Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Universe]

СМС пенсионеру пришла вчера. Может уже свернули манатки?

Сьогодні вже працюють, і чемно попросили мене повідомити їм код, який прийде в смс)
На фоні чути як колеги по камері розводять паралельно таких самих лохів як я, і намагаються отримати доступ до картки за допомогою ОщадБоту

Скоро их будет легион, свои колл-центры организуют. https://www.unn.com.ua/uk/news/1841...ozvolili-koristuvatisya-internetom-v-kamerakh

 

[BigMan.]

"PUMB BANK" Uvaga vashu kartku zablokovano bankom, terminovo proidit avtorizaciu za nomerom. +38(044)223-00-82 kontakt - centr.

С номера: +380990046279

На финн номер

 

[golova]

На один корпоративный ВФ телефон идут звонки с кодов 063 093
Примерно раз в час. Один два гудка и отбой. Однажды трубку подняли и робоголос сказал чтото про робот дельта и ваш номер зарегистрирован.
Сотрудницы уже близка к нервному срыву.
Чем можно помочь?

 

[astap]

golova, В черный список эти номера.

 

[golova]

каждый раз разные

 

[astap]

Если лайф не основной оператор у неё, то вбей маской в черный список на несколько дней. Эти задроты сами отпадут.

 

[debugger]

Полиция накрыла фейковый call-центр: оборот 3 млн грн в неделю

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы

news.liga.net

Киберполиция раскрыла мошенническую группу, действовавшую на территории Запорожской и Днепропетровской области, которая якобы занималась выманиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, организаторами группы являются трое местных жителей. У них было три офиса в Запорожье, в которых они разместили фейковые call-центры. По данным правоохранителей, подозреваемые скупали в DarkNet клиентские базы данных, а затем сотрудники их call-центра, которых было около 100 человек, представлялись работниками службы безопасности банка.

Они якобы выманивали у граждан информацию о данных CVV-кода, номера карты, пин-кода. Для этого использовалась заранее прописанная инструкция психологического воздействия. Ежемесячно зарплата сотрудников составляла около 15 000 гривень. Ежедневно совершалось около ста таких звонков. Оборот фейкового call-центра составлял около 3 млн гривень в неделю.

 

[Dawn]

Моей бабушке уже полгода постоянно звонят разные номера с 067, она не берёт трубку, но они всё равно названивают иногда раз в несколько дней, иногда 2-3 раза в день...

 

[debugger]

Это из той же серии, что теле-плюс?

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[Maxxx]

Это из той же серии, что теле-плюс?
No quote

Это просто моб. инет, установщики/дилеры.

 

[drmz]

Почитал я антиколлекторский шабаш , где молодняк траллирует МФО-шки и показалась зашкварная история нашего городка https://red-forum.com/threads/Чи-прийнятно-знімати-кошти-з-чужої-загубленої-картки.32356/
вообще детской шалостью(по масштабам).

У меня третий день просрочки по трем МФО(УкрПозыка,Ваша готивочка,CLY),через пару дней подключаются ШвидкоГроши,Динеро,money24 +все остальные просрочки и так до 23 января,это конечная дата всех 37 МФО,родным всем сказала,поменяли всем сим карты,соц.сети мои удалили все(Инстаграмм,Контакт,Фейсбук,Вайбер,Твиттер,Olx,Гугл аккаунт,почту...)Муж тоже все удалил,мама пока только сделала закрытый профиль и сим карту менять не захотела,говорит до первой смс подожду и поменяю...Смущает одно МФО,одно единственное из 37 МФО,где я подписывала кредитный договор вживую на листе...И ещё один вопрос Smartyway при установке запрашивал телефонную книгу,я так понимаю теперь у них есть вся моя телефонная книга полностью или не факт?Приложения в телефоне больше нет,все сброшено к заводским настройкам...
---

Хорошие родные! Цените их вам повезло!

---
честно,я думала,что,когда на следующий день я прийду домой,мужа дома не будет и вещей его тоже...Но пришла домой,а там все,мама,сестра,муж сестры,мой муж и говорят,ну что делать сумма большая 170 000 на тот день,каждый день она будет только расти,можно погасить все,но....1.мы останемся без всего...2.Я им отдала уже около 100000. 3.У них есть твои паспортные данные,фото паспорта,многие МФО могут просто пользоваться ими,как захотят,погасим мы кредиты и что?Через год,два,позвонят с какого-то МФО,в котором я не брала и скажут,привет,у тебя долг в 20000....

 

[Poison2029]

@drmz , ничего себе народ свинорылит
Один раз на остановке случайно подслушал приблизительно такой же разговор по телефону у одной девушки (на вид или наркоманка, или недавно откинулась - речь немного "по фене")
Суть разговора была о сотнях тысяч гривен, десятках МФО, в которых она и её родственники-друзья уже запутались где брали и нет, и план свала вроде в РФ или какое-то село у нас. Суть вопроса была: стоит ли ещё добирать, или уже начинать прятаться

Интересно, насколько это явление массовое?

ИМХО, наши депутаты скоро скопипастят "исполнительную систему" в РФ, и долги будут списываться со счетов автоматически по исполнительному листу на основании договора, без судебных заседаний и решений. Там не только по кредитам, но и по ЖКХ, ПДД, алименты и т.п. И плюс запрет выезда заграницу

 

[drmz]

@Poison2029, очень массовое, я окунулся на мизинчик в их внутреннюю кухню и.. моя жизнь никогда не будет прежней

 

[Maxxx]

план свала вроде в РФ

Хай валят в РФ, там для таких заповедник, дохнут от передоза, пусть МФО щедро спонсируют этот мусор, только бы у людей не крали.

 

[Mикки]

Хай валят в РФ

И иду я такой весь модный с айфоном по пустому Киеву?
У проблемы другие корни и то что Вы видите человека берущего безответственно в долг-это уже финальная картина.
Это оффтоп и если хотите подискутировать о проблеме ,то нужно в какую то флудилку переходить.

 

[Maxxx]

другие корни

И корни эти состоят из 4 оснований, но об этом точно спорить не в этой теме, однозначно, как и об МФО.

 

[yahoo]

У проблемы другие корни и то что Вы видите человека берущего безответственно в долг-это уже финальная картина.

И корни эти состоят из 4 оснований

Какие корни у проблемы? Какие 4 основания?

 

[Mикки]

Благосостояние общества,что бы не уходить в глубокий флуд

 

[Maxxx]

Какие 4 основания?

Азотистые.

 

[Favor]

Если интересует банковская система Украины. То там 40% всех выданных кредитов проблемные, это чтобы понимали уровень нашего п-ца. Эта цифра не должна переваливать за 10-12%