Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Olexa]

"Всю жизнь трахаюсь без презерватива,
включая сомнительных и продажных женщин.
Ни разу пока ничего не подцепил"...

Всё так, но кроме сомнительных презервативов, есть еще универсальная антивенерическая вакцина: контрактный номер. ))

 

[NETuser]

Не знаю, в ту ли тему пишу... В общем, ситуация такая: человек пополнил счет на 40 грн, в итоге с 29 на 30 число 14 грн улетело в трубу. Телефон там старый, интернета на нем нет вообще. В выписке всплыл водафонпей. Подозреваю, что был банальный перевод денег на другой номер, но сам номер не отображается, естественно.
Как узнать номер, на который был сделан перевод? И еще один вопрос - водафонпей переводит деньги со счета без подтверждения через смс?

Спойлер

 

[Andriy_IF]

А 6:53 кто и куда разгговаривал?
Перевели бы все сразу..

 

[mic]

Andriy_IF, так все,что можно и перевели, читай описание

 

[debugger]

У киевлянина украли крупную сумму в нелегальном обменнике

Вечером 30 ноября киевлянин направился к обменнику на улице Владимирской (Голосеевский район). Там парень хотел обменять достаточно крупную сумму денег.

Потерпевший имел с собой $50 тысяч. Когда он прибыл к месту назначения, работник обменника принял у него деньги, но не обменял их на гривны, а просто взял и исчез с ними. Предположительно, он вылез через окно.

Правоохранители ГУ Национальной полиции в Киеве выяснили, что обменник по улице Владимирской функционировал нелегально. Нацполиция уже открыла уголовное производство по ст. 190 УК — мошенничество.

 

[dojiukr]

Они грамотно текст составили. Акцент на персонального эксперта.
Файл наверное визитная карточка с номерами, вируса там будет — ждут звонка для дальнейшего развода.

Так телефон, вроде, приватовский?

 

[Andriy_IF]

mic,
re>>так все,что можно и перевели, читай описание

re>>в итоге с 29 на 30 число 14 грн улетело в трубу
20.44 осталось, не? смотри распечатку.

 

[NETuser]

А 6:53 кто и куда разгговаривал?

На обычный номер водафон. Справа указано, что за это взяли 0.00 грн.
Операторы блеют, что были переводы денег, даже два. Вот только каким образом это можно сделать через водафонпей на кнопочном телефоне? Разбираться дальше не хотят, естественно. Типа сам дурак. Теряюсь в догадках, как можно такую схему провернуть.
Если переводить деньги на другой номер через мудафонпей, приходит смс с кодом или нет? Или достаточно один раз авторизоваться на другом телефоне под необходимым номером и всё, яйца жертвы крепко сжаты в тисках мошенника?
п.с. улетело в трубу не 14, а 10 грн., пардон.

 

[Olexa]

На обычный номер водафон. Справа указано, что за это взяли 0.00 грн.
Операторы блеят, что были переводы денег, даже два. Вот только каким образом это можно сделать через водафонпей на кнопочном телефоне? Разбираться дальше не хотят, естественно. Типа сам дурак. Теряюсь в догадках, как можно такую схему провернуть.
Если переводить деньги на другой номер через мудафонпей, приходит смс с кодом или нет? Или достаточно один раз авторизоваться на другом телефоне под необходимым номером и всё, яйца жертвы крепко сжаты в тесках мошенника?
п.с. улетело в трубу не 14, а 10 грн., пардон.

Блеят в тесках.
Скоро на экранах.

 

[mic]

Andriy_IF, при переводе через это приложение на счете должно оставаться не менее 20 грн.

 

[panatar]

Просто оставлю здесь. Номер телефона +380662874000, 0662874000 Алексей, в четверг заказал анлок модема, в пятницу подтвердил, что все успешно и спросил номер карты. После чего пропал. В субботу я пробовал ему дозвониться - трубку не берет. Поставил на автопрозвон, пришла смс, что у него мол день рождения и все будет хорошо в понедельник. Сегодня никакие деньги не пришли. Сумма кидка 100 грн.

 

[drmz]

NETuser, там же страшная смс "ахтунг, не передавайте никому содержимое смс", нашли концы?

 

[Вик Влад]

Просто оставлю здесь. Номер телефона +380662874000, 0662874000 Алексей, в четверг заказал анлок модема, в пятницу подтвердил, что все успешно и спросил номер карты. После чего пропал. В субботу я пробовал ему дозвониться - трубку не берет. Поставил на автопрозвон, пришла смс, что у него мол день рождения и все будет хорошо в понедельник. Сегодня никакие деньги не пришли. Сумма кидка 100 грн.

Так может ДР затянулось, а ты сразу в кидалы записал

 

[Mr.Alex]

Сегодня никакие деньги не пришли. Сумма кидка 100 грн.

Забей, на нетобзоре это часто бывает. Жаль конечно потраченного "впустую" времени, но.. Не переймайся і все буде добре.

Так может ДР затянулось, а ты сразу в кидалы записал

"Надежда - умирает последней".

 

[GreyCat]

Только что звонок с +380567335040
Уже не первый такой. Якобы Приватбанк. Робобаба. Предлагают давить кнопки в меню.
Гугл про этот номер разное нехорошее говорит и стращает.

 

[Молчун]

Только что звонок с +380567335040
Уже не первый такой. Якобы Приватбанк. Робобаба. Предлагают давить кнопки в меню.
Гугл про этот номер разное нехорошее говорит и стращает.

Да это в натуре приват, номер как то оф. пред на финансах как то подтверждал

 

[GreyCat]

Я не являюсь клиентом Привата.
И предложение робобабы предоставить им свои паспортные данные и ИНН несколько некорректное. ИМХО.

 

[NPP]

Номер +380668049217 0668049217
Нашли меня по объявлению на ОЛХ.
"подойдите к банкомату, по требованию киевской торговой палаты распечатайте чек, я ваш персональный менеджер" и т.д.
В общем - мошенники с картами банков.
Работали без азарта и огонька, может боялись спугнуть?! Да и местами чушь откровенную несли. Я им дал номер виртуалки, а они упрямо просили вставить её в банкомат.

 

[NETuser]

NETuser, там же страшная смс "ахтунг, не передавайте никому содержимое смс", нашли концы?

Это не у меня, а у знакомого сперли. Он мне с пеной у рта доказывал, что это водафон украл Точнее, телефон его матери, он утверждает, что телефон никому в руки не давали и он почти всё время дома лежит. Вот такая интересная история.

 

[kenWood]

на Украинский номер МТС звонит номер 067 314 43 58 трубку не взял . При перезвоне на этот номер чешет что то на англ "для подтверждения нажмите 3 " Похожее на то как приват подтверждает что это Вы когда делаешь что то через терминал .