Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ага, и 99% не увидев номера пойдут к другому продавану. Разве что товар очень уникальный/единичный/дешевый.

Активный продаван имеет отдельный номер для таких глупостей. Где априори звонок - мама я турмэ, здрасте я из СБ банка, посылается нах сразу ибо ничего кроме - продайте мне на этот номер не должно входить
Так что речь и идет о простом пересичном

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вот для этого и выделен отдельный номер в тарифе простой мтс что бы перезванивать не парясь какой оператор, так же отсечь всяких банковских махинаторов, "папа, я в тюрьме", "вы выиграли авто" и прочих мухоблудов.
И когда звонит на него СБ банка для подтверждения получения перевода от юрлица то при наличии свободного времени и юмора можно и с них поорать.

 

[Sagax]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вот для этого и выделен отдельный номер в тарифе простой мтс что бы перезванивать не парясь какой оператор, так же отсечь всяких банковских махинаторов, "папа, я в тюрьме", "вы выиграли авто" и прочих мухоблудов.
И когда звонит на него СБ банка для подтверждения получения перевода от юрлица то при наличии свободного времени и юмора можно и с них поорать.

Жаль, мне никто не звонит, скучно. Правда только раз звонили из СБ украинских банков , хотели узнать, какие у меня карты. Примечательно, звонили после открытия счета в ОТП и моего отказа оформить депозит, и привязки номера, ранее ни в каких банках не светил его.

 

[PrOFF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

племянники их сокурсники которые не хотят честно работать. Что самое интересное, в милицию полицию никто не хочет обратиться?
Хотя чего спрашиваю, моей родственнице тоже звонили, да-да в нашем захолустье тоже есть такое, и номер даже не скрытый, но не повелись и хорошо, на этом и успокоились.

Когда мне звонили, я сделал вид, что повелся и держал их на линии около 40 мин. Разговор к тому же писался. С другого телефона набрал ментов и выложил все на блюдечке - мол вычисляйте и забирайте. Но так как бабло надо было кинуть на скорее всего левую приват карту - их это не заинтересовало, так как бесперспективно. ( куча бюрократической волокиты и трудно доказать ). Да и прикол это зоновский, ну а местная администрации скорее всего в доле. Единственно в конце я их только красиво обломал. Сказал " следаку", что до терминала добрался и сейчас буду платить, только надо , чтобы " сын" клятвенно пообещал себя хорошо вести. Ну и взамен выкупа поставил "сына" перед фактом, что 1. продам его ноутбук. 2. новые шмотки на этот сезон покупать не буду. 3. ну и самое главное - на его день рождения обещанные мной ему элитные шлюхи не приедут, так как я на него обиделся. Секунд десять была мертвая тишина - кенты переваривал свой облом, ну а потом менты начали дико ржать, ну а я напоследок ляпнул что мол их вычислили и минут через 5 их будут жестко прессовать - пусть понервничают немного.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вот. Ломают аккаунт и пытаются от имени владельца кинуть на предоплату...

Спойлер

П.с. Иметь дело с человеком "не первый день на олх" тоже небезопасно...

 

[Orion]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Возможно это один и тот -же человек, судя по орфографии. Типа так ушел от ответа сильно дотошному покупателю

 

[fono]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Все ответы какие-то бессмысленные, как будто бот вёл переписку.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Возможно это один и тот -же человек, судя по орфографии. Типа так ушел от ответа сильно дотошному покупателю

Прошло более суток с моего последнего вопроса, я его не донимаю, и нате? Решил сам меня доставать?
99,9% что вы неправы.

И за неделю второй случай подобный.

Добавлено через 2 минуты

Все ответы какие-то бессмысленные, как будто бот вёл переписку.

Или Скорее человек не имеющий понятия о чем говорит. Имеет общее представление, не более.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

To view the content, you need to Sign In or Register.

П.с. Иметь дело с человеком "не первый день на олх" тоже небезопасно...

кто бы сомневался

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

drmz, я чёт не понял, что было если б деньги не пришли, если железка уже установлена?
Думаю, без денег его бы и так "проводили" бы к двери, но уже без железки.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, наживую, наверное, выдергивать собирался

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

drmz, я чёт не понял, что было если б деньги не пришли, если железка уже установлена?
Думаю, без денег его бы и так "проводили" бы к двери, но уже без железки.

Так за дверью тот набрал бы 102. Разве что за железяку грохнули б.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

http://www.exler.ru/blog/item/15636/
Блокируют iphone, требуют денежки за анлок. Выглядит немного странно, информация как есть к размышлению

 

[shevtsovs]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BaDa,
Новость 2014 года (смотрите статью).

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BaDa,
Новость 2014 года (смотрите статью).

Вы ее видели тут? Или думаете, что все о чем пишут тут родилось вчера?
Смотрите буратино
https://youtu.be/WSZzt-4_b_Q

 

[shevtsovs]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BaDa,
Ну так выложите подборку статей по разводам с зазором в пять лет. Многих статей здесь нет.
Многие будут благодарны.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BaDa,
Ну так выложите подборку статей по разводам с зазором в пять лет. Многих статей здесь нет.
Многие будут благодарны.

Начните с себя

 

[MxmBls]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Полюбуйтесь, какое наглое неприкрытое мошенничество, неужели ведутся на такое?

Спойлер

http://mk-million.ru/

 

[Don_Andrey]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Уже писали о таком разводняке?

Спойлер

- вы продаете лисапед за 10 тыщ.
- вам звонят, просят номер карты
- переводят на нее 20 тыщ
- затем перезванивают, мол ошиблись, 2 раза провели операцию, просят вернуть 10, но уже на анонимный кошелек
- вы возвращаете 10
- ваша карта блокируется как мошенническая

все потому что, 20 тыщ вам перевел незатейливый покупатель, клюнувший на другую их объяву "айфон 6с за 20 тыс руб."

в итоге
- на анонимном кошельке 10 тыс
- любитель айфонов обвиняет вас в мошенничестве. ведь он перевел деньги вам на карту, а вместо айфона получает лисапед по двойному тарифу

 

[Tabarik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Уже писали о таком разводняке?

Спойлер

- вы продаете лисапед за 10 тыщ.
- вам звонят, просят номер карты
- переводят на нее 20 тыщ
- затем перезванивают, мол ошиблись, 2 раза провели операцию, просят вернуть 10, но уже на анонимный кошелек
- вы возвращаете 10
- ваша карта блокируется как мошенническая

все потому что, 20 тыщ вам перевел незатейливый покупатель, клюнувший на другую их объяву "айфон 6с за 20 тыс руб."

в итоге
- на анонимном кошельке 10 тыс
- любитель айфонов обвиняет вас в мошенничестве. ведь он перевел деньги вам на карту, а вместо айфона получает лисапед по двойному тарифу

Руководство Привата в фейсбуке удивлялось