачаються, і кажуть що не можна більше..)) Тобто, бази, по яким ведуть прозвон, і бази існуючих клієнтів - різні.