Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Vitalik]

ФИО собственника номера можно найти

Эта информация абсолютно не обозначает причастность физического лица, на которое оформлен номер, к попытке мошеннических действий. Даже работая в офлайне, с ж/д вокзала пачками заводили "товарищей", для подписания договора, при этом даже выполняя тогда еще требование оставлять копию паспорта. Получали потом за магазином свои разовые "сребреники", и прощались навсегда. А отказать я не мог в подключении, так как "ведущий" если подаст на меня жалобу, что отказал в подключении, меня ждали очень длительные разборки с оператором. Сейчас, при оферте (не только у ИТ, у всех опсосов), стало куда все намного проще. Поэтому на кого заведен номер, абсолютно значения не имеет и не является фактом преступления.

 

[Priser]

с ж/д вокзала пачками заводили "товарищей", для подписания договора, при этом даже выполняя тогда еще требование оставлять копию паспорта

Я знаю об историях, когда паспортные данные вообще просто придумывались, чтобы выполнить план подключений.

 

[Бурун]

Это он будет доказывать в полиции

 

[Остап]

Это он будет доказывать в полиции

Нет нет нет.. Это полиция будет доказывать, что он причастен..

 

[Бурун]

Это называется состязательность процесса

 

[Vitalik]

Я знаю об историях, когда паспортные данные вообще просто придумывались, чтобы выполнить план подключений.

Если речь про ИТ, то это одно из самых безобидных мошеннических действий со стороны дилеров. Поставленный в жесткие рамки мелкий бизнес, идет на какие угодно "уловки" абы выжить. Работал и работаю с многими операторами, такого вынуждения ради выживания, не встречал нигде. Был всегда противником противоправных действий и являюсь таким, мне лучше показать реальную статистику оператору по привлечению абонентов, чтобы они (маркетинговый отдел) задумались над своими ошибками, но не создавать "картинку". К сожалению, множество дилеров этого не понимали. Но скорей всего лишь по той причине, что не видели таких требований у других, и наверное надеялись что глядя потом на фин показатели, сделали верные выводы. А выводы не делались, и "картинка" типа устраивала... У жсм операторов аналогичное есть, хотя там больше для других неправомерных целей в супротив закону. Темы про "беспределы" не просто так пользуются популярностью, а это все исходит из тех самых деяний.
По озвученному инциденту, простая заявка-жалоба на номер. При наборе определенного количества, производится блок номера до выяснения обстоятельств. Никто естественно не приходит выяснять, попытка штрафа дилеру, по факту не уплата за проделанную работу согласно соглашениям, в общем максимально страдает тот который поведется, и тот кто подключил номер, все остальные остаются как минимум в нуле. "Добро пожаловать во взрослую жизнь, маленький недоносок!" (с)))

 

[dzidzio]

Смс з номера 0916190403

Vnimanie! Vashu kartu" prizypuneno v dii z mirkuvan bezpeku banky
Za info zvertaites:
+38 (094)496-75-67
+38 (094)496-17-94

 

[Barin]

Нравятся мошенникам виртуальные операторы. Интересно, а их хоть один реальный банк использует?

 

[Гудзак]

И почему Vnimanie? Для единства стиля должно быть Uvaga. Эх, ленивый и неграмотный жулик пошёл...

 

[ArtCalypso]

И почему Vnimanie? Для единства стиля должно быть Uvaga. Эх, ленивый и неграмотный жулик пошёл...

Ну зачем же подсказывать?

 

[Гудзак]

И почему Vnimanie? Для единства стиля должно быть Uvaga. Эх, ленивый и неграмотный жулик пошёл...

Ну зачем же подсказывать?

А разве эти черти Рэд читают? А если и читают, то что-то незаметно, судя по уровню "массовых" СМС-разводов... Не в коня корм.

 

[Barin]

Ну зачем же подсказывать?

Жуликам и мошенникам подсказки не нужны, они работают по своим схемам.

Спойлер

Это как рассказать как завести паровоз или танк, а потом окажется что литературу или чей-то рассказ используют в криминальных целях.

 

[dzidzio]

Шось зеки активізувались сильно))

0919550377
Shanovniy klient!
Vasha karta bude zablokovana bankom.Terminovo proidit avtorizaciu,abo zatelefonuite:
+38(044)223-87-46
+38(044)223-85-67
RaiffeisenBankAval.ua

 

[Barin]

@dzidzio, Киевские номера и не рабочий сайт? Почему и зачем так?

 

[Бурун]

Шось зеки активізувались сильно))

0919550377
Shanovniy klient!
Vasha karta bude zablokovana bankom.Terminovo proidit avtorizaciu,abo zatelefonuite:
+38(044)223-87-46
+38(044)223-85-67
RaiffeisenBankAval.ua

А че вы даёте не рабочие телефоны, а Райфайзен не работает!!!

 

[Кочевник]

xxx: Пришла СМСка с обещанием большой суммы денег, бла-бла-бла. Для этого всего-то нужно перейти по ссылке. В тексте ссылки отчетливо читалось слово Najob...
xxx: Эх, столь откровенных мошенников ещё не встречалось!

Тікі шахраї також бувають.

 

[dzidzio]

А че вы даёте не рабочие телефоны, а Райфайзен не работает!!!

В пацанів напевне шмон, або чайна церемонія)

 

[GreyCat]

+380995695642
+38 099 569 5642
099 569 56 42
0995695642
Робобаба - ваша картка буде заблокована. Для зв'язку з оператором натисніть 1 або залишайтесь на лінії.
Залишився. Чоловічий голос "оператора" - Відділ фінмоніторінгу фізичніх осіб (во как!)
- Карткою якого банка ви користуєтесь?
- А ви яку заблокували?
далі незрозуміло....
На моє цілком ввічливе запитання - яка це ВТК? кинули слухавку.
Хамло... І нерви розхитані мабуть.

 

[Себастьян Перейро]

ВТК

это как расшифровывается ?

 

[debugger]

Виправно-трудова колонія.