Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

"Union-auto" vitae Vas na Vash nomer vipal priz auto "Chevrolet Cruse" za info: +38 093 7916831, +38 063 6775513, +38 093 7854281, za info: www.union-auto. com
Отправлено с +380635092525

В копилку номеров, так сказать.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Странно, зачем давать 3 контактных номера и все Лайф???

 

[vovany4]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А на Донбасе и Луганщине работает только Лайф.
Вот откуда это пришло...

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Странно, зачем давать 3 контактных номера и все Лайф???

ну как же! Шоб все "операторы" небыли заняты одновременно!

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Холмс курит в сторонке - по названию мобильного оператора мгновенно определяется примерное местоположение преступника

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А на Донбасе и Луганщине работает только Лайф.
Вот откуда это пришло...

Кто тебе такое сказал? МТС там тоже работает.

Холмс курит в сторонке - по названию мобильного оператора мгновенно определяется примерное местоположение преступника

Человек может ошибаться. Зачем так злостно язвить. Не все ж в Министрами связи работают и не знают многих тонкостей

 

[Капитошка]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Инсценировал собственную смерть с целью получения 10 млн. грн. страховых выплат: http://magnolia-tv.com/text-news/20...toyu-otrimannya-10-mln-grn-strakhovikh-viplat

 

[Irop]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Щойно позвонило якесь вйобище. Представлося представником магазину 5-ка з Павлограда. Сказало, що захотіло купити мій Nexus S. Багато балакало. А коли я в кінці сказав, що продати можу лише після того, як подзвоню по номеру на сайті і почую там його голос, дуже образилось, обізвало і кинуло трубку. ) 0960576693

http://vsenomera.com/ukraine/number/0960576693/kyivstar - додатково дізнався

 

[Гудзак]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

дуже образилось, обізвало і кинуло трубку.

Недостаток профессионализма у означенного убоища. Расти и расти.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

С 22:20 по 23:00 более 10 звонков в режиме "позвони и сбрось" с номеров 097 1462123, 097 1633443, 096 8791519, 097 1636375. (0971462123, 0971633443, 0968791519, 0971636375).

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

С 22:20 по 23:00 более 10 звонков в режиме "позвони и сбрось" с номеров 097 1462123, 097 1633443, 096 8791519, 097 1636375. (0971462123, 0971633443, 0968791519, 0971636375).

Отп Банк?

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BaDa, ? Я к OTP никакого отношения не имею.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кидала 4149605911976488 Гурієнко Наталія Михайлівна (4149 6059 1197 6488 Мошенница Гуриенко Наталья Михайловна).
Может и не она, а некий подросток Юліан с номером 098 282 1261 (+38 098 2821261), т.к. он и был контактным лицом.
27.07. Я перевел 100грн.
28.07. Не брали трубку и при звонке с другого телефона сказали, что отправят завтра утром.
29.07. При повторном звонке прямо сказали, что товара нет, а "деньги пропиты".

С того же акка продаётся iPhone 4, причем фото вроде как оригинальные.

Добавлено через 4 минуты
АПД.

097 1462123

Звонки периодически продолжаются, как-то раз даже получилось взять трубку. Кто-то х**нёй мается с телефона, т.к. был слышен фоновый шум (буд-то кто-то сидит возле компа), а через минуту с лишним некто опомнился и положил трубку.

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

обьява на месте, походу просто собирает предоплаты

насколько я слышал последнее время Приват реагирует на такие заявления и после блокировки возвращает деньги

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

насколько я слышал последнее время Приват реагирует на такие заявления и после блокировки возвращает деньги

мне нужно было срочно одну вещь купить, закинул 20-ку аванса такому как оказалось авантюристу, разбираться потом не стал из-за несущественного для меня соотношения "цена-усилия". Через месяц перезвонили с Привата и уточнили по транзакции - что это было и чем закончилось. Сказали, что много жалоб на этого товарища и банк заблокировал его счета и ведет расследование. Больше пока ничего, прошло еще две недели.

 

[Max_S]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

В таких случаях надо звонить на 3700 там счет заблочат мудаку до выяснения. Звонок займет по времени 5_10 минут, зато следующих жертв не будет,

 

[Max_S]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Человеческая глупость не знает границ.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo,

это какой epic win

ну это как дрокать с кешбеком при тратах пара тыс в месяц. Есть и такие. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

 

[Николай]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня днем друга брата развели на вебмани.всю историю не буду рассказывать. сумма около 5к. 4100грн ушло ушли на 2 номера киевстара.номера есть. часть (700 грн) осталась на кошельке. вмид через поддержку заблокировали. Что дальше делать чтобы эти 4100 не продали людям (не вывели). Органы особо ничего не хотят делать

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Николай, органы не хотят, поскольку нет заявления.
надо подавать заявление.
хотя с вебманями я сомневаюсь, что что-то получится.
нужна зацепка хотя-бы с парой мобильных украинских номеров например.
и обязательно всю-всю переписку.