Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

В одной из детализаций указано длительность вызова 3:35 и снято 70 грн.

Стоимость соединения 1.60 грн,стоимость минуты звонка -25 грн

Мало сняли - позвони, пускай исправят..

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Звонки на такие номера это как правило "звонок жопой". Забыл заблокировать телефон. Или набрал в записнике быстрый поиск по буквам и вызов. Вызов пошёл не на найденый, а набраный номер. Этим и пользуются интерконтентщики не совсем честные на руку. Блокируйте набор и смс на короткие

 

[D. Shmurge]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

У меня недавно был случай - слышу какой-то звук, не могу понять откуда. Стал прислушиваться - оказалось не заблокированный телефон и в кармане сам набрался номер из 3 цифр, причём именно набрался, а не из записной книжки, - и попал на какое-то развлекалово от КС - тоже деньги сняло. И надо же - такой номер существовал

 

[Luft]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Нет, прийти в ЦОА с паспортом и зарегистрировать на себя номер припейда (без перехода на контракт).

Провернул такое. Заполнил заяву типа прошу зарееструвати як абонента, що обслуговуется знеособленно...
Сняли копию паспорта.
Прислали смс:

«Шановний абоненте! Ваш абонентський номер успішно зареєстровано в базі персоніфікованих абонентів. Бажаємо приємного спілкування! Київстар.»

Буду спать крепче.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Провернул такое. Заполнил заяву типа прошу зарееструвати як абонента, що обслуговуется знеособленно...
Сняли копию паспорта.
Прислали смс:

Буду спать крепче.

Даст вам более шансов, когда придется доказывать, что карта, которую увели - ваша. Не более того.
99% персонала уверены, что припейд знеособлжно. Потому обращать внимание на факт регистрации не будут.

 

[BigMan.]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Провернул такое. Заполнил заяву типа прошу зарееструвати як абонента, що обслуговуется знеособленно...
Сняли копию паспорта.
Прислали смс:

Буду спать крепче.

На мтс можно подобное зробить?

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

BigMan., да.У меня куча припадков на фамилию зарегана.

 

[BigMan.]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

BigMan., да.У меня куча припадков на фамилию зарегана.

Потапыч, ты всегда озвучивал контракт наше все
А тут жизнено важный лайф-хак и я его упустил.
Можно подробнее, как это проделать?
Или это банальная симсим регистрация?

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Я в Горловке и в Донецке в офис с паспортом приходил и на себя регил номера. Я тогда много бабла через ликпей гонял и стрёмно было процрать номер-другой...

Добавлено через 40 секунд
А ещё я это делал шоб ваучеры выменивать.....

 

[BigMan.]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Я в Горловке и в Донецке в офис с паспортом приходил и на себя регил номера. Я тогда много бабла через ликпей гонял и стрёмно было процрать номер-другой...

Добавлено через 40 секунд
А ещё я это делал шоб ваучеры выменивать.....

Не точную инфу Потапыч даеш.
В офисе мтс зробили кругли очи, ничего подобного нет.
Звоните на 111.
Горячка подтвердила.
Даже ивр пароля уже нет, есть только кодовое слово, его и удалось установить.

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

BigMan., несколько лет прошло. Ясное дело что могло что то поменяться.

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

А тут жизнено важный лайф-хак и я его упустил.
Можно подробнее, как это проделать?

Процедура стандартная для всех операторов. Прийти в ЦОА с паспортом и SIM картой (быть готовым пройти обычную идентификацию). Сказать: "Мне нужна Процедура регистрации абонента предоплаченной связи". Повторяю: это делают все операторы ибо это предусмотрено законом. Если представитель оператора неопытен то он может не знать. Но такое бывает, я думаю, редко. Тогда можно показать ему бланк заявления (скачать заранее с сайта оператора). Увидев бланк он начнет уже спрашивать у старших и опытных. Профит.

 

[aurowl]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

neandertal, кроме кс есть у какого-то оператора

бланк заявления (скачать заранее с сайта оператора).

?

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Если бланк не находится, то просто доходчиво и настойчиво объяснить. Показать с девайса поиском в Гугле что такая процедура регистрации есть. А бланк они сами распечатают. Да, у КС точно есть на сайте. Его можно распечатать для примера. У других операторов точно не скажу насчёт бланков на сайте. В большинстве случаев проблем не должно быть (главное сказать что ты от них хочешь).

 

[BigMan.]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Ну нет в мтс этой процедуры
для припейда и все тут.
В отделении в отказную.
На 111 сделал 2 звонка, отвечают слово в слово даже после консультации с суперменами.

Добавлено через 1 минуту

Если бланк не находится, то просто доходчиво и настойчиво объяснить. Показать с девайса поиском в Гугле что такая процедура регистрации есть. А бланк они сами распечатают. Да, у КС точно есть на сайте. Его можно распечатать для примера. У других операторов точно не скажу насчёт бланков на сайте. В большинстве случаев проблем не должно быть (главное сказать что ты от них хочешь).

Можеш проделать это в ближайшее время?
Я на следующий день повторю по твоему мануалу.

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Мне нечего уже регистрировать. Регистрировал в своё время Киевстар и Тримоб (номера красивые). И то, даже на Тримобе сразу поняли и всё без сучка и задоринки сделали. Бланк им не показывал, сами всё поняли. Ксерокопии заявлений храню. Попробуй не по телефону а прийди сам в ЦОА. Распечатай бланк Киевстара чтобы показать им для примера. Почитай в Гугле чтобы об этой процедуре больше знать. Ничего сложного. Не может такого быть чтоб в МТС не регистрировали если даже в Тримобе делают. Как вариант может из-за того не вышло, что надо на тарифе Водафона быть.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

BigMan., может проблема в связи с "переездом" вагончика мтс на рельсы водафон?

Чтоб не делать много лишних движений, одно заказное письмо на юр.адрес.
Или, если лень, жалобное на горячую линию КМУ.

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Вспомнил ещё: у МТС регистрируют упрощённо. Самостоятельно с сайта МТС заполняешь форму регистрации для программы лояльности (в данном случае нас интересует больше регистрация). Там указываются паспортные данные и PUK коды SIM карт. Ещё и бонусы за это начислят. Потом через время прийдёт подтверждение SMS и бонусы программы лояльности. Возможно у МТС только так, но суть та же (твои паспортные данные у них). Я так много номеров регил.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Но данные на их стороне не являются гарантом от угона номера, особенно когда рельсы меняют ширину.

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

ХЗ. Конечно самый надёжный способ это переход на полноценный контракт. А если для вас перейти на контракт сложно или невыгодно, значит вы слишком низко летаете чтобы беспокоиться об угоне номера.