Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[panatar]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

yahoo, будет всего 9000 . И что

Как мне сказал один товарищ на предложение продать ему одну вещь - "за 130 долларов я любого на заказ завалю" - может к нему обратиться?

 

[kityn]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Раз пошла такая петрушка:
МАНОЙЛЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1978-12-13 НОВОУКРАЇНКА ПРОМИСЛОВА 26 0 3
Через курьерские службы: Новая Почта, Интайм, заказывает товар, отправляет фальшивые деньги.... (На заметку тем, кто отправляет с оплатой при получении)
Последний раз засветился с такой схемой в Житомире.

 

[tytanik]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

kityn, тут чистой воды криминал. Тянущий на срок. Виталик, ты же 'вбелую' работаешь, налоги платишь. Сдай его ментам.

Добавлено через 2 минуты

Как мне сказал один товарищ на предложение продать ему одну вещь - "за 130 долларов я любого на заказ завалю" - может к нему обратиться?

Хорошие у тебя товарищи, и райончик тихий.

 

[Matros]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сори, за возможное нагнетание, но у нас тоже есть nahALL...

yahoo, это кагбэ он и есть

 

[Zassada]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Выход один-найти, бритвой по горлу и в колодец.

Выход второй-найти,серпом по Мтс-ам и в колодец

 

[olegator]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Лымарь Павел Владимирович
Номер и серия EH 427978
Когда выдан 13.07.2005
Кем выдан Ленинский РО УМВД Украины в Луганской обл.
Прописан Украина, г.Луганск, ул. Донская, д.31, кв.2
Дата рожд 01.31.1988 года
Место рожд г.Выкса/Россия

Дополнительные сведения
Телефон +380.913.041.275
ICQ 2761111
Сайт http://olost.ru/
E-mail [email protected]
источник http://www.webcredit.biz/limar.php

 

[kityn]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

tytanik, уже, только в бегах он...

Добавлено через 3 минуты
И НП теперь все отправляю только после полной предоплаты. Они не банк , по безналу деньги не отправляют, а нал оформляют как "документы" и операторы не проверяют что положили в конверт деньги или фантики похожие на деньги..

Добавлено через 10 минут
Еще один:

г.Днепропетровск
ул.Плеханова 15-а/25 Телефон 8-050-451-10-90
Факс 80562343424
Электронная почта [email protected]
Родин Александр Владимирович
Сведения о себе Год и место рождения: 29. 06. 1970 Днепропетровск
Национальность: украинец
Семейное положение: женат
Дети: двое 10 и 15 лет
Цель Соискание вакансии Директора (управляющего) рестораном, сети ресторанов.
Образование институт гостеприимства и технологии пищевой промышленности (очная форма обучения) г.Москва 1990-1996 Руководитель общепита
Институт пищевой промышленности г Киев 1996 -1999
(повышение квалификации) курсы для директоров ресторанов и зав производств 3 летняя заочная форма обучения
Сведения о местах работы
Начинал деятельность с места зав производства в ресторане «зустрич» г .Днепропетровск после 1,5 лет работы был переведен в должность зам.директора ресторана. 1993-1999
С 1999 по 2005 Директор ресторана в сети Рейнфорд
Сеть «миллениумов» кафе баров (создание) начиная со строительных работ и разрешений во все инстанциях
С 2005 по настоящее время директор(управляющий) ресторанами «Пузата Хата» подразделение «ТЕРРА» «Метро-1» «Метро-2» Днепропетровск

Знание языков Русский, украинский, английский (средний)
Дополнительные сведения
Опытный пользователь ПК знание MS Officе.D2,Enternet.
(умение общаться с контролирующими органами на всех уровнях) стрессоустойчив.

 

[Maxxx]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Через курьерские службы: Новая Почта, Интайм, заказывает товар, отправляет фальшивые деньги....

Вот и причина против наложенных платежей. Только электронные деньги.

 

[Андрюх@dp.ua]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родин Александр Владимирович

Рома, это твой брат?

 

[Seva_nov]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Не позже как месяц, назад ранее упоминаемый Акуленко, пытался впулит кому-нибудь модем типа AnyData-510 на синем форуме по смешной цене – начинал с 250 грн и упал до 175. Желающих (в смысле лохов) так и не нашлось. Тогда один из форумчан – толи работник ЦОА, толи дилер предложил – возьму, если с модем рабочий, придешь в ЦОА МТС Донецка (адрес, контактное лицо, телефон), там проверят и отдадут деньги. В общем, модем разумеется продан не был, Акуленко с контактным лицом якобы созвонился и договорился, но когда пришел по адресу, сказали, что такой не работает

 

[DAMPSoid]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Еще один:

Плеханова, говоришь....что-то это мне до боли напоминает прошлогоднюю историю с "днепровской шайкой". Можешь описать подробнее где и при каких обстоятельствах с ним соприкасался (можно в личку).

 

[stama]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Хм, на нашем форуме год назад предлагал пакеты Фемили, и на другом кинул человека с нашего форума на эти пакеты, под ником Olost.Ru

 

[kityn]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

DAMPSoid, отписал

 

[User_5]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

U272849723352- номер кошелька web-мани

6762462035823498
Смотрим через приват24

ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН 3247712635
Банк ЛУГАН.Ф-Я ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЛУГАНСЬК,Луганский филиал, отделение "Middle-office" (карту получил в Лугансе)

http://zliypes.com.ua/demos/inn/ - Получение даты рождения и пола по ИНН
Дата рождения: 01.12.1988

http://www.nomer.org/allukraina/
ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 1988-12-01 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6

http://www.irc.gov.ua/ua/search.html - поиск по инн
ПІБ Місце проживання Стан підприємницької діяльності Орган реєстрації
ЛИМАР ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 86510, УКРАЇНА, Донецька обл., місто Сніжне в стані припинення підприємницької діяльності Виконавчий комітет Сніжнянської міської ради Донецької області

http://www.webcredit.biz/limar.php
Номер и серия EH 427978
Когда выдан 13.07.2005
Кем выдан Ленинский РО УМВД Украины в Луганской обл.
Прописан Украина, г.Луганск, ул. Донская, д.31, кв.2
Дата рожд 01.31.1988 года
Место рожд г.Выкса/Россия

Дополнительные сведения
Телефон +380.913.041.275
ICQ 2761111
Сайт http://olost.ru/
E-mail [email protected]

 

[Stanislav]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

я не понимаю в чем проблема... кажись,все уже о кидале знаете,можно и в гости наведаться и как сказал ктото-ножом по шее и в колодец...

 

[masterfaq]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ОГо, справжній детектив=)
А не підскажете, чи є подібні сайти для пошуку людей в РОСІЇ??

 

[vpro]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

все уже о кидале знаете

А он читает эту тему каждый день по нескольку раз и думает "Давайте-давайте, попробуйте... лохи вы и ослы, которых я оставил с ушами" .

 

[Saab]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

да просто никто не хочет заморачиваться с милицией из-за мелочи, на которую он их кинул. тупо в падло.
все равно никто не возместит ущерб.

 

[vpro]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

никто не хочет заморачиваться с милицией из-за мелочи, на которую он их кинул. тупо в падло.

Вот на это он и подобные ему расчитывают... и обычно проходит, и он (они) по истечении некоторого времени продолжают действовать. В любом случае возмездие бывает разным, но приходит всегда - сужу по своему опыту наблюдения за подобными личностями. Без страха такие люди никогда не живут, они просто выбирают стиль такой жизни - извращаться-бояться-скрываться... ИМХО.

 

[User_5]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ко мне обратился пострадалий от него

U272849723352- номер кошелька web-мани
и кинутых ним есть много ...