[режим ліквідації] Дельта Банк

[pavel_good]

Сейчас у Альфа тревел нелимитированный КБ как и у Дельты был. Правда в правилах написано, что банк может приостановить КБ, если зафиксирует попытки на этом зарабатывать.

 

[СЛон]

pavel_good, аптекаршу знакомую так забанили. Точнее пачку врученных под "работу" ей карт.

 

[Горецкий]

аптекаршу знакомую так забанили. Точнее пачку врученных под "работу" ей карт.

так шо там намутишь под 2% Дрочево получается. А вот на Альфе (дебетке) у меня когда-то 3к кешбека в минус списали, так как успел вывести (По неосторожности и глупости одним траншем без прокачки категории сделал транзакцию на 15к с кешбеком 20%) Потом конечно за пару месяцев отбил свое (уже с более умным подходом) Но то таке

 

[STIGA]

А вот на Альфе (дебетке) у меня когда-то 3к кешбека в минус списали, так как успел вывести (По неосторожности и глупости одним траншем без прокачки категории сделал транзакцию на 15к с кешбеком 20%)

Горецкий подскажите, у Аллы был временный бан до разбирательств по сути? Или просто лишили всех орехов, которые были на остатке?

 

[СЛон]

Горецкий, а где ж нарушение? если дали 20% и ты что-то купил за 15т???
или они дают 20% в надежде что ты будешь на 15гривен скупаться?

 

[Горецкий]

временный бан до разбирательств по сути? Или просто лишили всех орехов, которые были на остатке?

Никаких банов не было, просто списали в минус и на бонусе было -3000 орехов

а где ж нарушение? если дали 20% и ты что-то купил за 15т???
или они дают 20% в надежде что ты будешь на 15гривен скупаться?

Вот и я не знаю, долго разбирался, чеки отправлял, отморозились, мол чек товарный, а не фискальный и ничего возвращать не будем. Мотивировали тем, что у банка есть подозрение на мошенические действия и банк имеет право анулировать бонусы согласно условий программы лояльности.

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[СЛон]

значит не зря я с этими гнидами в орехи не играю с самого начала

 

[Горецкий]

значит не зря я с этими гнидами в орехи не играю с самого начала

Аллу можно "поиметь" как и любую другую девушку, но нужно осторожно, а то девушки они капризные и часто непредсказуемы. Если подойти с умом, то можно норм профит получить Сейчас уже конечно не так как раньше, но все же

 

[STIGA]

Мотивировали тем, что у банка есть подозрение на мошенические действия и банк имеет право анулировать бонусы согласно условий программы лояльности.

Есть такой пункт у Аллы, и не один.

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[pavel_good]

STIGA, я Альфой Тревел ежемесячно у одно и того же отеля оплачиваю картой на 20к. А иногда и двумя платежами один за другим на 20к и на 12к. И так уже больше года. Проблем вроде не было.

 

[idea]

pavel_good, порівняли...

 

[cookbay]

Кипрская Лагуна​

В свое время, Нацполиция обнародовала на своем сайте повестку о вызове на допрос бывшего совладельца проблемного Дельта Банка (стоит на ликвидации), и фигуранта уголовных дел Николая Лагуна по делу №12015160160000210. Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особенно крупных размерах.

Многомиллионные финансовые претензии к господину Лагуну, в частности, имеют Укрэксимбанк, Фонд гарантирования вкладов и Ощадбанк.

В апреле 2020 г. "Укрэксимбанк" отсудил у сестры Николая Лагуна три квартиры и землю в Киевской области.

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию очередного банка Лагуна. При этом Фонд гарантирования вкладов просит суды взыскать с Лагуна как бывшего акционера "Дельта Банка" и главы наблюдательного совета банка 691 млн. грн. По оценке Фонда, "Дельта Банку" и его кредиторам был нанесен ущерб на указанную сумму путем увеличения уставного капитала финучреждения за счет "фиктивных средств" и вывода активов банка, что привело к ухудшению его финансового положения и неплатежеспособности.

Кроме того, с Лагуна как с поручителя по обязательствам «Дельта Банка» по договорам о корсчетах должно быть взыскано $111,8 млн, €12,45 млн и 948 млн грн долга перед Ощадбанком. Суды не нашли оснований признавать недействительным договор поручительства.

Следует отметить, что не смотря на то, что самому Н.Лагуну запрещен выезд за пределы Украины, вопрос его активов уже давно вышел за границы страны.

В свое время, следственный комитет Беларуси расследовал дело по подозрению Лагуна в доведении банка до банкротства, а также в хищении денежных средств местной "дочки" Дельта Банка. А Фонд гарантирования даже нанял британскую компанию для возврата активов "Дельты".

Тем временем, нашим источникам в правоохранительных органах удалось выяснить, что Николай Лагун прячет свои активы на Кипре. Об этом свидетельствуют материалы дела из кипрского судебного реестра, которые истребовала Генеральная Прокуратура Украины в рамках расследования преступной деятельности Лагуна и его команды.

Судя по материалам дела № 369/2015, которое рассматривалось муниципальным судом г. Лимассол, Лагун еще во время владения «Дельта Банком» через свою компанию PE Investments Limited (Кипр) владел некой сельскохозяйственной группой. Речь идет о группе «Инсеко», которую г-н Лагун получил за долги от Аркадия Маламуда в 2012 году. При этом, в Лондонском Арбитражном Суде на данный момент рассматривается дело между компанией Лагуна PE Investments Limited и компанией Noyex Capital Limited, в отношении этой группы.

Нашему источнику удалось получить доступ к двум договорам – Инвестиционное Соглашение и Договор Акционеров. Эксклюзивно публикуем выдержки из этих документов.

Согласно материалам дела и этим документам, «Дельта Банк» принимал непосредственное участие в кредитовании группы «Инсеко» до 2012 года. При этом Николай Лагун должен был списать около $80 миллионов задолженности сельскохозяйственной группы перед «Дельта Банком», причем прямо перед объявлением «Дельта Банка» неплатежеспособным. Таким образом, мы видим, что уже тогда Николай Лагун определился, что банк ему не нужен и, в угоду своим интересам, распродавал оптом и врозницу активы банка и строил свой бизнес, в ущерб правам вкладчиков.

Будет ли новая попытка прокуроров привлечь Лагуна к ответственности на основании этих документов остаётся вопросом. Но, в любом случае, страна должна знать своих «героев».

 

[Timurnet]

Отличный был банк в свое время: абсолютно бесплатное обслуживание, переводы с/на карту, куча банкометов, отделений, ставки по депо наилучшие. Жаль только гигнулся, хорошо, что я вовремя свалил.

 

[Горецкий]

Тема "Дельта-банк" закрыта, скину сюда новость

Колишнього власника Дельта Банку повідомили про підозру та збираються арештувати

Миколі Лагуну інкримінують розтрату мільярда гривень.

lb.ua

Національна поліція повідомила про підозру колишньому власнику та голові спостережної ради Дельта Банку Миколі Лагуну.

Про це розказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ «Дельта банк». Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень. Крім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній", - написала вона у фейсбуку.

За словами Венедіктової, слідство встановило низку злочинних епізодів, серед яких продаж боргу банком без будь-якої оцінки.

"42 млн гривень боргу було продано за ціною 4 млн гривень. Та навіть цих коштів банк не отримав - «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду", - пояснила генпрокурор.

Справа також містить інформацію про виведення з-під застави нерухомості вартістю 16 млн гривень; видачу 160 млн гривень кредиту компанії, власник якої був родичем Лагуна, під заставу земельних ділянок із завищеною в сто разів вартістю; видачу кредитів фірмам-одноденкам без активів та заставного майна.

В рамках провадження було арештовано активи Лагуна на суму 790 млн гривень та мільйон доларів на рахунку голови ради директорів у одному з швейцарських банків.

Слідство проситиме арештувати Лагуна з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.

 

[idea]

Це ж скільки років триває слідство?

 

[Перемедон]

Це ж скільки років триває слідство?

початок бере, коли Каргілл почав виводити якогось Бена свої кошти, кінець 14-го.

 

[Горецкий]

Перенесите плиз в раздел "Дельта-банк" или откройте его

Монастирський анонсував нові підозри в справі Дельта Банку

За даними МВС, власники та топменеджери будували "справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені в українців гроші у власний бізнес".

lb.ua

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в справі збанкрутілого Дельта Банку будуть оголошені нові підозри.

З 2008 року в Україні збанкрутувало більше сотні банківських установ, а понад 1,5 млн українців втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків, повідомили в пресслужбі МВС.

"Впевнений, що це не остання підозра як у справі Дельта Банку, так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", – зазначив Монастирський.

 

[СЛон]

в тему "Дельты" хотел написать, но там закрыто... админы, перенесите:

Лагун виплачуватиме борг "Дельта Банку" державі 27 тисяч років – медіа

Колишній мажоритарний власник збанкрутілого у 2015 році

www.epravda.com.ua

 

[ПотапаПапа]

СЛон, в раздел про найопщиков запости. Там уместнее будет эта новость.

 

[Olexa]

в тему "Дельты" хотел написать, но там закрыто... админы, перенесите:

Лагун виплачуватиме борг "Дельта Банку" державі 27 тисяч років – медіа

Колишній мажоритарний власник збанкрутілого у 2015 році

www.epravda.com.ua

СЛон, в раздел про найопщиков запости. Там уместнее будет эта новость.

А я думаю – в юмор...