Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Optimus]

Хіба не буде через RCS відправляти?

А я ж не знаю, тому і питаю. Жодного разу не стикався з відправленням гуглом подібного запиту - цікавлюся для загальної обізнаності "як воно працює взагалі та детально", щоб краще розумітися на методах боротьби.

 

[LiquidStrm]

не буде

Пробував навіть додавати номери у контакт і блокувати його - не допомагало, відправка іде не через традиційний додаток, слідів таких СМС в системі ніде не лишається, принаймі без рута я їх не знайшов. Тільки в білінгу КС

 

[Captain]

Пробував навіть

Можна як варіант на смартфоні з двома SIM за умовчанням призначити для SMS іншу SIM з пустим балансом.

 

[debugger]

Пацан до успіху йшов, не фартануло.

Переклеїв штрихкод і вкрав пилосос: у Шепетівці судили крадія | День за днем

Подія мала місце в місті Шепетівка в магазині «Аврора» 11 вересня 2025 року. Правопорушник з полиці магазину таємно викрав пилосос вартістю 1499,17 грн

denzadnem.com.ua

Подія мала місце у місті Шепетівка в магазині «Аврора» 11 вересня 2025 року. Правопорушник з полиці магазину таємно викрав пилосос вартістю 1499,17 грн.
Винуватість особи, зокрема підтверджується письмовими поясненнями працівниці магазину, в яких зазначено, що зловмисник здійснив крадіжку пилососа, переклеївши штрихкод ручки на штрихкод пилососа.
Як зазничили у пресслужбі суду, правопорушення також було зафіксовано камерою відеоспостереження магазину. На відеозаписі видно, як правопорушник замінив штрихкоди товарів та на касі самообслуговування придбав пилосос за ціною кулькової ручки.

«Постановою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), та накладено на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень», — йдеться у повідомлені суду.

 

[Паук]

- От раніше я на сотку в супермаркеті два повних пакети продуктів купував!
- А потім?
- А потім поставили камери відеоспостереження...

 

[ПотапаПапа]

- От раніше я на сотку в супермаркеті два повних пакети продуктів купував!

не купував... Там в оригинале было "Вот раньше зайдёшь с соткой в магазин и можно было набрать пару пакетов.."

 

[debugger]

Палочна система:

Сингапур ввел наказание палками за онлайн-мошенничество

В Сингапуре начнут назначать наказание палками за онлайн-мошенничество

theins.press

Спойлер: Подробнее

Фото: Bernama photo
В Сингапуре начнут назначать наказание палками за онлайн-мошенничество. Парламент города-государства на этой неделе изменил уголовное законодательство, добавив эту меру в качестве санкций для мошенников и их сообщников после того, как только в первой половине этого года были зафиксированы десятки тысяч мошеннических схем, нанесших убытки на почти $385 млн, пишет The Washington Post. Cтарший министр государства по иностранным и внутренним делам Сим Энн заявила:

«Преступники, совершившие мошенничество, определяемое как обман главным образом посредством дистанционного общения, будут наказаны минимум шестью ударами палки».

Обязательное наказание может достигать 24 ударов, сообщают местные СМИ. Мошенничество — самый распространенный вид преступления в Сингапуре, на который приходится 60% всех зарегистрированных правонарушений в последние годы. По словам властей, эти преступления причиняют убытки в миллиарды долларов. Члены и вербовщики мошеннических синдикатов также подпадут под действие закона и в случае осуждения будут наказаны палками.
Телесное наказание уже применяется в Сингапуре примерно за 65 видов преступлений, включая разбой. Правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, неоднократно критиковали использование палок как формы наказания и требовали отказаться от этой практики.
Ранее стало известно, что китайские преступные группировки за последние три года украли у жителей США больше $1 млрд, рассылая фишинговые сообщения, в основном маскирующиеся под уведомления дорожных служб о штрафах и проездных сборах. По данным Министерства внутренней безопасности США, после получения доступа к банковским счетам жертв нанятые помощники закупают на украденные деньги подарочные карты, смартфоны и прочие дорогие товары, которые затем отправляют в Китай. В прошлом году около 60 тысяч человек пожаловались в ФБР на такого рода мошенничество, а сама схема распространилась настолько широко, что в Telegram появился рынок готовых комплектов оборудования для ее осуществления.

 

[ПотапаПапа]

Надо добавитт ещё такой вид наказания как "кинуть палку".

 

[Vitalik]

Надо добавитт ещё такой вид наказания как "кинуть палку".

Е-палка

 

[alibob]

Надо добавитт ещё такой вид наказания как "кинуть палку".

Городкі?

 

[Кочевник]

Новий вид тарілочниці.
Інстаграмниця і фуд-блогересса приходила в дорогі ресторани, замовляла їжу, робила інстаграмництво і відмовлялася платити, бо нібито її інстаграм буде рекламувати цей заклад.
Але не завжди таке проходило. Тарілочниця назбирала 5 арестів з жовтня

Woman allegedly avoids paying at restaurants while flaunting luxury lifestyle online

 

[debugger]

У Києві бухгалтерка нарахувала 1,5 млн гривень виплат освітян на свою картку

Бухгалтерці управління освіти Дарницької райдержадміністрації в Києві повідомили про підозру у шахрайстві.

www.pravda.com.ua

Бухгалтерці управління освіти Дарницької райдержадміністрації в Києві повідомили про підозру у шахрайстві.
Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція
Деталі: За даними слідства, з червня 2023 до вересня 2025 року підозрювана вносила неправдиві дані до електронних відомостей про нарахування зарплати працівникам шкіл району. Зокрема, гроші нараховувались начебто за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному, виконання програм навчання. Водночас у документах бухгалтерка вказувала дані своєї картки, тож усі виплати отримувала вона сама. Таким чином жінка отримала понад 1,5 млн гривень, чим завдала збитків столичному бюджету на цю суму.
Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

 

[Гудзак]

debugger, дивно - а що, ніхто не звернув увагу на несподівані рядки у табульках? Я про типу потерпілих - що типу виконували, хворіли etc.

 

[Paully]

debugger, дивно - а що, ніхто не звернув увагу на несподівані рядки у табульках? Я про типу потерпілих - що типу виконували, хворіли etc.

Бо керівництво сказало "так треба".
Це типова практика отримання чорного налу на всіх підприємствах. Зазвичай не з корупційною метою, а щоб швидко залатати критичні потреби (щось зламалося і треба купити на базарі сьогодні, бо служба закупівель опрацює заявку за місяць).

 

[Гудзак]

Paully, відстав від життя... Тепер буду в курсі, як у жінки гроші видурювати.

 

[Goggle]

Бо керівництво сказало "так треба".

Ви впевнені, що в освітніх закладах таке діє? Може, в приватних фірмах така практика. Але щодо освітніх -
Якщо б керівництво ще й попереджало, що "так треба" - там такий би хай(п) піднявся, що дійшли б до європейського суду та ООН .
Скоріш за все, платіжки теж підробляла, викреслюючи те, що тирила.
Якщо ще хтось з керівництва на цьому заробляв, то це вже опг. Про це в повідомленні не йдеться.
Йдеться про шахрайку-одиначку.

 

[LiquidStrm]

хай(п) піднявся

Це якщо в долі нікого нема

 

[Historiker]

Paully, це бюджетна установа, заклад середньої освіти, який там чорний нал?
Там є фіксований фонд оплати праці на рік, можна мутити щось лише у тому випадку, коли штатна чисельність надзвичайно роздута, і коли є багато вакантних незаповнених посад. Але бухгалтер не може самостійно провернути цю схему. Потрібно щоб у долі були усі - і керівництво РДА, і начальник управління, і бухгалтерія, і найнижча ланка - вчителі чи директори на місцях, які будуть примушувати вчителів віддати готівкою частину заробітної плати.
Для того, хто знає ситуацію з оплатою праці у школах, ця схема виглядає нереальною. У РДА і управління освіти є інші вигідніші способи "заробітку", ніж дерибанити зарплати вчителів, які часто недотягують і до 300 доларів.

 

[debugger]

Поради від регулятора щодо визначення пірамід:

Основні ознаки SCAM-проєктів: НКЦПФР підготувала інфографіку-попередження – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

www.nssmc.gov.ua

Спойлер: Слайди

 

[Roma88]

Поради від регулятора щодо визначення пірамід:

Основні ознаки SCAM-проєктів: НКЦПФР підготувала інфографіку-попередження – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

www.nssmc.gov.ua

Спойлер: Слайди

Ця компанія підходить під усі параметри, але знайомі говорять, що це золота жилка https://www.cashflow.net.ua/