Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

номер телефона 0633640504 (+380633640504), Запорожье, имени не знаю.
на Olx.ua был выставлен Nokia E71 за копейки с примерным описанием (пишу по памяти): "телефон в идеале, но очень редко включается, но когда включается - работает все отлично, батарея держит 3 дня. только личная встреча, пересылкой не занимаюсь".
по телефону сказал, что телефон не разбирался, в ремонте не был, но оторвана резиновая заглушка карты памяти.
ок, в Маркете кинул клич, отозвался utwer, встретился с продавцом, проверил как я просил - "комплект - телефон, задняя крышка, акб, при включении чтобы Nokia писал", забрал и отправил телефон мне.
получаю телефон Укрпоштой, и что я вижу: АКБ вздут, корпус не сходится т.к. на морде слева внизу выломано внутри одно крепление, на стекле изнутри жирные отпечатки пальцев, из четырех болтов только один родной, второй - на крест, последние два тупо вставлены чтобы дырки прикрывать и ничего не держат (другая резьба).
"герою" звонил, он пытался оправдываться, мол "я не разбирал, не ремонтировал, а то может было до меня".

хрен с ним, крохоборство возиться с этими копейками, но Google должен знать имена и телефоны "героев", пусть индексируется.
телефоны у него еще продаются, и тоже с отметкой "без пересылки".
но это объявление удалено и концов нет.

 

[r5t]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Только что звонил некто Андрей из какого-то МТСа , номер телефона 044 389-30-65

Не розвод. Мені колись (ще до тарифу Зеро) дзвонили з київського номера і пропонували місяць безкоштовного інтернету від МТС. Погодився - підключили. Інтернет у них до одного місця, тому не користувася, а просто відключив його коли халявний місяць пройшов.
Говорять невпевнено, тому, що понабирали студентів по оголошенню, от вони й обдзвонюють.

 

[PRADA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мне в последние дни коллекторы наяривают на номер МТС, а сегодня прислали смс с предложением оплатить 9000 гривен, дабы не пришли инспекторы. Ну чего они людей задалбывают... Номер предоплаты, его сменить/отдать/продать раз плюнуть.
Звонили с номеров:
+380443540347
+380503052479

Брал трубку - либо тишина, либо музыку включают. Бред.

 

[zaycev]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Не розвод. Мені колись (ще до тарифу Зеро) дзвонили з київського номера і пропонували місяць безкоштовного інтернету від МТС. Погодився - підключили. Інтернет у них до одного місця, тому не користувася, а просто відключив його коли халявний місяць пройшов.
Говорять невпевнено, тому, що понабирали студентів по оголошенню, от вони й обдзвонюють.

достаточно и смс, но кто знает..мне кстати 3 месяца дали.

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

PRADA, претензии именно к тебе или к "левому" человеку?

 

[PRADA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Malky, без понятия к кому, еще не узнал.
Я кредитов никаких не брал и никому не должен, тем более номер у меня этот около 1-2 месяцев.

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Пришло на почту, не пойму в чем подвох:

Спойлер

Здравствуйте еще раз!

Вот вкратце описание Ваших действий, если надумаете
сотрудничать с нашим сервисом.


Вы регистрируетесь в скайпе ( если еще не зарегистрированы ),
далее на спец. сервисе вы получаете специальный логин скайпа и сам текст,
который вам будет необходимо прочитать, предварительно позвонив на тот логин, который вы получите!!!

Смотрите: Если вы будете звонить и читать текст со включенной камерой, вы за 1 прочитанный текст получите 500 руб.

Если вы не желаете показывать свое лицо по каким-то соображениям,
вы просто выключаете веб-камеру и таким образом за 1 прочитанный текст вы получаете 300 руб.
Здесь вы уже сами решаете как удобнее вам работать!!!

Количество текстов, которые вы можете прочесть за 1 день не ограниченно!
Все будет зависеть от вас и вашего желания работать!
Время на прочтение одного теста занимает в среднем 1 - 2 минуты!

Заработанные деньги моментально поступают на любую платежную систему, которую вы укажете!

К примеру: Яндекс-деньги, Веб мани, Киви или любую другую с которой вам удобнее всего работать!

Данная система заработка не требует абсолютно ни каких навыков и дополнительных вложений!
И является на 100% легальной и честной!

Видеоинструкция на сайте: http://bit.ly/1MiaSDQ

 

[therost]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Пришло на почту, не пойму в чем подвох:

Перейди по указанной ссылке, промотай страницу до пункта "Вопросы и ответы" и прочитай первый пункт.

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

therost, теперь все ясно, я не смотрел по ссылке, обычно такие письма сразу удаляю не читая.

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Перейди по указанной ссылке, промотай страницу до пункта "Вопросы и ответы" и прочитай первый пункт.

І що? Там у першому пункті питання, чи потрібно вкладати гроші. І зразу ж нижче відповідь - ні, не потрібно. Де підвох?

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

raptor, Кроме покупки курса еще нужно вкладывать деньги? Нет.
Купил курс и работай

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

raptor, Кроме покупки курса еще нужно вкладывать деньги? Нет.
Купил курс и работай

А, ясно, я швиденько прочитав, перші 3 слова не зауважив, а зациклився на останніх... Буває...

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Искатели мошеннических номеров:
анфас 0630506902; полуанфас 0950402608; профиль справа 0637468172; профиль слева 0997643574;
в надежде обглодать лицо их владельцу, для сотрудничества могут со своими случаями обращаться на эл.ящик

анфас +380630506902; полуанфас +380637468172; профиль справа +380950402608; профиль слева +380997643574

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Искатели номеров:

Это звонят и предлагают продать номер или предпринимают попытки восстановить на себя?

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

drmz, можна більш детально?

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Блефов, прозаичней - кидок из рук в руки

Tsa,zima все будет, попозже.

 

[Staslviv]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

итак на ОЛХ я (StasLviv ) продаю в розницу допустим "NaOH" по цене которая в два раза превышает оптовую , но оптовая от 20 кг ,а 20 кг нафиг никому не нужно сразу, так народ раз в год покупает по 1 кг. Тут вдруг объявляется чувак 067-590-79-38 :- мне 100 кг, будет в наличии ? отправь новой почтой ! Я - да не вопрос вот те № карты привата отправляй 3500 грн предоплаты и я те в понедельник отправлю ибо сегодня уже не успею а наличии всего и сразу нет . Он мне адрес новой почты продиктовал представился. Ну я себе пошел по делах как раз в СЦ на другой конец горда самсунг разлочивать ну и так по разных мелких хлопотах.
Дальше через 2 часа веселуха начинается , звонит типа чувак из ПриватБанка
091-934-86-11 ( меня что-то настораживает номер но я вспоминаю о бонусах за входящие на билайне ) он мол так и так вам Юр лицо перевод сделало , но есть один нюанс вы впервые получает перевод от Юр лица Такого-то и для вашей же безопасности нужно активировать функцию приема платежей от юр лиц всего то 3,7 Грн с ПДВ и ПФ ( вроде бы ?) на улице шумно я не все слышу ... ну мы короче вам активируем функцию ... я да на здоровье активируйте ! Мы вам код пришлем ! на телефон ! назовите нам пожалуйста , .. да не вопрос присылайте ... приходит с номера 092-000-37-00 с текстом " PAROL: 1715, DLYA VKHODA V PRILOZHENIYE ' KOPILKA'. NIKOMU NE PEREDAVAJTE ETOT PAROL. ' честно скажу не вчитывался передал пароль . А нет не сработало ! видите-ли первый раз нужно сделать это самому вручную с терминала ПриватБанка, Я - ок как раз проезжаю отделение ПБ , он через сколько вам перезвонить ? да говорю за 5 минут , хорошо , перезванивает через 5 минут, очередь у теримнала ПБ чувак типа из ПБ висит на линии .. Вставляйте карту вводите пин код заходите в платежи приват моней и вводите такой то код ХХХХХХХ , Я говорю не работает ваш код ! ааа.. извините у нас системный сбой у нас, зайдите в графу типа " перевод с карты на другую карту " в поле номер вводите 52 .... ой к сожалению я не смекнул записать сей номер на бумажку . На этом я положил трубку и от греха подальше заблокировал свою карту через нормальную приватовску горячую линию 0567369129,
Красивый развод , молодцы -старались ! задействовали 3 разных номера 067 , 091 ( три моб- утел) , 092 ( пиплнет) молодцы номер подобрали сродни приватовскому заканчивается на 3700
Итого у меня на бонус капнуло более 2,9 грн я потерял 15 минут времени и получил чуточку опыта по блокировке карты .
подделывают гады смс с номера 092-000-37-00
PS 0919348611 и +380919348611

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

, 092 ( пиплнет) молодцы номер подобрали сродни приватовскому заканчивается на 3700

молодци, вот только это и есть номер Приватбанка.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

молодци, вот только это и есть номер Приватбанка.

Так же получсл звонки с номера похожего на приват с "дурными" вопросами.
Перезванивал в приват - подтверждали, номер их. Но обращений ко мне не зафиксировано... Видимо подменяют номер каким-то образом?

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

мне с этого номера ходят ТОЛЬКО смс.