Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, думаю, СБ связывается предварительно с такими "аленами", да и если не один обманутый пожаловался, ну какой может быть товар отправлен?

 

[Кочевник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Тобто СБ Привата бере на себе правоохоронну функцію?

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кочевник, не думаю, якщо ти (або та "альона") будете "абонентами" іншого банку, СБ ПБ нічого не зробить..

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, кстати, по поводу графиков трат и т.п.
поставил я из Маркета приложение Privat24 old, и в галерее неизвестно откуда появилась моя типа аватарка в кружочке таком, очень низкого разрешения - 300х300.
ломал я голову долго, 100% понимая, что я ее не делал.
в итоге дошел до того, что это мое фото в момент снятия налички в банкомате некоторое время назад, сделанное камерой банкомата.
возможно баг в программе, который вывел это на белый свет.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Alex, я свой аватар в П24 "большом" несколько раз устанавливал, и оно не светится никак после следующего захода, а вот в мобильном светится фото, когда меня давненько с очередной карточкой щелкали на вебку, когда выдавали. Может у тебя аналогично, вспомни, а не камерой банкомата.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, блин, ну видно ведь, что из-под низу снято.
еще и глаза дебильно вытаращены, я бы с картой так не кривлялся б

 

[panatar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Alex, я свой аватар в П24 "большом" несколько раз устанавливал, и оно не светится никак после следующего захода, а вот в мобильном светится фото, когда меня давненько с очередной карточкой щелкали на вебку, когда выдавали. Может у тебя аналогично, вспомни, а не камерой банкомата.

Да, то камера в отделении, или выдача карты, или касса.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А сб установило факт мошенничества, заблокировало средства на счету Алены и любезно вернули их мне назад

Очень-очень сомнительно. Приват не всегда действует по законодательству, но только когда ему это выгодно, а не клиентам.
Скорее всего, по обращению других "покупателей" менты завели дело и потом банк уже всем кто обратился, выплатил из средств "виновных". Возможно, эти камрады кого-то "со связями" кинули.

Добавлено через 2 минуты

Видать были массовые жалобы что берут бабло а товар не высылают.

Можно ведь так организовать флеш-моб на самого честного продавца,
и банк в нарушение законодательства займется правоохранительными функциями?
Хоть одна причина, зачем им идти на это уголовное нарушение?

 

[Shutak]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Хоть одна причина, зачем им идти на это уголовное нарушение?

Я тоже не знаю зачем это привату, но моей знакомой тоже вернули 3000 грн на прошлой неделе (продавала телефон на olx и сходила к банкомату подтвердить операцию ) Один звонок в приват, звонок с сб привата и где-то через день уже вернули. И я проспорил бутылку мартини
Да, и брату недавно вернули, но там смешная сумма 50 грн. Где то полгода назад отправил чуваку предоплату, тогда приват его послал, а вот недавно обратно наткунлся на карту этого чела, снова позвонил в приват, и вернули эго 50 грн. Но тут я не удивлялся, он любит подоставать приват по поводу и без повода. Так я подумал что они решили лучше вернуть чем с ним связыватся. Но оказывается что нет.
И еще я не думаю что все эти Алены и т.д. держат средства на карте и там есть что блокировать привату.

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Аж не верится! Что-то крупное там сдохло в Привате! Или это у Бени уже столько власти и возможностей, что они уже и милиция, и суд, и исполнительная служба? Хотя данном случае я не против.
Им от всех "зелёный свет" и в дальнейшем так делать. Давно пора.

vladlar, а как "сб установило факт мошенничества" ? Очень интересно А ты кстати как партизан. Хоть бы ФИО этой недоразвитой Алёны выложил сюда... Может чья-то знакомая Или фамилия уже где-то светилась.

Слон, http://red-forum.com/showpost.php?p=1042976&postcount=2050

 

[EvgenyTar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

У меня сотруднику тоже вернули деньги. Он предоплату за квартиру во Львове (съем жилья) сделал, "хозяин" квартиры после этого пропал. Пошел в приват, не знаю подробностей, писал ли заявление он там или что, но деньги вернули. Сказали, что тот перец не успел деньги снять, поэтому ему типа повезло, есть что возвращать.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

еще и глаза дебильно вытаращены, я бы с картой так не кривлялся б

то есть, на лице ярко выражено удовольствие от полученной от банкомета суммы наличности?

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я тоже не знаю зачем это привату, но моей знакомой тоже вернули 3000 грн на прошлой неделе (продавала телефон на olx и сходила к банкомату подтвердить операцию ) Один звонок в приват, звонок с сб привата и где-то через день уже вернули. И я проспорил бутылку мартини
Да, и брату недавно вернули, но там смешная сумма 50 грн. Где то полгода назад отправил чуваку предоплату, тогда приват его послал, а вот недавно обратно наткунлся на карту этого чела, снова позвонил в приват, и вернули эго 50 грн. Но тут я не удивлялся, он любит подоставать приват по поводу и без повода. Так я подумал что они решили лучше вернуть чем с ним связыватся. Но оказывается что нет.
И еще я не думаю что все эти Алены и т.д. держат средства на карте и там есть что блокировать привату.

тоже слышал про такие случаи, но обычно на этих картах пусто

 

[spare]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я бы наоборот, после такого перестал пользоваться Приватом. А то получается принял оплату, товар отправил и уехал на недельку отдохнуть, где телефон недоступен. А СБ мне пару звонков сделает и вернет деньги покупателю. Не делается так, наоборот, разведется мошенников, которые таким образом будут на деньги разводить

 

[A&S]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ура!!! Я выиграл "КИА Рио"
радостное смс пришло с номера (073) 420-82-69
в нем указаны контакты для получения приза номер (095) 634-56-37
или официальный сайт киа в Киеве (о как!) http://kia-kiev-ua.mozello.ru/
... п.с. не забудьте при получении (вернее перед получением) приза уплатить налоги

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

товар отправил и уехал на недельку отдохнуть, где телефон недоступен

"Отдых" на оккупированной "серой" территории, с незаконно-непонятным статусом и отсутствием связи, как и во всяких "серых" зонах - не есть повод не пользоваться продвинутым и удобным сервисом, и еще с лояльным отношением к безопасности клиентов. Так что это твое личное мнение, не подходящее явно 99,9% клиентов ПБ..

 

[EvgenyTar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

"Отдых" на оккупированной "серой" территории

Я всегда выключаю телефоны, когда выезжаю за границу. Не в серую зону, жаль не знаю цветовой гаммы тех краев.

 

[panatar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я всегда выключаю телефоны, когда выезжаю за границу. Не в серую зону, жаль не знаю цветовой гаммы тех краев.

Зачем выключать телефон, на который приходят звонки? Роуминг же для этого и придумали?

 

[EvgenyTar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Зачем выключать телефон, на который приходят звонки? Роуминг же для этого и придумали?

Я в давние времена купил себе двухкассетник японский. Так вот на работе парень мне говорит:"Ну что, купил? Ты ж на нем не вздумай наши кассеты крутить...", Рядом другой чувак:"Ты на японце наши кассеты крутишь? Так тогда лучше сразу наждаком по головке..."
Так и здесь - не складывается.
Спейр выдвинул версию о способе мошенничества, Макс, глядя на Ялту в его профиле начал почему-то про Крым писать. Я же хотел сказать, что отдыхают не только в Крыму. А телефон да, не надо выключать, если на него постоянно звонят. У меня контактов мало, все знают, когда меня в стране нет, посему звонят на другой номер, что я оставляю для контакта.

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

panatar, Не все могут оплачивать звонки за бугром в роуминге.