Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[СЛон]

особенно на ехидство, а недавно ещё выяснял за что банили потапупапу...

 

[portable]

Ну обламать сразу - это верх непрофессионализма на Рэде. Нужно было сначала сообщить номера десятка двух левых карт, заставить понервничать, обломать и в догонку смс.

Поверь мне, я обломал так что пена из рта шла водопадом, да и на блок номера наверняка потратил время, а если кнопочный тогда без шансов.

 

[Menwyy]

Поверь мне, я обломал так что пена из рта шла водопадом, да и на блок номера наверняка потратил время, а если кнопочный тогда без шансов.

А в чем облом со 100 СМС? Ну получил он все 100, выбрал все и скором удалил...это типа такая проблема?

 

[Vitalik]

Menwyy, для кого как

 

[GAS]

Что за мода пошла, звонить и скидывать... Сегодня и мне звонили с номера 063 300 2884

 

[Паук]

Может бомжует чел...

 

[Maxxx]

063 300 2884

бомжует

С новыми тарифами lifecell с их кодов сейчас будет очень много "бомжей"..

 

[alex_b]

Maxxx, Вот только беда - бомж лайф бомжу лайф не перезвонит а в ответ скинет такого же бомжару

 

[Maxxx]

alex_b, у бомж-лайфа наверняка вторая карта или телефон - КС или МТС, вот с них и будет перезванивать тот, кому больше надо.

 

[Vsefayno]

К тому же номер эмбоссирован - как его закрашивать?!
А вот CVV наносится красочкой... на обратной стороне карты.

Не знаю что у тебя за карты, но у меня на десятке карт, что в семье, на всех CVV слегка вдавлен, так просто не сцарапаешь, надо пол миллиметра пластика стачивать.

 

[jadd]

Не знаю что у тебя за карты, но у меня на десятке карт, что в семье, на всех CVV слегка вдавлен, так просто не сцарапаешь, надо пол миллиметра пластика стачивать.

я липкой бумажной для ценника cvv заклеил,ну это если не терять...

 

[GreyCat]

Не знаю что у тебя за карты, но у меня на десятке карт, что в семье, на всех CVV слегка вдавлен, так просто не сцарапаешь, надо пол миллиметра пластика стачивать.

MasterCard Gold. До того другие разные, уж и не помню какие...
Специально посмотрел ничего там не выдавлено. Но сцарапано!
Небольшая вмятинка есть рядом, но там уже чип вживлён.

 

[Mr_blAck]

Краска может быть не совсем краска, а впрессовка или чернила, которые растворяют пластик карты и проникают вглубь. Но реально такое встречается нечасто и сцарапать обычно не проблема.

 

[GAS]

Что за мода пошла, звонить и скидывать... Сегодня и мне звонили с номера 063 300 28 84

Только что опять позвонили, с номера 063 318 18 10. Трубку беру - сразу скидывают. Номер Лайфселл, не финансовый, но до августа был таковым, плюс был основным и много где засвечен. С августа на "Едином", основным взял другой, этот держу в надежде предложения на "Удобный", лежит в старом телефоне на полке.

Немного удивляет, что не совсем с обычных номеров звонят.

 

[Qwertивый]

Трубку беру - сразу скидывают

не совсем с обычных номеров звонят.

Аутсорсинговые колл-центры так работают - сначала вызвон адской машиной "живых" номеров с диапазона, через некоторое время звонок живого человека с предложением..

 

[GreyCat]

Немного удивляет, что не совсем с обычных номеров звонят.

А что такого исключительного в приведенном номере?

 

[GAS]

А что такого исключительного в приведенном номере?

Номер легкозапоминающийся (как и первый), симпатичный. Не просто что-то типа 063 187 94 52 (номер произвольный).

 

[Vsefayno]

Номер легкозапоминающийся (как и первый), симпатичный.

Я когда в Сильпо стою в очереди в кассу, то любопытсва ради просматриваю номера на старпаках.
Пара-тройка таких симпатичных обязательно найдется.

 

[brocks]

Перевел деньги на карту, товар не отправили, после гугления по номеру карты(нужно конечно было до гуглить) оказалось мошенник. Подал заявки на оспаривание в свой(Аваль) и банк в котором выпущена карта мошенника(Ощад). Перспективы, что через банк что то решиться довольно призрачные. В банках кончено же рекомендуют обращаться в полицию. Есть ли смысл, занимаются ли там такими вопросами? Сумма 265 гривен, все это оспаривание заварил скорее ради получения опыта.

Сегодня просматривая свои транзакции в ИБ увидел что деньги Аваль таки вернул. Вернули через 10 дней.

 

[debugger]

СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою

Імовірно, це Forex Club.