Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[yahoo]

Через кілька годин подзвонила працівниця служби безпеки Привату, і сказала, що з моєї картки була спроба проплати в інтернеті на таку-то суму в такий-то магазин. Кажу: це був я.

Т.е. если бы ты не взял трубку или послал СБ, то в худшем случае тебе бы просто заблокировали подозрительный платеж, а не наоборот как в случае с Дюрі-бачі.
У меня давненько (2013-14год) была другая история, массовые покупки и снятие кеша, а фин. телефон не был рядом. Короче, всё успешно снял и оплатил, а уже потом обнаружил 5-7 пропущенных с Приватовского номера (звонили именно во время опустошения счета). Вопрос, наф*г вы звонили, если карту всё-таки не забанили?

 

[raptor]

Т.е. если бы ты не взял трубку или послал СБ, то в худшем случае тебе бы просто заблокировали подозрительный платеж, а не наоборот как в случае с Дюрі-бачі

Виходить так...
Фактично, платіж не проводився, а висів в статусі "в обробці" кілька годин, до того часу, поки мене не "допитали".

Код номера, з якого дзвонили, був 056.

 

[BaDa]

Сообщаете СБ что сейчас сами им перезвоните.. Набираете сами банк и выясняете, кто и зачем вам звонил. В 99,9% случаев получаете ответ - никаких вопросов у банка к вам нет. И на будущее - светим в инете не финансовый номер, карта виртуалка с деньгами только в момент покупки. 99% безопасности.

 

[Гудзак]

заметил, что на чеке из терминала (Банк Аваль, как минимум) выдается 4 последних цифры

...ПУМБовские терминалы тоже печатают название МПС и последние 4 цифры номера карты.

 

[DVP]

Кто хочет машину kia Ceed звоните разводилам 0955245288 и 0955245322

 

[ПотапаПапа]

текст немного по дибильному написан (с)

 

[DVP]

текст немного по дибильному написан (с)

Какой текст, пришла СМС, со стандартным разводом, на ваш номер... выпал приз киа чид, инфо за телефонами, что я указал

 

[Vitalik]

текст немного по дибильному написан (с)

ПотапаПапа, для поисковиков ведь номера выкладываются, если хоть одного человека спасет от выкинутых на ветер денег, то уже не по дебильному. А шанс спасения с выкладыванием увеличивается в разы.

 

[DVP]

Кстати сообщение пришло с номера +380730283288 Это кто?

 

[raptor]

Кстати сообщение пришло с номера +380730283288 Это кто?

Лайф.

 

[PRADA]

DVP, кто владелец номера или какого оператора код?
Если первое - не знаю.
Если второе - стыдно быть на нашем форуме и не знать что это лайф.

 

[ПотапаПапа]

Кто хочет машину kia Ceed звоните разводилам

я про вот этот текст... Ну можно ж как то хоть пару кавычек где то... Или там смайл сарказма.

 

[DVP]

я про вот этот текст... Ну можно ж как то хоть пару кавычек где то... Или там смайл сарказма.

А как бы тема (Развод на деньги, кидалы, мошенничество, странные звонки, выигрыши) ничего не говорит?

 

[Vitalik]

я про вот этот текст... Ну можно ж как то хоть пару кавычек где то... Или там смайл сарказма.

Злой ты какой-то по средам, название темы уже само о себе говорит, да и краткое описание что к чему имеется - вот тебе смайлик, на всякий случай

 

[Olexa]

В копилку примеров:
SMS с номера +380734887701
VASCHU KARTKU ZABLOKOVANO, OSHADBANK, informaciy za nom: +380664613859 +380664244668 goriacaya linya kontact centra OSHADBANK

Внезапно, у меня нет карты в Ощаде.
Разом з тим, мав час і натхнення. Набираю. Обидва "інформаційних" номери розмовляють. Незабаром віддзвонюють.
Чешут про "объединение Ощадом всех вопросов по безопасности, короче, давайте будем авторизоваться". Поржал, спросил, как часто ведутся. Бросили трубку, канешна.
И смех, и грех...

 

[Lexim]

Взято с другого форума:


Звонили из службы безопасности нацбанка

Суровый голос, сказал, что мой номер - "банковский", что-то там еще про блокировку операций по карте, просил меня представиться.
Сам причем не представлялся по имени.
Был решительно послан нахер.
Что это еще за служба безопасности НБУ?

це якась пошесть
годину тому мамі дзвонила якась баба, вперто вимагала покликати якусь умовно кажучи "Лісістрату Сосіпаторовну"
на мамине "ви помилились номером" не реагувала, перла буром: "це її номер, бігом кличте!"
Я взяв слухавку, питаю шо ніясна і чьо доіпалась?
Вона: "А ти хто?"
Я: "А ти, мля, хто така питати мене хто я?"
Вона: "Я зі служби безпеки Альфа Банку"
Я: "А! Ну тобі сказали - не той номер! Свабодна, служба бізапасності!"
Вона: "Та я щя з опергрупою приїду!"
Я: "Куди-куди? Ну їдь. Жду."

Побалакали
зовсім разводіли береги втратили

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=880396.30

P.S. Служба безопасности НБУ... да ну и фантазия у разводил.

 

[GreyCat]

Вчера получил СМС про блок карты Ощадбанка на номер который ОБ не знает даже...
Пришло с +380919224748, контакт для дальнейшего разводилова 0948853053.
Оповестил ОБ звонком на горячую линию.

 

[BigMan.]

Вчера получил СМС про блок карты Ощадбанка на номер который ОБ не знает даже...
Пришло с +380919224748, контакт для дальнейшего разводилова 0948853053.
Оповестил ОБ звонком на горячую линию.

И? Шо ОБ?

 

[aquamarin]

Такая же смс пришла маме-пенсионерке. Она еще перезванивала, но ей не ответили. Карта, конечно же, была в порядке.

 

[GreyCat]

И? Шо ОБ?

Всё подробненько зафиксировали. Будут ловить покем злоумышленников и жуликов. Отчёта, полагаю, не будет.