Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[татаринн]

татаринн, могли дать статус свидетеля с подпиской о невыезде, а статус обвиняемого нарисовать к совершеннолетию.

Виманювали у громадян ЄС та СНД гроші: у Києві викрили потужне шахрайське угруповання (фото)

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність нелегальних «call-центрів». Видаючи себе за «відомі брокерські компанії», зловмисники виманювали у громадян ЄС та СНД гроші – щоб «клієнти заробили на біржі».

nnovosti.info

-Давай снимем в пустом офисе, чтоб никто не подумал, что мы шароёжимся,
-Ага, давай доставай свой мятый пинжак.

https://cdn.nnovosti.info/resize_698x524/media/contentimages/54a6053364c7b3c4.jpg.webp

У нас есть дата совершения преступления
Когда ему дали статус без разницы

 

[drmz]

татаринн, т.е. придумать продолжающееся преступление(эпизод) могут только у нас, а их следаки по-честноку процессуально всё оформляют?

Post automatically merged: 18.03.21

-Давай снимем в пустом офисе, чтоб никто не подумал, что мы шароёжимся,
-Ага, давай доставай свой мятый пинжак.

И все таки какие-то торги ребята-таки крутили. Так что может и не по делу приняли, обычный рэкет.

https://ssu.gov.ua/uploads/galleries/2021/03/18/1c427f83f6a6050c78972ff293c0fc9f.jpg

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zablokuvala-masshtabnu-skhemu-zavolodinnia-koshtamy-hromadian-yes

 

[татаринн]

татаринн, т.е. придумать продолжающееся преступление(эпизод) могут только у нас, а их следаки по-честноку процессуально всё оформляют?

Post automatically merged: 18.03.21

-Давай снимем в пустом офисе, чтоб никто не подумал, что мы шароёжимся,
-Ага, давай доставай свой мятый пинжак.

И все таки какие-то торги ребята-таки крутили. Так что может и не по делу приняли, обычный рэкет.

https://ssu.gov.ua/uploads/galleries/2021/03/18/1c427f83f6a6050c78972ff293c0fc9f.jpg

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zablokuvala-masshtabnu-skhemu-zavolodinnia-koshtamy-hromadian-yes

Придумать можно что угодно, включая застрелить при задержании.
я просто озвучил конкретный ответ на конкретное высказывание по поводу совершеннолетия.
на следствии все делают что хотят, и передают в суд то, что 99,5% будет приговором обвинительным.
я только это имел в виду.

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

0442249200 Вітаємо! Ви накопичили бонус у розмірі 2000 грн Вещает робомэн, на lifecell

+380442249200, 0442249200: Київська область – Кількість…

Відгуки про телефонний номер +380442249200: Сегодня позвонили под вечер 17.10 - 0442249205, 17.34 - 0442249200, 18.39 - 0442249208. Звонили три раза с…

www.telefonnyjdovidnyk.com.ua

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

Вот пришло еще на почту, от САМОГО Уоррен Баффетта, получите 2 500 000$ (2 млн 500 тыс. долляров), а не какие-то там 2000 бонусов. Ну, как никак один из самых богатых людей мира все-таки, не скупой человек совсем, судя по выигрышу.
Вот это повезло, не верится как-то даже. Надо срочно писать письмо, а то еще Уоррен передумает

уоррен баффет - Google Zoeken

 

[drmz]

Друзья туркоушена

в первую партию контейнеров сначала загрузили медь, для предотвращения мошенничества их запломбировали. Но ночью злоумышленники открыли контейнеры и заменили медь на камни. Схему повторили несколько раз. Чтобы замести следы, мошенники установили фальшивые пломбы на контейнерах.

После того, как корабли вышли в море, Mercuria Energy Group выплатила турецкому поставщику 36 миллионов долларов пятью частями, последний был проведён 20 августа 2020 года. Мошенничество обнаружили только тогда, когда корабли начали прибывать в китайский порт Ляньюньган. К тому моменту все восемь кораблей уже направлялись в Китай.

Обычно в подобных случаях компания может обратиться за страховым возмещением, но Mercuria обнаружила, что только один из семи контрактов, заключённых турецкой компанией для страхования груза, был настоящим. Все остальные оказались подделками.

В то время как новая пичта упрощает идентификацию, упаковку, невыдачу чеков.

 

[GreyCat]

Примитивизм заметил ещё в работе ОщадБанка, ранее код подтверждения был вида Sg3e4Kn, теперь только циферки....

 

[LiquidStrm]

Примитивизм

Предложение формирует спрос: когда большинство клиентов - не далекие, приходится упрощать коды, чтобы они таки смогли их ввести

 

[ПотапаПапа]

Примитивизм заметил ещё в работе ОщадБанка, ранее код подтверждения был вида Sg3e4Kn, теперь только циферки....

тебе нравилось набирать такие комбинации?? я посылал мощные лучи поноса спину тем долбоящерам которые такие пароли слали! походу лучи сработали.

Post automatically merged: 19.03.21

Примитивизм

Предложение формирует спрос: когда большинство клиентов - не далекие, приходится упрощать коды, чтобы они таки смогли их ввести

я понял - чем более даёлкий клиент - тем более сложный и замороченный код подтверждения ему надо слать. особо далёким надо слать китайскими и японскими иероглифами и по системе брайля.

 

[Acrab]

0443560113 Вітаємо! Ви накопичили бонус у розмірі xxx грн.

 

[drmz]

я понял - чем более даёлкий клиент - тем более сложный и замороченный код подтверждения ему надо слать. особо далёким надо слать китайскими и японскими иероглифами и по системе брайля.

Так и до эмодзи дойдём

Я купил 300 казахских доменных имён с эмодзи и создал свой почтовый сервис

Если вкратце: я скупил 300 казахских доменных имён, состоящих из эмодзи, и сделал сервис , который регистрирует адреса почтовых ящиков с эмодзи. По ходу дела я завирусился на TikTok, заработал тысячу...

habr.com

 

[Maxxx]

тебе нравилось набирать такие комбинации??

А я и простые не набираю никогда - копи-паст))

 

[ПотапаПапа]

да что ж такое то... Всех кидают. Всем шлют дохуйлиарды миллионов денег, а тут с точность до наоборот: радостная Наташка докладыват мне: "Зырь! Мне на телефон уже пару раз приходит сообщение от каких то найопщиков что мол "оплатите посылку! "
Я такой, гордый, типа всех дома обучил так мощщно что уже никого кинуть не выйдет, грю ей покровительственым тоном:
-дорогая, я а ну дай мне глянуть - ща я этого мудака вычислю и устрою ему сурпрайс! отправлю его посылку на другой конец земного шара.
беру ей телефон, смотрю кто там шлёт... напряжённо думаю... Тут мне начинает казать что что то тут не так. Ну не могут НАС пытаться так намахивать. Я ей грю:
-Слушай, а это ТОЧНО найобщики? Может быть это реально тебе кто то шлёт посылку? Ты эту бабу ТОЧНО не знаешь?
Она смотрит...
-Хммм... Знакомая фамилия.
начинает рыться в телефоне:
-Прикол... Это женщина из международной гуманитарной организации, которая нам помогала как беженцам.


Итог: это действительно нашим детям выслали посылку с продуктами от европейской организации (ну там крупы-консервы-шампунь)

Post automatically merged: 19.03.21

тебе нравилось набирать такие комбинации??

А я и простые не набираю никогда - копи-паст))

легко тебе, у тебя один акк )))))

Спойлер: ибо

а когда админишь гильду свинорылов - то всё как то немного по другому ))

 

[ПотапаПапа]

тебе нравилось набирать такие комбинации??

А я и простые не набираю никогда - копи-паст))

Вот есть бабушка, у которой финансовый номер (он же - её основной) - в кнопочной нокии. "Бабушка" проводит серию операций финансовых, диктуя помошнику смски по телефону КАК в эту схему вписать копипаст?

Post automatically merged: 19.03.21

забыл слово "помощник" взять в кавычки...

 

[LiquidStrm]

есть бабушка, у которой финансовый номер

А если у бабушки есть внучек, схема оживает новыми красками

 

[drmz]

LiquidStrm, пропускной способностью внучка предлагаешь пренебречь?

легко тебе, у тебя один акк )))))

Спойлер: ибо

а когда админишь гильду свинорылов - то всё как то немного по другому ))

 

[LiquidStrm]

пренебречь

В первом приближении - да, а там уже как метод сходиться будет

 

[monter]

-Прикол... Это женщина из международной гуманитарной организации, которая нам помогала как беженцам.


Итог: это действительно нашим детям выслали посылку с продуктами от европейской организации (ну там крупы-консервы-шампунь)

і ми дивуємось, що депутати не брезгують грошима на проживання, маючи свої квартири у Києві.

 

[drmz]

monter, командировочные на жилье? -п оследний абзац https://red-forum.com/posts/1656100/

Теперь ПотапаПапа точно не станет забирать посылку - пусть новаяпочта "утилизирует" голодающими ртами.

 

[debugger]

Пару новостей с сайта НПУ:

MITM не так часто встречается:

Кіберполіцейські Івано-Франківщини запобігли викраденню понад мільйона гривень із рахунку місцевого підприємства

Зловмисники за допомогою шкідливої програми втручалися в роботу комп’ютера бухгалтера та виводили гроші на фіктивні рахунки.

npu.gov.ua

До відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області звернувся директор одного з підприємств області та повідомив про викрадення грошей із рахунку. Кіберполіцейські встановили, що невідомі надіслали лист зі шкідливим програмним кодом на електронну пошту товариства. Програма давала доступ до віддаленого керування комп’ютером бухгалтера установи, на якому була встановлена автоматизована система "клієнт-банк”. Маючи змогу віддаленого керування банківськими рахунками, зловмисники упродовж місяця підміняли реквізити та рахунки контрагентів товариства. Таким чином правопорушники виводили гроші на підконтрольні фіктивні підприємства. В результаті – з рахунку заявника зловмисники викрали понад мільйон гривень. Кіберполіцейські в ході оперативних заходів відстежили фіктивні підприємства-посередники та банківські рахунки, на які переводилися гроші. Спільно з працівниками центрального апарату Департаменту кіберполіції, представниками служб безпеки банківських установ та завдяки вчасному зверненню викрадені гроші заблокували та повернули потерпілому.

Треугольник (см. в шапке) по-взрослому, это не плеер с OLX заказывать:

Поліцейські затримали неодноразово судимого шахрая, який привласнив майже 1,5 мільйона гривень підприємця

11 березня на території Могилів-Подільського району працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДу затримали зловмисника, який намагався втекти на автомобілі. У нього вилучили привласнені злочинним шляхом кошти. Розпочато слідство.

npu.gov.ua

За словами т.в.о. заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, до кримінальної поліції надійшла інформація, що на територію області заїхав гастролер для вчинення злочинів. В ході проведення невідкладних оперативних та слідчих дій поліцейські встановили неодноразово судимого мешканця Закарпатської області, який "спеціалізувався" на шахрайських схемах. В подальшому встановлено, що 37-річний зловмисник, видаючи себе за підприємця-фермера, запропонував свої послуги мешканцю Тульчина, який хотів купити 200 тонн зерна кукурудзи. Одночасно він домовився про продаж йому такої продукції з реальним продавцем - фермером у Жмеринському районі. Коли на території фермерського господарства завантажувалися зерном автомобілі покупця, шахрай, увійшовши у довіру, отримав від покупця кошти та запропонував пройти в офіс для укладення договору купівлі-продажу. Сам натомість на автомобілі зник з місця події. На території Могилів-Подільського району зловмисника затримали оперативники спільно з бійцями КОРДу. У фігуранта вилучено близько 1,5 мільйона гривень, його автомобіль поставлено на арештмайданчик.

Ну и банальщина, «я в больнице», но не могу понять, что за симка нижняя:

Правоохоронці Київщини затримали телефонних шахраїв, які ошукали пенсіонерку

До поліції звернулася 80-річна жителька селища Тараща Білоцерківського району та повідомила, що до неї зателефонував чоловік та, представившись сином, попросив грошей на лікування. Схвильована старенька повірила шахраю та віддала усі заощадження, які накопичувала протягом тривалого часу.

npu.gov.ua