Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Mr.Alex]

если звонят с целью "увести" номер,

Теоретически - "не уведут", так как на мое имя зареган. Да и какой смысл его "уводить" то?

 

[allaliu]

Теоретически - "не уведут", так как на мое имя зареган. Да и какой смысл его "уводить" то?

У меня не зареган. А "уводят" с целью продать, номер красивый.

Добавлено через 6 минут

Если сам знаешь ответ, зачем спрашивать? Это и подразумевалось.

Забыла, поэтому уточняю. После твоего вежливого ответа -вспомнила.

 

[GreyCat]

Красивый. Контракт. Полное спокойствие.

 

[Olexa]

Красивый. Контракт. Полное спокойствие.

Некрасивый. Контракт. Полнейшее спокойствие. ))))

 

[djmihey]

Не имею номера Киевстар. Абсолютное спокойствие.

 

[Goggle]

Очень красивый. Никому не перезваниваю. Вообще никому не звоню. Если звонят, трубку никогда не беру. Кому надо - найдут(ся). Гробовое спокойствие.

Всё ёще имею Киевстар. И немного Водафон имею. Вот недавно еще Лайкамобил отлюбил. Радуюсь тому обстоятельству, что они не имеют меня. Мелочь, а приятно. Но, конечно, главное - спокойствие!

 

[zima]

Это да. Насколько знаю, если звонят с целью "увести" номер, то мой звонок даёт мошенникам инфу о последних действиях по номеру, которую запросят в ЦОА.

также если подвязаны к номеру банковские карты- то попутно опустошат, не побрезгуют

 

[Goggle]

Это да. Насколько знаю, если звонят с целью "увести" номер, то мой звонок даёт мошенникам инфу о последних действиях по номеру, которую запросят в ЦОА.
Так, что хню несёт кто-то другой.

allaliu, достаточно ли такой информации (звонок от вас) мошенникам для увода номера?

Спрашиваю не ради праздного любопытства, т.к. приходится по различным причинам звонить/перезванивать в том числе на незнакомые номера, не только "внутреннего" круга.

 

[allaliu]

allaliu, достаточно ли такой информации (звонок от вас) мошенникам для увода номера?

Спрашиваю не ради праздного любопытства, т.к. приходится по различным причинам звонить/перезванивать в том числе на незнакомые номера, не только "внутреннего" круга.

Goggle, не знаю. Знаю, что это один из пунктов. Тема насчёт перезвонов не раз обсуждалась, но во все тонкости не вникала.

 

[Acrab]

Goggle, для идентификации просят следующее:
1) 3-5 номеров, с которыми чаще всего общались/отправляли SMS, или Интернет-услуги, которыми Вы пользовались в течении последнего месяца;
2) Сумма последнего пополнения счета;
3) Дата последнего исходящего события (звонка, SMS, MMS, GPRS-сессии);
4) Дата активации стартового пакета (год и месяц);
5) Состояние счета (+/- 5 грн).
Необходимо предоставить ответ на первый вопрос и любые 2 других вопроса.

 

[Goggle]

acrab, спасибо. Исходя из перечисленного Вами, не вижу угрозы угона для своего номера при перезвоне на незнакомый номер телефона.

 

[vova056]

Goggle, для идентификации просят следующее:
2) Сумма последнего пополнения счета;.

Не сложно пополнить номер на 5 грн, и один из ответов готов.

 

[Orion]

После пополнения кем-то твоего номера на 5 не сложно пополнить самому на 6 и пусть пробуют дальше

 

[Mr.Alex]

также если подвязаны к номеру банковские карты- то попутно опустошат, не побрезгуют

кто-то еще "подвязывает" на препейдные номера в качестве "финансовых"?

 

[Гудзак]

кто-то еще "подвязывает" на препейдные номера в качестве "финансовых"?

Запросто. Если СИМка задействована только в этих целях и номер никому не известен, кроме владельца (ну ладно, пускай еще его/ее жене/мужу ).

 

[Mr.Alex]

Запросто. Если СИМка задействована только в этих целях и номер никому не известен, кроме владельца (ну ладно, пускай еще его/ее жене/мужу ).

Ну ладно. Просто из моего окружения, у всех "финансовые" номера - "именные" и на контракте.

 

[ed4t]

кто-то еще "подвязывает" на препейдные номера в качестве "финансовых"?

Почти все именно так и делают. После открытия возможности перехода с контракта МТС на предоплату, попереходили на предоплату. С 2003 по 2016 г. мне контракт устраивал. Теперь всё.

 

[Mr.Alex]

Почти все именно так и делают.

Гм. Получается, что это несколько "стрёмно" - номер "угонят" и вуаля - получают доступ к твоим финансам. И так далеко не "олигархв", так еще все, что было - и на то "обчистят"..

 

[Vitalik]

Да, караул, собака с милицией обещала приехать. Хотя сейчас с полицией, милиция позже всегда подтягивается. Сань, ты то куда))

 

[abx]

кто-то еще "подвязывает" на препейдные номера в качестве "финансовых"?

Я поначалу даже вопрос не понял. В своем окружении я вообще не знаю абонентов-контрактников. Зато у ВСЕХ получающих зарплату в нашем учреждении свой единственный припейдный номер является одновременно и финансовым, сначала в Приват, а потом и в Ощадбанке. Причем во втором случае никто никого и не спрашивал: собрали номера телефонов, а через месяц выдали зарплатные карточки через директора, без присутствия работников банка. Некоторые из них не догадываются даже, что их номер к чему-то привязан!