Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Никто не сталкивался? Просто задалбывают звонками с номеров. Тишина. При перезвоне трубку не берут. Похоже на колл центр. Только кто этот гад?
0678288515
0678288505
0678288508
0678288428
И так далее в этом номерном сегменте

мне звонили с номера этой серии, я взял трубку, там робобаба шото про кредиты чешет, я особо не слушал

 

[elektrovoz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Александр Логинов г.Умань
https://vk.com/shyrik_login
http://ok.ru/profile/329613956251
День народження:6 сiчня 1995 р.
Мiсто:Умань
Skype:sany.123654
Instagram:shyrik.login
TwittereopleNET1
Веб-сайт:http://sprashivai.ru/sany123654,http://ask.fm/iiiypi
0631323811 +380631323811

человек не отправляет товар после оплаты olx.ua , также не забирает товар отправленный наложенным платежом . Продает мелочевку. Потеря не велика, но чел может с этого жить .

Это понятно что сам себе злобный буратино - оплатил на перед, но для истории и индексации гугла пусть будет , что бы другие доверчивые олени не попались .

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

elektrovoz, доказательства есть?
или как нам знать, что это не попытка подставить вышеназванного человека?

 

[Priser]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

также не забирает товар отправленный наложенным платежом

Мне интересен вот этот фрагмент. Т.е., он у тебя что-то заказал, но не забрал и ты попал на перевозку товара туда-обратно? Складывается впечатление, что он тебе тоже "мстит" за что-то, но ты нам не договариваешь.

 

[GAS]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Было бы за что мстить - наверное, не отправил бы наложкой.

Добавлено через 41 секунду
elektrovoz, а ссылку на ОЛХ на его товары? Чем торгует?

 

[elektrovoz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Было бы за что мстить - наверное, не отправил бы наложкой.

Добавлено через 41 секунду
elektrovoz, а ссылку на ОЛХ на его товары? Чем торгует?

чувак удалил профиль. Если нет веры мене можно просто хорошо погуглить номер телефона ( че я сделал уже после отправки денег ) . 0631323811. Это мой отзыв о человеке , так как на ОЛХ нет репутации.

Мне интересен вот этот фрагмент. Т.е., он у тебя что-то заказал, но не забрал и ты попал на перевозку товара туда-обратно? Складывается впечатление, что он тебе тоже "мстит" за что-то, но ты нам не договариваешь.

Я согласовал и оплатил на перед оплатил на ПБ карту 100 грн ( знаю олень, но сума не большая) , в ответ мороз и полный игнор п овсех каналах и уже потом удалось получить ответ " смирись " . После чего я уже начал рыть в интернетах , нашел в контактах отзыв о нем что он не забрал у кого-то товар.

P.S. Есть какой-то сторонний сайт , где можно посмотреть отзывы об интернет продавцах в т.ч. пользователях ОЛХ, что они продавали раньше, и самому оставить отзыв, но блин не могу его нагуглить повторно . Я бы оставил там отзыв .

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Я оплатил согласовал и на перде на ПБ карту

А ты серьезный чувак

 

[elektrovoz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

А ты серьезный чувак

подобные сумы обычно оплачивают как мне, так и я, без проблем это как то впервые когда человек захотел себе гемороя за 100 грн

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

elektrovoz, я ж и говорю: на перде - это серьезно.

 

[elektrovoz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

elektrovoz, я ж и говорю: на перде - это серьезно.

согласен - еще 1 карточку мне можно выдать

 

[dozorx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

0504153855
0503379154
0503383450

странные звонки с этих номеров. текст всегда один и тот же "Алле! Алле! меня слышно?..." и обрыв.
кто то сталкивался?
номера давно вбил в блок в телефоне нов истории дозвонов ко мне вижу регулярно их.

 

[shevtsovs]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

0504153855
0503379154
0503383450

"Алле! Алле! меня слышно?..." и обрыв.

Гуманоиды выходят на контакт а ты их игноришь.
Так ничего и не узнаем . . . . .

 

[elektrovoz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

0504153855
0503379154
0503383450

странные звонки с этих номеров. текст всегда один и тот же "Алле! Алле! меня слышно?..." и обрыв.
кто то сталкивался?
номера давно вбил в блок в телефоне нов истории дозвонов ко мне вижу регулярно их.

в черный список и не парся

 

[Горецкий]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Во Львовской области банкиры жестоко "пошутили" над пенсионеркой

В одном из сел Львовской области пожилая женщина получила пенсию в филиале одного из банков сувенирными купюрами.

“77-летней женщине в банковском учреждении выдали пенсию в сумме 1 347 гривен.. Получив деньги, пенсионерка только потом разглядела, что на банкнотах содержится надпись “Это не деньги – это прикол”, – сообщает львовская полиция.

По заключению экспертов, 12 банкнот номиналом по 100 гривен является сувенирной продукцией. Открыто уголовное производство по факту мошенничества. Виновным грозит штраф или ограничением свободы на срок до трех лет.

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Горецкий, название банка, плз.
Имя, сестра! (с)

 

[Горецкий]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

ПотапаПапа, Не укаывают.. Но судя с инфы что отделение в селе, то наверное Ощад... Касирша наверное решила просто на...ть пенсионерку
Вот первоисточник: http://www.lv.npu.gov.ua/uk/publish/article/197445

 

[Black_Shef]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Из гугла

77-летней жительнице Жовковского района Львовской области выдали в банке пенсию сувенирными купюрами.

Минфин утверждает, что кроме Аваля, здесь других нет

http://minfin.com.ua/company/aval/branches/20635/

Поиск по Минфину

не знаю, может еще какой есть...

===========
Да, есть и Ощад
-----

 

[Кочевник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

ПотапаПапа, в селі? Або ощад, або приват.

Добавлено через 4 минуты
Black_Shef, Рава-Руська - місто

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

видео с камеры наблюдения того банка в новостях показывали... бабка гривны давала в руки хз какой кобыле возле кассы "посчитать"...
та видимо "посчитала"... но бабка продолжает нагнетать и морозиться по этому поводу

 

[zima]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

так это получается бабка пытается взуть банк? подменили деньги, и теперь хочет, чтоб ей еще раз выплатили?