Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[DVP]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Это тебе так кажется По карте в Полтаве их три штуки..

Ну это не значит что я должен их знать как сильпо или атб которое на каждом углу. Этих ев проезжая по городу в глаза не видел. АТБ и Сильпо видел.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

DVP, житель Днепра их просто не может не заметить.

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ну это не значит что я должен их знать как сильпо или атб которое на каждом углу.

А если учесть что Сильпо в Полтаве только два...

 

[DVP]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А если учесть что Сильпо в Полтаве только два...

Но я о них знаю, а о этой непонятке еве нет.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

DVP, может - не хотел замечать? Ну что там интересного, всякая бабская косметика, мур-мур-гламур.. То ли дело - Сильпо - жрачка, бухло и закуска!!

 

[debugger]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня на абсолютно незасвеченный КС-номер (на простой звонилке) пришла странная СМСка от номера EVA-MOZAYKA: "Vitaemo! Kartka 29100блаблабла... aktivovana! Aktivujte kartu dlja spisannja i otrimayte 250 abo 500 bonusiv. PIN KOD KARTY: 8897. Detali 0800303700 abo www.eva.dp.ua".

Думаю, это не лохотрон, а кто-то заполнил анкету на скидочную карту и ошибся в номере.

У меня пару лет назад была такая же фигня с Avon: присылали сообщения о чьих-то транзакциях. После пары писем в поддержку через форму на сайте отстали.

 

[Гудзак]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

присылали сообщения о чьих-то транзакциях. После пары писем в поддержку через форму на сайте отстали.

Я просто поставил эту "Еву" в спам-лист по отправителю, так что нехай напрягают - все равно больше не увижу.

 

[Гудзак]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

З 1 серпня платіжна система Visa впровадить в Україні принцип нульової відповідальності для власників її карт. -

http://www.epravda.com.ua/news/2016/02/26/583190/

"...До тих банків, які не виконуватимуть цю вимогу, Visa збирається застосовувати заходи впливу. Але які це будуть санкції вона не розголошує."

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ой, зря... Уже тысячи товарищей пишут заготовки под это, как они будут разводить банки

 

[plebis]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Так почему зря? Болит душа за банки?

 

[aurowl]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ой, зря

обывательское мнение. почему вы думаете что у нас (постСССР) люди хитрее чем у них (страныразвитогокапитализма)
Ушлых везде хватает, и прививки для них уже давным давно изобретены, причем там же где и болезнь.

 

[Kritik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Dаmіеn, тысячи товарищей обламаются. Скорей все пойдет по сценарию, который описал Слон - слишком хитрых в казино не пустят.

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Можно, конечно, ввести нулевую ответственность, а потом каждый случай банк будет подгонять под ситуацию " клієнти самі спровокували крадіжку своїми діями або бездіяльністю". Под эту фразу можно загнать абсолютно любую ситуацию с пропажей денег.

 

[MxmBls]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Старо как Франция: email с наследством!

Спойлер

Здравствуйте
Я г-н Alexis Moreau, родился 22 января 1963 французское гражданство. Я, к сожалению, страдает от страшной рак горла, который неизлечимо фазы, то есть сказать, что я приговорен к смерти.

Мой врач только что сообщил мне, что мои дни сочтены, потому что мое состояние здоровья ухудшилось. нет женщина и ни один ребенок, нет жены и детей нет, к которым я могу завещать наследство. Вот почему я хотел бы изящно и для того, чтобы помочь нуждающимся Вы завещать наследство в размере до значения 2 млн евро (2, 000,000€) так что вы можете использовать его, чтобы помочь бедным, бездомным, бедным
Я рассчитываю на вашу добрую волю и особенно правильное использование этих средств эта работа.
Если вы можете принять, свяжитесь со мной по моей личной электронной почте так что я могу поставить вас в контакте с моим адвокатом.
Да благословит вас Бог.
г-н Alexis Moreau

[FONT=&quot].......................................................................................................................................[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]Bonjour Monsieur/Madame,[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Je n'ai pas un autre moyen de communiquer avec vous que de vous faire parvenir ce mail. Je suis dans le désespoir et mon cœur saigne au moment ou je vous fais ce message qui j'espère retiendra votre attention.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Je vous contacte aujourd'hui car bien vrai que l'on ne se connaisse pas mais cela n'empêche ce geste de ma part. Je me nomme Monsieur Alexis Moreau[/FONT]
[FONT=&quot]Né à Paris en France, mais pour une raison particulière, j'ai du être un aventurier à la recherche de je ne sais quoi. La raison qui me pousse à vous écrire est la suivante: Je voudrais passer par votre canal pour faire une œuvre de charité dans votre département.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]C'est une donation en quelque sorte et elle s'élève à la somme de Deux Million D'euro (2.000.000€).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ma situation matrimoniale est telle que je n'ai ni femme et encore moins d'enfants à qui je pourrais léguer cet héritage, et je souffre présentement d'un cancer de gorge, je suis donc condamné à une mort certaine.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] C'est pour cela que, je voudrais de manière gracieuse et dans le souci d'aider les enfants démunis vous donner ce dit Don pour réaliser cette œuvre de charité.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] Si vous êtes d'accord à faire ce que je vous ai demandé faites le moi savoir.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] Je vous prie d'accorder une oreille attentive à ma proposition car je compte sur votre bonne volonté et aussi le bon usage de ces fonds pour cette œuvre.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] Fraternellement,[/FONT]

 

[raxp]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

...крадут номерные знаки с последующим выкупом пополнением на счет мобильного http://autodriving.net/v-ukraїni-zyavilasya-nova-sxema-iz-vikradannya-avtomobilnix-nomeriv/

Какой опсос вообще позволяет выводить деньги после пополнения? Оплатить другой счет мобильного понятно, заказать услугу понятно, ввести деньги понятно, но вывести?

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

...крадут номерные знаки с последующим выкупом пополнением на счет мобильного http://autodriving.net/v-ukraїni-zyavilasya-nova-sxema-iz-vikradannya-avtomobilnix-nomeriv/

Какой опсос вообще позволяет выводить деньги после пополнения? Оплатить другой счет мобильного понятно, заказать услугу понятно, ввести деньги понятно, но вывести?

Закрывай номер, пиши заяву на возврат средств

 

[raxp]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вопрос не в этом.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вопрос не в этом.

А в чем?
https://money.kyivstar.ua/ru

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мужчина заявил, что у него из банка украли полмиллиона долларов

Киевлянин сообщил о том, что у него пропала крупная сумма денег из банка.

Как рассказали нам в пресс-службе столичной полиции, 32-летний киевлянин пришел в полицию и заявил, что у него из банковской ячейки на улице Почайнинской исчезло полмиллиона долларов.

По словам заявителя, воры якобы проникли в отделение банка и украли его деньги. "Никаких документов, которые бы подтверждали, что у него есть такая сумма, он не предоставил. Никаких объяснений он тоже не предоставил. Сегодня следователь вызывает этого мужчину, чтобы он принес подтверждающие документы. Мы открыли уголовное производство по 185 статье (Кража)", – отметили в полиции.

Если мужчина принесет документы, подтверждающие, что он хранил такую крупную сумму в банке, дело переквалифицируют на ч. 5. Ст. 185 (Кража в особо крупных размерах), правоохранители обратятся в суд и получат доступ к банковской тайне, чтобы банк предоставил необходимые для расследования документы.

ЗЫ: кто-то кого-то однозначно разводит

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ЗЫ: кто-то кого-то однозначно разводит

Сомневаюсь что человек врет. Если он снял ячейку, то какого он должен рассказывать что там хранит? И какие подтверждающие документы о этом может быть? Они б еще декларацию у него потребовали б Если это правда, то очень тревожный сигнал. Если уж в ячейке ничего нельзя хранить......