Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сомневаюсь что человек врет. Если он снял ячейку, то какого он должен рассказывать что там хранит? И какие подтверждающие документы о этом может быть? Они б еще декларацию у него потребовали б Если это правда, то очень тревожный сигнал. Если уж в ячейке ничего нельзя хранить......

А что, это первый случай(кражи из ячейки)?

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Если уж в ячейке ничего нельзя хранить......

в чем гарантия сохранности содержимого ячейки ? Банкам уже давно нельзя доверять у нас в стране

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

в чем гарантия сохранности содержимого ячейки ? Банкам уже давно нельзя доверять у нас в стране

Я особо случаев не слышал, потому думал надежно. Если так, кому нужна такая услуга? На депозите хоть есть документ, что ты сдал деньги. Выходит самое надежное это стеклобанка №14

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я особо случаев не слышал, потому думал надежно. Если так кому нужна такая услуга? На депозите хоть есть документ, что ты сдал деньги.

И какое-никакое страхование вкладов.
А нужна такая услуга, тем, кто "светить" не хочет, дома держать страшно/небезопасно...
Как по мне - оборудованный сейф дома + сигналка на пульт итд - куда надежнее ячейки в банке и по цене не сильно дороже.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BaDa, за пол-лимона баков дома в сейфе - поверь, не спасут ни сейф, ни сигналка на пульт.. При "правильном" подходе.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BaDa, за пол-лимона баков дома в сейфе - поверь, не спасут ни сейф, ни сигналка на пульт.. При "правильном" подходе.

Как видишь, и в банке не спасут, в трехлитровом закопаном в огороде... При правильном подходе - что знают двое - знает и свинья.

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А нужна такая услуга, тем, кто "светить" не хочет, дома держать страшно/небезопасно...

Будто там безопасно, судячи по теме

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, если меньше чесать языком, то думаю, что и дома пролежат они спокойно, а если на каждом столбе вешать объявление, то никто не поможет

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, если меньше чесать языком, то думаю, что и дома пролежат они спокойно, а если на каждом столбе вешать объявление, то никто не поможет

Еще надо ездить на самой дешевой машине и ходит в куфайке На эту тему. Товарищ поехал в Ровенскую область какие то вопросы решать. Говорит привели его в какой то вагончик, дядько в куфайке. Думает от куда у него могут быть деньги. Тот достает целую сумку нала. Вот так надо жить.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Еще надо ездить на самой дешевой машине и ходит в куфайке

необязательно

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Будто там безопасно, судячи по теме

Мы конкретно о суммах не ниже 5 нулей? И о том, что все(не только хозяин) знают, что ценности есть и где?
Если нет, то:
Если необходим оперативный доступ, нет возможности обеспечить конфиденциальность самостоятельно - деп. Ячейки в разных банках (не кладем все яйца в одну корзину) - вполне рабочее средство.
100% гарантии не даст никто и нигде. Взвешиваем риски/затраты.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Еще надо ездить на самой дешевой машине и ходит в куфайке

Читаем классику - на каждого Корейко найдется свой Ося Бендер, не поможет..

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Еще надо ездить на самой дешевой машине и ходит в куфайке На эту тему. Товарищ поехал в Ровенскую область какие то вопросы решать. Говорит привели его в какой то вагончик, дядько в куфайке. Думает от куда у него могут быть деньги. Тот достает целую сумку нала. Вот так надо жить.

не надо.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

интересно в каком банке?
на улице Почайнинской... ?

 

[Mathias]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

интересно в каком банке?
на улице Почайнинской... ?

Гугл мне сказал, что на улице Почайнинской 38 есть отделение UNEX Банка... Больше ничего не нахожу.

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вообще то в нормальных страх люди часто густо и нал в руках не держат. А здесь лямы в ячейках хранят.

 

[costa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Это не первый случай кражи из ячейки. Помню, как-то показывали репортаж про кражу из ячейки. Так там прямо в обычном помещении банка, где все ходят туда сюда, стоит обычный конторский сейф с коробочками внутри. Я себе представлял конечно как-то иначе. Так там вроде человек так и не смог доказать, сколько денег было в ячейке.

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Это не первый случай кражи из ячейки. Помню, как-то показывали репортаж про кражу из ячейки. Так там прямо в обычном помещении банка, где все ходят туда сюда, стоит обычный конторский сейф с коробочками внутри. Я себе представлял конечно как-то иначе. Так там вроде человек так и не смог доказать, сколько денег было в ячейке.

Ну тогда надо купить резиновую дулю и положить в ячейку. А еще лучше не смываемую краску, как когда то при союзе в магазинах и ларьках делали.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вик Влад, да че так скромно то, лучше уже гранату

 

[debugger]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я особо случаев не слышал, потому думал надежно.

А не так давно в Петербурге:

И вот через минут пять после открытия филиала «Промсвязьбанка» на площади Победы, 2, в 9:35, туда заглянул постоянный клиент. По паспорту это был 37-летний петербуржец Зубков, который арендовал ячейку еще осенью 2015-го. В действительности черт знает кто он – документ был поддельный. Но его привычно провели в помещение с ячейками и, как обычно, оставили наедине со своими секретами. Через 15 минут он позвал операционистку. Когда же она зашла за ним, то ей было сказано не делать из себя героиню. А руки ее тут же были связаны строительными хомутами. В это время в железную дверь, ведущую во двор здания, деликатно постучались.

Безоружный охранник предприятия «Удакан» Александр, сидящий за ней, подумал, что просится работяга, и открыл. Действительно, здание в лесах и строительные работы очевидны. Но увидел он четверых крепких парней в капюшонах. Они одним видом угомонили его и также застегнули наручники за спиной. Затем выбили ногами дверь из плотного картона, ведущую в коридор, и вошли в уже открытую подельником дверь в хранилище. Вряд ли многие знали, что в этом филиале «Промсвязьбанка» в помещение с ячейками можно пройти как из зала, так и с черного хода.

Дальше все шло на секунды. Молодцы работали дружно и ловко. Каждый легкой фомкой взламывал ячейки, вынимал стальные чемоданчики, а содержимое высыпал в огромные спортивные сумки. Если попадались документы, их кидали под ноги. Шоу продолжалось от пяти до семи минут. Связанная операционистка Ольга с ужасом, но завороженно наблюдала. Остальные же работники филиала, не подозревая о напасти, монотонно занимались своими делами. Пыхтя, ребята вынесли четыре или пять баулов, оставив 134 ячейки пустыми. Могли бы и больше, но, судя по всему, не ожидали такого куша, а засовывать упаковки евро и долларов за пазуху – моветон. Потом сели на два черных джипа с липовыми номерами и передали всем привет. Представим, что запрыгнув в иномарки, они выдохнули, улыбнулись и приказали водилам: «Гони!».

И по подсчетам ГУ МВД, из 134-х потерпевших опознано более двадцати. Как рассказал нам собеседник в ГСУ, «суммы – космические. У одного пропало 85 миллионов, у другого – 40, есть несколько человек по 30 миллионов, есть и по 10 миллионов». Так что даже если взять совсем по минимуму и предположить, что в каждой ячейке лежало по 10 миллионов, то общая сумма достигает миллиарда трехсот миллионов рублей.