Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Stanislav]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

2020 год. На паперти возле церкви нищий голосует "люди добрые,помогитет кто чем сможет,скиньте Христа ради есемесочку на номер 8888..."

 

[Alex]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

вспомнил, дня 3 назад на мыло свалился спам гениальной простоты и глупости:

От: Сергей Владимирович
Люди добрые помогите кто сколько может
Web Money - Z............
Заранее СПАСИБО

 

[therost]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Только что на МТС пришла смс с номера +380959190892, в которой говорят, что я выиграл приз от МТС.
Правда просят набрать номер (091)9622907 для уточнения деталей.

У меня просто Утела нет и никогда не было, если у кого есть, может перезвоните и скажите какой там приз. Если серьезный, то может и я перезвоню тогда))))))))))

 

[Kritik]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

therost, я позвонил. Тебе светят машина, квартира и романтическое путешествие на двоих в любую страну при условии, что ты положишь 1000 грн. на карточный счет VISA в любом банке страны, откроешь карту для платежей в интернет и продиктуешь полный номер карты (включая три цифры сзади на белом поле) оператору по телефону... ну ты понял

 

[Wox]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

У меня просто Утела нет и никогда не было, если у кого есть, может перезвоните и скажите какой там приз

И домашнего нет ? Звонок утел-утел 35 коп., стационарный - утел - 25 коп./мин. тар. посекундная.

 

[therost]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

И домашнего нет ? Звонок утел-утел 35 коп., стационарный - утел - 25 коп./мин. тар. посекундная

Нечего мне больше делать домашний светить)))
Более того домашнего у меня нет, отказался в пользу Интертелекома, а с него увы на 091 не так дешево звонить)

 

[Kritik]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Когда мне впервые такое смс пришло, так халявы захотелось... Тогда (в 2004, по-моему) еще не было доплаты за входящие и рабочая безлимитка была "настоящей". Времени было много, настроение хорошее и я полчаса висел на телефоне. Поражался маркетинговым ходам "разводил", которые слали смс с номера Джинс на Киевстар, представлялись сотрудниками Киевстар, просили купить ваучеры МТС, Джинс или КС, без разницы, так как "компании уже практически объединились и вот-вот объявят об этом официально". Меня еще по телевизору должны были показать на вручении приза - музывального центра или холодильника. Это если я за 3 пополняшками по 100 грн. сбегаю. А если принесу 3 по 300, то призы серьезней - один из 3-х автомобилей, но если не выиграю, то утешительные призы тот же муз. центр, телевизор или холодильник.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Блуждая по телекомсайтам наткнулся на информацию о компании Феномен, которая занимается продажей старпаков и пополнений на улицах и перекрёстах Киева.
Оказывается добровольное рабство в Украине - реальность.

 

[NPP]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Оказывается добровольное рабство в Украине - реальность.

ключевое слово - выделено мною.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

На Аукро человек продаёт скретч по демпинговой цене. Кидалово?
Я в начале, думал, что речь идёт о переводных или "акционных" деньгах, но исходя из указанных сумм и наличии кода пополнения предлагается скретч.

 

[stama]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

yahoo, тебя его рейтинг не насторожил? загляни подробнее - он его сам себе накручивал
хотя и большой рейтинг не панацея - меня на днях просто кинули на деньги, у человека 750 положительных отзывов, сумма небольшая, но среди чужих отрицательных отзывов незакрытый на 3200 гр

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

stama, но у него есть наложенный платёж. И он не перекрывает экономии на пополняшке.

 

[stama]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

наложенный тут невозможен - это не вещь, как ты это представляешь? приходишь на почту, кодом пополняешь себе телефон и отправляешь письмо обратно?
зы советую заглянуть через недельку - аккаунт должен быть заблокирован, я отправил их данные в СБ Аукро

 

[NPP]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

На Аукро человек продаёт скретч по демпинговой цене

30грн(на рахунок )ціна 20грн
50грн(на рахунок )ціна 30грн
100грн(на рахунок )ціна 70грн
300грн(на рахунок )ціна 250грн

из этого списка самое выгодное предложение (сочетание "на счет"/стоимость) - пятидесятки. И самое НЕ выгодное - трехсотки. Как то странно он цену поставил.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

stama, я не спорю, но в условиях оплаты есть такая графа. Может ваучеры краденые?

 

[stama]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

yahoo, смотри, стоимость наложенного платежа без страховки у Новой Почты 11 гр, у Укрпочты тебе не дадут вскрыть посылку перед оплатой. да и Новая Почта тоже не даст активировать ваучер перед оплатой. не видишь странностей? и цены на ваучеры тоже от фонаря выставлены. и даже если они краденые - КС их заблокирует, может даже после пополнения заблочить. не ведись

 

[call4all]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Та что думать и гадать. Купи у него и мы узнаем всю правду
Тем более аурко тебя типо защищает

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Я не собираюсь пополняться, просто хочу понять схему.

yahoo, смотри, стоимость наложенного платежа без страховки у Новой Почты 11 гр, у Укрпочты тебе не дадут вскрыть посылку перед оплатой. да и Новая Почта тоже не даст активировать ваучер перед оплатой. не видишь странностей? и цены на ваучеры тоже от фонаря выставлены. и даже если они краденые - КС их заблокирует, может даже после пополнения заблочить. не ведись

А вот тут я не подумал. Вроде как ваучер отсылается на мейл, но в случае наложки он может выслать ваучеркартонку по почте и всё равно кинуть.

Добавлено через 1 минуту

Тем более аурко тебя типо защищает

У этого "защищает" слишком много если. Зачем головняк?

Добавлено через 1 минуту

из этого списка самое выгодное предложение (сочетание "на счет"/стоимость) - пятидесятки. И самое НЕ выгодное - трехсотки. Как то странно он цену поставил.

+1. Тем более 50 и 300-ки давно не печатают.

 

[stama]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Тем более аурко тебя типо защищает

на сумму от 800 (или сколько там достаточно для открытия уголовного дела) до 5000 и тут доказательства вряд ли будут

 

[Becks]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

на сумму от 800 (или сколько там достаточно для открытия уголовного дела) до 5000 и тут доказательства вряд ли будут

Мало того, еще и соучастником можешь быть, как скупщик краденного...