Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Горецкий]

У МОЗ попередили про шахрайську схему під виглядом виплати 1000 грн за вакцинацію

Віктор Ляшко закликав довіряти тільки офіційним джерелам.

lb.ua

Міністерство охорони здоровʼя попередило про нову шахрайську схему, повʼязану із програмою "єПідтримка", в межах якої щеплені українці отримуватимуть по 1000 гривень.

Зловмисники від імені міністерства надсилають інформацію з проханням надати номер картки та персональні дані нібито для нарахування коштів. Про це на брифінгу 6 грудня повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Ці дані використовуються шахраями для зняття коштів із карток. Повідомляти будь-яку інформацію про картку, зокрема термін дії та CVV, небезпечно.

"Запевняю, що від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам. Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання фінансової допомоги – online, через мобільний додаток Дія", – зазначив міністр.

Ляшко закликав користуватися лише перевіреною інформацією на офіційних державних ресурсах.

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

В Змиеве мошенница под видом медсестры выманила у стариков 546 тыс грн - Харків Тimes

Жертвами негодяйки стали пятеро змиевчан в возрасте от 81 года до 84 лет.

times.kharkiv.ua

В Змиеве мошенница под видом медсестры выманила у стариков 546 тыс грн.​

В Харьковской области полиция разоблачила мошенницу, которая под видом медсестры выманила у пожилых людей более полумиллиона гривен. Следствие установило, что жертвами псевдомедработника стали пять жителей города Змиева в возрасте от 81 года до 84 лет.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Первой с заявлением по поводу мошенничества в полицию обратилась 84-летняя жительница Змиева. Она рассказала, что 20 октября ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, он представился врачом, и сказал, что сын женщины попал в дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный отметил, что потерпевший получил телесные повреждения и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве. Во время телефонного разговора врач сказал, что к бабушке придет медицинская сестра, которой необходимо передать деньги на операцию сыну. Пожилая женщина отдала той 25 500 гривен и 900 долларов. После передачи денег она поняла, что ее обманули и после этого позвонила сыну. Убедившись, что с ним все хорошо, 21 октября женщина обратилась в полицию.
Оперативники установили, что под видом медсестры пожилых людей в Змиеве обманывала 38-летняя уроженка Черниговщины.
«В настоящее время стражи порядка установили ее причастность к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории города Змиева — в течение октября она завладела деньгами двух женщин и двух мужчин в возрасте от 81 до 85 лет. Общая сумма нанесенного материального ущерба составила 546 тысяч гривен.», — рассказали в полиции.
Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК (мошенничество). 3 декабря Змиевский районный суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

 

[Historiker]

В Facebook Messenger со сломанного аккаунта родственника пишет некто "Ко***п Артем Вікторович". Просит срочно скинуть 4500 грн. на карту Альфа-Банк 5355 5712 8487 6612. Может, кто-то хочет помочь копеечкой? Не стесняемся, помогаем.

 

[Poleg]

Просит срочно скинуть 4500 грн. на карту Альфа-Банк 5355 5712 8487 6612.

Alfa-Bank, Не проходите мимо, тоже помогайте!

 

[Kseniya]

Переглянути вкладення 44597
В Facebook Messenger со сломанного аккаунта родственника пишет некто "Ко***п Артем Вікторович". Просит срочно скинуть 4500 грн. на карту Альфа-Банк 5355 5712 8487 6612. Может, кто-то хочет помочь копеечкой? Не стесняемся, помогаем.

Вы хороший родственник, если сами не можете помочь, то все равно пытаетесь ситуацию разрешить

 

[Дюрі-бачі]

044 3002241
TorgGroup
Передзвонили мамі, сказали що вона ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Для отримання призу (від 1 до 360000 грн.) треба купити всякий хлам...

 

[Maxxx]

+380675098291
Долбаный робот предлагает мне выучить английский... Глобальная система слежки тут дала сбой, неужели они так и не вкурили по запросам, что я хочу начать учить испанский?? Ни одного предложения, млеа..(((

 

[ПотапаПапа]

Глобальная система слежки тут дала сбой, неужели они так и не вкурили по запросам, что я хочу начать учить испанский?? Ни одного предложения, млеа..(((

-купи гриндей!
-Я хочу хортицу.
-Нема хортицы. КУПИ ГРИНДЕЙ!

 

[zonalnij]

Глобальная система слежки тут дала сбой, неужели они так и не вкурили по запросам, что я хочу начать учить испанский?? Ни одного предложения, млеа..(((

-купи гриндей!
-Я хочу хортицу.
-Нема хортицы. КУПИ ГРИНДЕЙ!

А мне вспомнилось из детства: "купи слона"

 

[gtc]

"купи слона"

за 6000 чи за 9000 грн?

 

[romrom]

на полочный номер периодически приходят смс от "НоваПэй" с фискальным чеком и ссылкой на квитанцию- что это может быть?

 

[Кочевник]

Подивися квитанцію. Хтось сплачує в інтернет-магазині з таким контактним номером.

 

[romrom]

Подивися квитанцію. Хтось сплачує в інтернет-магазині з таким контактним номером.

квитанцию смотрел- мелкие суммы везде разные, банки тоже разные, но фамилия кассира и адрес неизменны.

 

[Кочевник]

Подивися квитанцію. Хтось сплачує в інтернет-магазині з таким контактним номером.

квитанцию смотрел- мелкие суммы везде разные, банки тоже разные, но фамилия кассира и адрес неизменны.

Так а що за магазин?

 

[romrom]

Подивися квитанцію. Хтось сплачує в інтернет-магазині з таким контактним номером.

квитанцию смотрел- мелкие суммы везде разные, банки тоже разные, но фамилия кассира и адрес неизменны.

Так а що за магазин?

названия магазина нет, есть только адрес- проспект оболонский, дом 22в, секция 3.
фискальний чек, переказ коштив.
эквайр- райфайзен банк аваль,
теримнал №***

 

[idea]

romrom, за тою адресою є поштомат нової почки.

 

[gtc]

поштомат нової почки.

нової нирки чи бруньки?

 

[romrom]

Подивися квитанцію. Хтось сплачує в інтернет-магазині з таким контактним номером.

квитанцию смотрел- мелкие суммы везде разные, банки тоже разные, но фамилия кассира и адрес неизменны.

теперь в новых смс другие города и адреса.

 

[gtc]

Подивися квитанцію. Хтось сплачує в інтернет-магазині з таким контактним номером.

квитанцию смотрел- мелкие суммы везде разные, банки тоже разные, но фамилия кассира и адрес неизменны.

теперь в новых смс другие города и адреса.

А-а-а-а!!!! Замітають сліди, пєтляють, форум моніторять!

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

НКЦБФР выявила в Украине еще 13 мошеннических инвестпроектов — Delo.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила на финансовом рынке Украины еще 13 сомнительных инвестиционных проектов.

delo.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила на финансовом рынке Украины еще 13 сомнительных инвестиционных проектов.

Как заявил член НКЦБФР Ираклий Барамия, специалисты финпроектов с признаками сомнительности часто не только обманывают, но и бывают изобретательными.

"Поэтому мы наблюдаем распространенную схему: проекты предлагают бесплатное образование, а вместе с тем необходимость инвестировать на определенной трейдинговой платформе. Как правило, такой алгоритм имеет некоторые риски для клиентов. Также часто сомнительные участники размещают ложную информацию о наличии лицензий и разрешений, иногда даже от НКЦБФР и НБУ, не говоря уже о целом ряде "лицензий" сомнительных негосударственных "регуляторов" и "комиссий" стран Европы, не имеющих ничего общего с легитимностью", – рассказал Барамия.

НКЦБФР обновил список сомнительных инвестиционных проектов и включил в него следующие мошеннические сайты:

Evotrade – https://evotrade.com/ru;
Wellmax Capital – https://wellmax–capital.com/;
Euro1nvest – https://euro1nvest.com/ru;
MeteorTrade – https://meteortrade.pro/ru;
InvestingVIP – https://investingvip.com/ru/;
INVFX – https://invfx.co.uk/;
HashTrade – https://hashtrade.pro/ru;
Everest Trade – https://everest.trade/;
Ester – https://esterholdings.com/ua/;
ICEFX – https://ice-fx.com/ru;
Iron Max Group – https://ironmaxgroup.com/ru/;
Kredo Capital Group – https://kredo-capital.com/;
TopTrade – http://toptrade.fm/.