Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[yanv]

Звідки в африканців мій номер? Телефонував якийсь-то +250785787919 1 секунду і скинув.

 

[yahoo]

yanv, з калькулятора простий перебір номерів якимсь софтом?

 

[LiquidStrm]

1 секунду і скинув

Тося зве "пустити бомжика", чекають, жиби ви їм передзвонили

 

[yanv]

1 секунду і скинув

Тося зве "пустити бомжика", чекають, жиби ви їм передзвонили

Дотепне і змістовне повідомлення.

Post automatically merged: 06.05.25

yanv, з калькулятора простий перебір номерів якимсь софтом?

Ну а що ці панове "карєниє жителі афрікі" хочуть від номерів +380?

 

[luytel]

Ну а що ці панове "карєниє жителі афрікі" хочуть від номерів +380?

Це всім відомо,- спадок хочуть передати.
Це ж просто, так само як і те, що власник номера з кодом +380, має на меті набити постів 167+...

 

[debugger]

НКЦПФР видала ліцензію колишньому сумнівному інвестпроєкту

Регулятор ринку цінних паперів вперше видав ліцензію компанії, яка раніше вважалась сумнівною.

epravda.com.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виключила ТОВ "Гонзо Інвест" (Gonzo Invest) зі списку сумнівних інвестиційних проєктів та видала компанії ліцензію на провадження діяльності з інвестиційного консультування.
Про це повідомляється на сайті регулятора, в дописі голови НКЦПФР Руслана Магомедова.
Зазначається, що у серпні 2023 року Gonzo Invest включили до SCAM-переліку (список інвестиційних проєктів, які відповідають ознакам сумнівності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян) через відсутність ліцензії та ознаки ненадійності.
"Згодом компанія відреагувала на зауваження, подала необхідні документи та пройшла усі перевірки НКЦПФР. І як результат – повноцінний вихід у правове поле: компанія отримала ліцензію на інвест-консультування та виключена зі списку SCAM-проєктів", – зазначив голова комісії.

 

[debugger]

Ще й на ~3000₴ після штрафу в плюс вийшов.

Головного рабина Буковини оштрафували за шахрайство - РІСУ

Чернівецький районний суд визнав винним у шахрайстві громадянина Ізраїлю, головного рабина Чернівецької області та голову правління Юдейської релігійної громади Буковини Гліцнштейна Менахема Мендела. - РІСУ

risu.ua

Спойлер: Докладніше

Чернівецький районний суд визнав винним у шахрайстві громадянина Ізраїлю, головного рабина Чернівецької області та голову правління Юдейської релігійної громади Буковини Гліцнштейна Менахема Мендела.


У вироку від 8 травня йдеться, що початку жовтня 2024 року він погодився за 10 тис. доларів допомогти виїхати за кордон родичу своєї знайомої, — повідомляє ZAXID.net.

Згідно з матеріалами справи, до головного рабина Чернівецької області на початку жовтня 2024 року звернулась знайома із проханням допомогти у виїзді її родичу до Ізраїлю. Слідчі з’ясували, що вона не знала, як відбувається процедура виїзду за кордон, тому повністю покладалася на авторитет Гліцнштейна.

«Обвинувачений вирішив цим скористатись та шляхом зловживання довірою незаконно заволодіти її грошима, не маючи на меті вчиняти будь-які дії, спрямовані на допомогу або сприяння у виїзді чоловіка за межі України», – йдеться у матеріалах суду.

Після того, як він отримав 10 тис. доларів від жінки в кабінеті синагоги, рабина затримали поліцейські.

Під час судового засідання рабин свою вину визнав повністю та пояснив, що до нього щодня звертаються за допомогою і порадою, зокрема й потерпіла. Проте він наголосив, що не міг реально допомогти чоловіку виїхати за кордон, і не планував цього робити.

Спершу справу кваліфікували як незаконне переправлення людей через кордон, однак згодом змінили обвинувачення на шахрайство. З огляду на щире каяття, співпрацю зі слідством та факт, що на утриманні в рабина є 6 неповнолітніх дітей, суд вирішив призначити йому не тюремне покарання, а штраф. Відтак Гліцнштейн має сплатити 413 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу.

 

[Till]

debugger, внутрішновидові розбірки з провокацією хабаря.

Слідчі з’ясували, що вона не знала, як відбувається процедура виїзду за кордон, тому повністю покладалася на авторитет Гліцнштейна.

Після того, як він отримав 10 тис. доларів від жінки в кабінеті синагоги, рабина затримали поліцейські.

 

[Гудзак]

Till, тим більш, що якщо нема законних підстав на репатріацію - ніякий хабар равину не допоможе в'їхати. Навіть діду 60+. Консульська перевірка не в равинській компетенції - а консул та Сохнут маратися точно не будуть. Тут щось намутили, чого ми не знаємо.

 

[Till]

Гудзак, вона не знала процедури але гроші вирішила передавати разом зі спєцназом. Службовий жабогадюкінг видають за сенсацію. Вона ще й 10k$ не поверне.

 

[LiquidStrm]

Якщо гроші передавалися під "ковпаком", та 10ка була не її

 

[luytel]

Може кому цікаво.

 

[debugger]

А це не суперечка суб'єктів господарювання?
Бо подібне буває, якщо віджимають/націоналізують постачальника комунальних послуг.

 

[mentor]

Сьогодні із дружиною дали оголошення на олух, на її номер телефону. Через деякий час вона мені телефонує, "мені написали на вібер "тех.підтримка" олуха, щось на кшталт, "для підтвердження оголошення зараз вам зателефонують, введіть останні чотири цифри того номеру". Ну і, як ви всі вже здогадалися, вона саме так і зробила. Після всього цього, в неї вилетів вайбер, вона не могла деякий час його знову активувати. А за цей час, майже всім знайомим, та у всіх групах, де вона перебувала, полетіли повідомлення, про те як "легко всі українці можуть отримати 11к гривень від ЧХ, треба лишень перейти за таким то посиланням, я щойно так зробила, все отримала, мерщій!"
В нас була емоційна розмова, не без матюків. Акаунт повернули, повідомлення від шахраїв повидаляли, всім все пояснили та вибачилися.
Ось така х...я, малята!

 

[ПотапаПапа]

Порядок действий был жёстко нарушен.

 

[Lets]

Порядок действий был жёстко нарушен.

ну то что выше, это детский лепет, без оэлыкса и жизнь плоха...

а вот про порядок действий что-то с первого раза не сильно догоняю...

 

[debugger]

Жители Могилевской области нашли необычный способ заработать (не обошлось без вреда здоровью). Теперь почти все за решеткой

Самое жесткое наказание — 10 лет лишения свободы.

news.zerkalo.io

Спойлер: Застрахуй братуху, застрахуй

Семерых жителей Могилевской области признали виновными в страховом мошенничестве: они незаконно получили более 420 тысяч рублей [=5,3 млн ₴]. По данным следствия, с 2021 по 2024 год беларусы оформляли страхование от несчастных случаев, а затем намеренно причиняли себе травмы, имитируя бытовые происшествия. После фиктивного лечения они обращались за выплатами в страховые компании, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Как следует из материалов дела, люди намеренно наносили себе повреждения — в ход шли даже молот. Ради страховых выплат обвиняемые шли на ушибы поясницы, ссадины, и гематомы. Травмы делали как самостоятельно, так и «в паре» — помогая друг другу. Чтобы снизить боль, заранее выпивали обезболивающее.

После этого осужденные отправлялись в медучреждения, где рассказывали о несчастных случаях. Получив необходимые справки, шли в страховые компании за компенсациями. Суммы были немаленькими — ущерб страховым организациям оценили в более чем 420 тысяч рублей. Один из фигурантов оформил порядка 100 страховых полисов, двое других — по 68.

Жители Могилевского района оказались из разных городов, и «схема» работала везде: все они получили денежную компенсацию за якобы полученные повреждения. Расследование установило, что действия фигурантов были тщательно спланированы, а сами повреждения — не случайны.

Суд Ленинского района Могилева признал всех семерых виновными. Самое суровое наказание — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 базовых величин (29 400 рублей). Минимальное наказание — два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Остальные участники получили от 2,5 до 8 лет лишения свободы и также обязаны выплатить штрафы.

 

[Roman_UA]

более 420 тысяч рублей [=5,3 млн ₴]

спочатку подумав про інші рублі... білоруський рубль коштує 12-13 грн?

 

[ПотапаПапа]

Один из фигурантов оформил порядка 100 страховых полисов, двое других — по 68.

Конченые страховые у них.

 

[monsterrr]

ПотапаПапа, ахах, сначала не увидел про 100 и 68 полисов. Ну тада понятно )) дебилы, блин. Канеш их за жопу взяли. Масштабизаторы бизнеса