Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[drmz]

Lemke, в один из дозвонов у него уточнили exp.date.
А во второй последние 4 цифры и cvv
именно они и находятся на заднике карты.

Первые 4/6 цифер можно подсмотреть в любом чеке, подобранном после деда.
Запомнить центральные 8 цифер задача не сложная.

Внуков-вредителей нету?

 

[Lemke]

Дозвонов не было. Дедушка сам звонил только один раз.
По поводу остального:
- нет;
- нет;
- нет (все внуки, правнуки, дети в Чехии).

Ладно, ок. Проехали. Было просто интересно, поскольку о такой ситуации не слышал.

 

[Volodyмyr]

Зачем тогда звонить дедушке и лишний раз тревожить?

А шоб никто не догадался про инсайдера. А так да, получается дед сам втноват, просто шото недоговаривает

 

[simscaner]

В Сети обнародовали новую схему мошенничества с картами "Приват Банка"

 

[Set]

В Сети обнародовали новую схему мошенничества с картами "Приват Банка"

Новая?!? Схема?!?

 

[Lemke]

В Сети обнародовали новую схему мошенничества с картами "Приват Банка"

Хм...хм...
Вам эта история ничего не напоминает?

 

[Qwertивый]

Новая?!? Схема?!?

Inna Muzychuk
В этой публикации я уже давала комментарии.
Банкомат был со скиммингом, вопрос решен, клиентам будут возвращены средства.
Хочу также напомнить, что при выявлении накладок и прочих штук на банкомате банк выплачивает вознаграждение клиенту. Правила и на что обращать внимание завтра продублирую, спасибо!

 

[MxmBls]

Может просто где-то сфоткали карту, а у Деда уточнили ФИО или нечитаемые цифры?

Добавлено через 5 минут
Разве карта подключается к услуге доступа к интернет-платежам не по заявлению в банке?

 

[Lemke]

Может просто где-то сфоткали карту, а у Деда уточнили ФИО или нечитаемые цифры?

Добавлено через 5 минут
Разве карта подключается к услуге доступа к интернет-платежам не по заявлению в банке?

Нет. Судя по всему, дед стал жертвой скимминга. Не увидел накладку в банкомате или что-то в этом духе. Мошенники сделали клон карты и осуществили перевод на другой счет.

Доступ к интернет-банкингу по заявлению в банке. Так дедушка 100%-но поставил галочку в нужной графе при заполнении заявления. Ну, или ему помог консультант в банке.

Единственное, что я не пойму: что это за смски о блокировке карты, которые пришли до снятия денег?

 

[MxmBls]

Lemke, со скиммингом понятно. Я о доступности карты для интернет-платежей по линии Visa/MC.

 

[rvsw]

Конечно злая схема, но как красиво выполнено.
В Севастополе к правоохранителям обратилась продавец одного из магазинов, по словам которой, в магазин зашел мужчина, который пожаловался, что потерял свои документы и, если их обнаружат, то просил перезвонить ему, чтобы он подъехал и забрал их.
Через некоторое время в магазин зашел парень, который сказал, что нашел папку с документами и ищет хозяина, чтобы вернуть ее за вознаграждение. Продавец сразу вспомнила про посетителя магазина и перезвонила ему – мужчина пообещал, что сейчас приедет, заберет их и попросил пока женщину расплатиться своими деньгами, пообещав, что все ей компенсирует. Однако «хозяин» документов не появился, на звонки не отвечал, после чего женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали 20-ти и 56-летнего злоумышленников. Установлено, что от их действий пострадали еще четверо жителей города в Ленинском и Гагаринском районах, которые откликнулись на просьбу злоумышленника и старались помочь вернуть вещи, отдавая свои деньги.

 

[stigr]

rvsw, довольно старый развод. Встречал его на местных базарах с десяток лет назад. Только вместо документов выступали старые радиодетали и прочая лабудень.

 

[Set]

Через некоторое время в магазин зашел парень, который сказал, что нашел папку с документами и ищет хозяина, чтобы вернуть ее за вознаграждение. Продавец сразу вспомнила про посетителя магазина и перезвонила ему – мужчина пообещал, что сейчас приедет, заберет их и попросил пока женщину расплатиться своими деньгами, пообещав, что все ей компенсирует.

Немного перефразирую классика:
"От жадности в зобу дыханье сперло"

 

[Maxxx]

пообещав, что все ей компенсирует

Как я понимаю, тут есть некая недосказанность - пообещав еще прилично сверху, без этого ничего бы не вышло.

 

[Set]

Как я понимаю, тут есть некая недосказанность - пообещав еще прилично сверху, без этого ничего бы не вышло.

Ну да, стандартно "потерявший" говорит что готов заплатить 100500 денег.
Потом появляется нашедший и заявляет, что ему ждать некогда или он вообще нашел и готов за долю малую отдать, так как ему не надо.

 

[MxmBls]

Но ведь не все так плохо: папка с макулатурой - вот утешительный приз ПоляЧудес!

 

[GreyCat]

СМС с +380919568886 о заблокировании карты которая к этому номеру (на который пришла СМСка) никогда привязана не была. Инфopмaцию предлагают получить, а скорее сообщить, по номеру +380442226516.
Фигвам-с.

 

[Vitalik]

+380442226516.

 

[СЛон]

уже можно звонить копам с такой инфой... пусть подымают жо

 

[Maxxx]

Слон, копы? Ой насмешил.. А где состав преступления? Вон, у вас на Оболони полубомж-живодер в панельке собак варит и жрет, жильцы жалуются везде, по всему Фейсбуку разнесли - копы ничего не могут сделать..