Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Виды мошенничества в сети

 

[D. Shmurge]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

очень эффективный "детектор кидка" - просите личной встречи.

Попадается на OLX ноут с заведомо неадекватной заниженной ценой. Всё в Харькове. Хотим с товарищем купить, но понимаем что развод - не первый день на свете
Звоним продавцу просим личной встречи и получаем ответ - "без проблем". Я живу там-то давайте через 2 часа. Никуда не едем, потому что и так всё понятно, но через 2 часа звоним. Как думаешь какой результат? Телефон выключен! Поэтому этот метод не даёт ничего, кроме того, что ты можешь потратить дофига своего времени и средств на катание по городу, а чел как ловил иногороднего так и продолжает....

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

D. Shmurge, не часто такое бывает, мне, например, не попадалось, хотя отмазки и игнор после предварительного созвона - очень часто. Особенно по технике Apple. ))) Тут, думаю, максимальная концентрация кидал. В любом случае, максимум на что влетишь - это время и проезд, а не более существенные средства.

 

[zaycev]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Работаю в центре города. Постоянно, когда иду на работу или с работы подходит какая нибудь девушка и просит помочь, чем могу, так как у неё не хватает денег доехать домой. И так почти каждый день почти на одном и том же месте, но девушки разные. Что это: флэш моб или развод или новый способ предлагать услуги?

как вариант это возможно задание каких-нибудь "курсов личностного роста " ) или пранк.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Плюс тщательно документируются серийные номера, особенности (либо незаметные метки) узлов и деталей, в таких случаях.

Это ты просто маньяк какой-то, в хорошем смысле ...

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Блефов, не надо быть маньяком, просто перефоткал телефоном/планшетом и делов.. Зато потом никаких нежданчиков.

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ты ща написал это как обычный баян, а для многих дописувачів фраза про фоткание на телефон вместо записывание было откровением и дикой новостью. Я так и слышу треск шаблонов)
Многие люди живут и не знают что можно сделать по другому.

 

[karloson]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Попадается на OLX ноут с заведомо неадекватной заниженной ценой. Всё в Харькове. Хотим с товарищем купить, но понимаем что развод - не первый день на свете
Звоним продавцу просим личной встречи и получаем ответ - "без проблем". Я живу там-то давайте через 2 часа. Никуда не едем, потому что и так всё понятно, но через 2 часа звоним. Как думаешь какой результат? Телефон выключен! Поэтому этот метод не даёт ничего, кроме того, что ты можешь потратить дофига своего времени и средств на катание по городу, а чел как ловил иногороднего так и продолжает....

Я вообще не понимаю есть ли защита покупателя на олх, на аукро знаю есть, хоть отзыв можно поставить.

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

karloson, если тебя кинут на пару тысяч грн то тебе до одного места тот отзыв.

 

[Николай]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

http://novovolynsk.vol.olx.ua/obyavlenie/noutbuk-asus-n551jm-IDfa012.html
вот кидала. цена маленькая. хочет предоплату 70 грн. нашел вот http://blog.olx.ua/?s=5169304900727928 Пешков Данил, прислал смс с +380982714561, карта укрсиббанк 5169304900727928

поиск по картинке выдал: http://igrovoi-notebook.ru/products/17838376

p.s. только что удалил или ему удалили учетную запись
p.s.s. перезвонил мне, спросил думаю ли я платить 70 грн...был культурно послан. еще номер +380965092150. гугл видит)

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

хочет предоплату 70 грн.

В этом случае понятно, что кидала. Фотки датированы апрелем месяцем, а акк - августовский

Вопрос в том, что делать если просят отправить наложкой, но при этом нет гарантий того, что человек явится за посылкой. А ведь есть контингент, который считает в порядке вещей предложение покатать товар туда и назад за счет отправителя. Так сказать "посмотреть/попробовать товар" и в случае, если "не подойдет" - вернуть назад.

Я, например, беру предоплату 50грн, но определенный % отсеивается под разными предлогами, кто считает, что это кидок, кому-то "долго закинуть 50грн на карту Привата".

 

[fudor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ХЕРСОНСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ ЗАДЕРЖАЛИ РАБОТНИКА МАГАЗИНА, КОТОРЫЙ СНЯЛ СО СЧЕТОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ГРИВЕН
От действий злоумышленника пострадали 16 херсонцев. Все пострадавшие рассчитывались банковскими карточками в одном из магазинов. Во время расчета работник магазина запоминал реквизиты карточек. Затем он переводил деньги со счетов жертв на собственный счет в онлайн-игре.
В течение июня-июля в херсонскую милицию обращались жители областного центра. Люди сообщали, что с их счетов неизвестным путем исчезали деньги, хотя карточек они не теряли и никому не говорили их реквизиты. Со счетов пропадало от 500 до 1500 гривен.
Работники отдела борьбы с киберпреступностью УМВД в рамках операции «Трикстер» провели масштабную работу. Удалось выяснить, что деньги с платежных карт переводились в пользу игрового веб-ресурса, сервер которого расположен в Латвии. С помощью латвийских коллег оперативники установили причастного к снятию денег с карточек. Им оказался работник одной из торговых сетей Херсона. Мужчина назвал себя игроманом. Деньги потерпевших он тратил на онлайн-игру.
Были открыты уголовные производства по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». По результатам досудебного расследования дело направлено в суд. Части заявителей мужчина компенсировал материальный ущерб.
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1587656

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Так что, не зря я всегда советовал спилить мушку сцарапать CVV ?

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, я специально оставляю 3 цифры(из 4-ех) карты, которые слева от CVV, чтоб подобные херсонские игроманы, потужившись, получали бо-о-олт на финише.

 

[Becks]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

drmz, игроманы, по крайней мере те у кого хватает мозгов запоминать данные о карте, точно не перепутают CVV-код с последними цифрами номера карты. А вот твоя карта может быть забанена в той или иной платежной системе, из-за их не верных попыток оплатить.

 

[горіх]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ну и пусть банится, абы деньги целы были.

 

[Becks]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

opex, для этого достаточно просто скрыть свой cvv-код
Может тебе когда нибудь понадобится сделать оплату в той или иной платежке. А из-за какого то козла (вернее из за того что ты хотел его запутать) ты этого сделать не сможешь.

 

[Паук]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Что мешает записать всю инфу карты в укромном-надежном месте?

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

отсутствие мозгов.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

вопрос к стирающим сvv-код: а в супермаркете как?
диктуете код кассиру голосом?