Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[xameleon]

0442287351 Мошенники!
Звонил якобы с СБ А-Банка,типа карта моя заблокирована.Просил код с смс.Но смс мне пришла от Вайбер!Был послан далеко и еще дальше.
В чем схема развода?Ихняя цель была зарегать мой номер в Вайбер.А что дальше?Как через Вайбер можно украсть деньги с карты?

 

[Pluse]

xameleon, приватовский чат-бот например.

 

[zima]

новый мошенник номер +380509617150 (050) 961-71-50
звонок на не фин номер, назвался мененжером какого-то банка. На уточнения какого ответил что пумб. Сказал что блокирует мою карту (я этого банка в жизни не видел отделения). Так что пусть блокирует)).
__________________

может предыдущий хозяин этого номера и регистрировал его как финансовый

 

[Nikitos]

Банки карты блокируют сотнями в секунду. Если бы менеджер каждому перезванивал... Определённо какой-то неудачный развод.

 

[stigr]

может предыдущий хозяин этого номера и регистрировал его как финансовый

в принципе наверно может, но номер покупался в салоне и уже больше 4 лет назад. Так что маловероятно.

 

[NPP]

Банки карты блокируют сотнями в секунду. .

100×60×60×24×30=259200000
И это только одна сотня в секунду.
Через пару недель банки вообще без клиентов останутся.

 

[Nikitos]

Ну так сотнями и блок снимают)

 

[горіх]

А никто не сказал что сотни в секунду КАЖДУЮ секунду

 

[Sagax]

0442212740 - дзвонило чмо з ОЛХ, хотіло оплатити за товар на карту, урочисто оголосило, що воно крута фірма і присвоїло навіть свій номер замовлення, і півгодини пояснювало, навіщо треба взяти карту в руки. У підсумку не витримало, у розпачі матюкнулося й кинуло слухавку, дуже шкода.

 

[Wondergod]

Vasha karta bude zablokovana bankom. Terminovo proidit avtorizaciu, abo zatelefonuite;
+38(094)142-49-72;
+38(044)228-32-06;

Отправлено с Xiaomi

 

[Паук]

Sagax, "пан мав час та натхнення" ?

 

[Mr.Alex]

Sagax, https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/0442212740.

 

[Себастьян Перейро]

Для коллекции номеров, пришла смс: "Po rezultatam nezavisimogo otbora, na terminalah oplat, vi stali vladelcem "KVARTIRI"! Info: 0734395071, 0443607442, www.sapfir-bud.com" с номера 0999081916

 

[горіх]

Скорее в "странные звонки" - вчера с 067 469 1492 набрал робот, успел сказать что-то вроде "уважаемый клиент, мы что-то там изменили для вас" и завершил звонок.

 

[debugger]

Monobank помог полиции задержать мошенника

Сотрудники первого в Украине мобильного банка monobank поспособствовали задержанию мошенника. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Олег Гороховский.

Сообщается, что задержанный – бывший водитель Uber. Он однажды нашел у себя в машине чужой паспорт и решил использовать его в мошенических целях. Мужчина вклеил в паспорт свое фото и начал обращаться в банки для оформления кредита на имя 26-летнего парня, котрый потерял в машине документ.

Когда он обратился в monobank, сотрудники заподозрили мошенничество и обратились в полицию. Мужчину задержали и теперь ему грозит 2 года лишения свободы (358 статья УК).

Не обошлось, кстати, без курьезов. Когда сотрудники подали команду, что «клиент» получает карту, оказалось, что из-за недостаточно хорошо спланированной операции, группа захвата перепутала точку выдачи и «ворвалась» в другую моноточку. Так что сотрудникам пришлось удерживать злоумышленника рассказом о преимуществах monobank. Это было самое полное и исчерпывающее описание всех преимуществ mono

Олег Гороховский
сооснователь monobank​

 

[drmz]

В продолжение "безумия и отваги"

В Киеве 17-летний подросток вместе с двумя сообщниками под видом обмена валют незаконно завладел деньгами в размере почти 4 млн грн, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Житель Черниговщины летом приехал в Киев, где вступил в преступный сговор с мужчиной, который размещал в интернете объявления об обмене валют по привлекательному курсу, и женщиной, которая арендовала помещение с запасным выходом. Подросток же выполнял роль продавца. После того, как клиенты отдавали ему деньги, он сразу беспрепятственно исчезал из помещения.

В ходе следствия было установлено, что этой схемой преступники пользовались по меньшей мере четыре раза, в результате чего завладели деньгами в размере почти 4 млн грн.

На данный момент 17-летнему парню инкриминируют грабеж и мошенничество. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы в отношении двух его сообщников выделены в отдельное производство, досудебное расследование по которому еще не завершено.

Добавлено через 3 минуты

оказалось, что из-за недостаточно хорошо спланированной операции, группа захвата перепутала точку выдачи и «ворвалась» в другую моноточку. Так что сотрудникам пришлось удерживать злоумышленника рассказом о преимуществах monobank.

Ох уж этот сказочник горох, что можно было спланировать? В какое именно отделение придет получатель? Не признает же горох, что поленились нормальные геотеги поставить на карте отделений. Как обычно +/- квартал с привязкой к сетке гуглокарт.

 

[Captain]

Когда он обратился в monobank, сотрудники заподозрили мошенничество

А як вони запідозрили? Криво фото наклеїв?

 

[NPP]

Captain, посмотри на фотку таксиста. Ему явно 40+. А он паспорт 26-ти летнего парня использовал. Идиёт.

 

[x-shader]

А як вони запідозрили? Криво фото наклеїв?

У них вроде нейронка обучена выявлять такие случаи. Каждый скан прогоняют через моно-ИИ
Гороховский когда-то писал.

 

[drmz]

x-shader, там скорее по линии МВС, уже заяву об утрате написали. Или вообще держатель паспорта уже был в бета-тестерах.