Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Mr.Alex]

Забирати треба. Бо забере хтось інший.

А прийшло на 2 номери - виходить подвійний гонорар, більш ніж півляма.

 

[sprintload]

Странно то , что пришло только на финансовых номера . На другие не приходит уже неделю . Может из банка слили ? Один из номеров только 2 недели как стал финансовым . С него звоню только жене но она вне подозрений

 

[JohnGalt]

+380-44-500-06-17
+380445000617
044-500-06-17
0445000617
Соц. опрос, некий Киевский институт социологии, но! ненавязчивый. С первой секунды представляются и интересуются есть ли возможность уделить время

 

[debugger]

Жительница Сургута перевела мошенникам более 3,7 млн рублей ради компенсации за БАДы

Жительница Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе оформила несколько кредитов, чтобы перевести более 3,7 млн рублей мошенникам, обещавшим ей компенсацию в размере 10 млн рублей за некачественные БАДы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Установлено, что заявительнице позвонил мужчина, который представился следователем Следственного комитета МВД РФ. Неизвестный сообщил, что ей положена компенсация в размере 10 миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы (биологически активные добавки). Свои слова о возбуждении уголовного дела в отношении данной фирмы он подтвердил, ссылаясь на официальный сайт МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

По словам звонившего, для того чтобы получить компенсацию, необходимо осуществить оплату услуг адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей. Гражданка перевела чуть более 4 тыс. рублей, после чего ей стали поступать звонки от людей, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений и просили переводить денежные средства за услуги адвокатов, налоги и страховку.

Таким образом, жительница Сургута оформила несколько потребкредитов и за два месяца совершила порядка 20 переводов на общую сумму более 3,7 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

 

[EricX]

и как продавцы к этому относятся?

Многие просто не успевают ничего понять, как тест уже завершён. .

 

[yahoo]

Гайз, вас не задалбывает робо-Наталия, которая предлагает оформить кредитную карту? Мне она звонит на разные номера и каждый раз звонит с других номеров.

 

[drmz]

yahoo, понять и простить принять и нахлобучить

 

[Кочевник]

drmz, як кидати страйк? На Моно і на Приват.

 

[BigMan.]

У чудака на олх все лоты без цены,
обмен. обмен. обмен.

Подумал может лень прописывать,
в некоторых лотах по 4 позиции.

Ан нет. Действительно хочет обмен.
Даже выбрал один из моих лотов.
На вопрос как произведем чейндж
, далеча друг от друга, озвучивает
что есть услуга от олх
Дескать пока он не положит обменную вещицу он не получит мою.

Мутняк однозначно. Но все же?

 

[Mr.Alex]

что есть услуга от олх
Дескать пока он не положит обменную вещицу он не получит мою.

Что за услуга? Что-то вроде "ОЛХ обмен"? Не слышал о такой...

 

[yahoo]

, далеча друг от друга, озвучивает
что есть услуга от олх
Дескать пока он не положит обменную вещицу он не получит мою.

Пусть отправляет первым по своей услуге от олх. Если услуга верняк, то чего ему бояться?
Но скорее всего чувак будет заливать какой-то бред и ждать от тебя обычной посылки без наложки.

 

[Mr.Alex]

BigMan., еще как вариант "обмена" - это договориться о ценах и купить друг у друга товары с ОЛХ доставкой. А можно ссылку на этого "чудака"? Просто интересно.

 

[Favor]

Продавец заявляет что без проблем отправит Укрпочтой из Донецка,блокаду сняли или я пропустил какие то изменения?

 

[Vitalik]

Favor, возможно частники гоняют на подконтрольную, через них, такая система давно работает.

 

[Evgenii]

Favor, напрямую - нет.
Но вот через 100500 посредников-маршрутчиков, осуществляющих отправки/заборы любым перевозчиком на подконтрольной - почему нет

 

[Ostrovit]

Два дня подряд, каждые 35-40 минут приходят смс-ки от порталов exist и avto.pro, подскажите пожалуйста, как можно бороться с этой напастью ?

 

[Olexa]

Два дня подряд, каждые 35-40 минут приходят смс-ки от порталов exist и avto.pro, подскажите пожалуйста, как можно бороться с этой напастью ?

Каков "возраст" номера?

 

[yahoo]

yahoo, понять и простить принять и нахлобучить

Нахлобучить не получается - спамо"Наталия" присылает смс с ссылкой на сайт Моно. Не рефералку
Отравитель: monobank
Текст смс: Для отримання картки завантажте додаток http://monobank .com.ua/get

 

[Captain]

Подзвонила якась Наталія і з пропозицією отримати карту з лімітом до 100000 гривень. Я так розумію що це те, що писали вище. Але вона сказала: "натисніть 1 для отримання додатку, 0 щоб ми вас не турбували." Я натиснув 0. Це з монобанку?

 

[yahoo]

Captain, саме так